Настоящее Указание на основании частей 4.1 и 4.4 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" устанавливает:

требования к иностранному номинальному держателю цифровых финансовых активов, которому могут быть зачислены цифровые финансовые активы для осуществления учета прав на цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам, в интересах которых осуществляется учет и (или) распоряжение указанными цифровыми финансовыми активами;

порядок, сроки, состав и форму предоставления иностранным номинальным держателем цифровых финансовых активов информации о своих клиентах учитывающему соответствующие цифровые финансовые активы оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

1. Иностранный номинальный держатель, которому могут быть зачислены цифровые финансовые активы для осуществления учета прав на цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам, в интересах которых осуществляется учет и (или) распоряжение указанными цифровыми финансовыми активами, должен соответствовать одновременно следующим требованиям:

являться лицом, личным законом которого является право иностранного государства;

быть аутентифицированным в информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в качестве иностранного номинального держателя цифровых финансовых активов в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

иметь право в соответствии со своим личным законом в интересах своих клиентов осуществлять юридические и фактические действия с ценными бумагами, иностранными цифровыми правами или цифровыми валютами или осуществлять только учет и переход прав на ценные бумаги, иностранные цифровые права или цифровые валюты.

2. Иностранный номинальный держатель цифровых финансовых активов предоставляет учитывающему соответствующие цифровые финансовые активы оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее - оператор), информацию о своих клиентах по требованию указанного оператора в срок не позднее 10 рабочих дней со дня направления оператором соответствующего требования.

3. В состав информации, предусмотренной пунктом 2 настоящего Указания, включаются сведения:

о клиенте иностранного номинального держателя цифровых финансовых активов - физическом лице по форме приложения 1 к настоящему Указанию;

о клиенте иностранного номинального держателя цифровых финансовых активов - юридическом лице по форме приложения 2 к настоящему Указанию;

о клиенте иностранного номинального держателя цифровых финансовых активов - иностранной структуре без образования юридического лица по форме приложения 3 к настоящему Указанию.

4. Иностранный номинальный держатель цифровых финансовых активов предоставляет оператору информацию, предусмотренную пунктом 2 настоящего Указания, на бумажном носителе или в виде электронного документа способом, согласованным иностранным номинальным держателем цифровых финансовых активов с оператором.

5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 16 сентября 2024 года N 6849-У

"Об установлении требований

к иностранному номинальному держателю

цифровых финансовых активов, которому

могут быть зачислены цифровые финансовые

активы, и о порядке, сроках, составе

и форме предоставления иностранным

номинальным держателем цифровых

финансовых активов информации

о своих клиентах учитывающему

соответствующие цифровые финансовые

активы оператору информационной системы,

в которой осуществляется выпуск

цифровых финансовых активов"

Форма

Информация

о клиенте иностранного номинального держателя цифровых финансовых активов - физическом лице

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 16 сентября 2024 года N 6849-У

"Об установлении требований

к иностранному номинальному держателю

цифровых финансовых активов, которому

могут быть зачислены цифровые финансовые

активы, и о порядке, сроках, составе

и форме предоставления иностранным

номинальным держателем цифровых

финансовых активов информации

о своих клиентах учитывающему

соответствующие цифровые финансовые

активы оператору информационной системы,

в которой осуществляется выпуск

цифровых финансовых активов"

Форма

Информация

о клиенте иностранного номинального держателя цифровых финансовых активов - юридическом лице

Приложение 3

к Указанию Банка России

от 16 сентября 2024 года N 6849-У

"Об установлении требований

к иностранному номинальному держателю

цифровых финансовых активов, которому

могут быть зачислены цифровые финансовые

активы, и о порядке, сроках, составе

и форме предоставления иностранным

номинальным держателем цифровых

финансовых активов информации

о своих клиентах учитывающему

соответствующие цифровые финансовые

активы оператору информационной системы,

в которой осуществляется выпуск

цифровых финансовых активов"

Форма

Информация

о клиенте иностранного номинального держателя цифровых финансовых активов - иностранной структуре без образования юридического лица

Номер строки	Вид предоставляемых сведений	Поле для заполнения
1	2	3
1	Полное и сокращенное (при наличии) наименования
2	Регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)
3	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его аналог (их аналоги)
4	Информация о количестве цифровых финансовых активов, которыми обладает иностранная структура без образования юридического лица
5	Уникальное условное обозначение цифровых финансовых активов (при наличии)
6	Дата решения о выпуске цифровых финансовых активов, которыми обладает иностранная структура без образования юридического лица
7	Дата приобретения иностранной структурой без образования юридического лица цифровых финансовых активов (при наличии)
8	Дата отчуждения иностранной структурой без образования юридического лица цифровых финансовых активов (при наличии)

Популярные статьи и материалы

N 400-ФЗ от 28.12.2013

ФЗ о страховых пенсиях

N 69-ФЗ от 21.12.1994

ФЗ о пожарной безопасности

N 40-ФЗ от 25.04.2002

ФЗ об ОСАГО

N 273-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ об образовании

N 79-ФЗ от 27.07.2004

ФЗ о государственной гражданской службе

N 275-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ о государственном оборонном заказе

N2300-1 от 07.02.1992 ЗППП

О защите прав потребителей

N 273-ФЗ от 25.12.2008

ФЗ о противодействии коррупции

N 38-ФЗ от 13.03.2006

ФЗ о рекламе

N 7-ФЗ от 10.01.2002

ФЗ об охране окружающей среды

N 3-ФЗ от 07.02.2011

ФЗ о полиции

N 402-ФЗ от 06.12.2011

ФЗ о бухгалтерском учете

N 135-ФЗ от 26.07.2006

ФЗ о защите конкуренции

N 99-ФЗ от 04.05.2011

ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности

N 14-ФЗ от 08.02.1998

ФЗ об ООО

N 223-ФЗ от 18.07.2011

ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

N 2202-1 от 17.01.1992

ФЗ о прокуратуре

N 127-ФЗ 26.10.2002

ФЗ о несостоятельности (банкротстве)

N 152-ФЗ от 27.07.2006

ФЗ о персональных данных

N 44-ФЗ от 05.04.2013

ФЗ о госзакупках

N 229-ФЗ от 02.10.2007

ФЗ об исполнительном производстве

N 53-ФЗ от 28.03.1998

ФЗ о воинской службе

N 395-1 от 02.12.1990

ФЗ о банках и банковской деятельности

ст. 333 ГК РФ

Уменьшение неустойки

ст. 317.1 ГК РФ

Проценты по денежному обязательству

ст. 395 ГК РФ

Ответственность за неисполнение денежного обязательства

ст 20.25 КоАП РФ

Уклонение от исполнения административного наказания

ст. 81 ТК РФ

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

ст. 78 БК РФ

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

ст. 12.8 КоАП РФ

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения

ст. 161 БК РФ

Особенности правового положения казенных учреждений

ст. 77 ТК РФ

Общие основания прекращения трудового договора

ст. 144 УПК РФ

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении

ст. 125 УПК РФ

Судебный порядок рассмотрения жалоб

ст. 24 УПК РФ

Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела

ст. 126 АПК РФ

Документы, прилагаемые к исковому заявлению

ст. 49 АПК РФ

Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение

ст. 125 АПК РФ

Форма и содержание искового заявления

Номер строки	Вид предоставляемых сведений	Поле для заполнения
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие
3	Дата рождения
4	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии)
5	Адрес регистрации по месту жительства (при наличии)
6	Адрес электронной почты (при наличии)
7	Номер телефона (при наличии)
8	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) - в отношении гражданина Российской Федерации
9	Реквизиты банковского счета (при наличии)
10	Информация о количестве цифровых финансовых активов, которыми обладает физическое лицо
11	Уникальное условное обозначение цифровых финансовых активов (при наличии)
12	Дата решения о выпуске цифровых финансовых активов, которыми обладает физическое лицо
13	Дата приобретения физическим лицом цифровых финансовых активов (при наличии)
14	Дата отчуждения физическим лицом цифровых финансовых активов (при наличии)

Номер строки	Вид предоставляемых сведений	Поле для заполнения
1	2	3
1	Полное и сокращенное (при наличии) наименования (фирменные наименования)
2	Основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица)
3	Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии)
4	Дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица)
5	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) - в отношении российского юридического лица
6	Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес
7	Адрес электронной почты (при наличии)
8	Номер телефона (при наличии)
9	Реквизиты банковского счета (при наличии)
10	Информация о количестве цифровых финансовых активов, которыми обладает юридическое лицо
11	Уникальное условное обозначение цифровых финансовых активов (при наличии)
12	Дата решения о выпуске цифровых финансовых активов, которыми обладает юридическое лицо
13	Дата приобретения юридическим лицом цифровых финансовых активов (при наличии)
14	Дата отчуждения юридическим лицом цифровых финансовых активов (при наличии)
15	Информация о количестве цифровых финансовых активов, которыми юридическое лицо обладает в интересах третьих лиц