Законодательство РФ

Приказ ГТК РФ от 26.12.2000 N 229 "Об учете участников ВЭД в регионе деятельности Управления"


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

от 26 декабря 2000 г. N 229

ОБ УЧЕТЕ УЧАСТНИКОВ ВЭД

В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Приказом ГТК России от 31.08.2000 N 787 "О порядке учета участников внешнеэкономической деятельности в таможенных органах Российской Федерации" приказываю:

1. Утвердить Технологическую схему учета участников внешнеэкономической деятельности в регионе деятельности Центрального таможенного управления (приложение), разработанную на основе утвержденного вышеназванным Приказом Порядка учета участников внешнеэкономической деятельности в таможенных органах Российской Федерации.

2. Начальнику службы таможенной инспекции Управления Р.С. Мухутдинову, начальникам таможен совместно с информационно - технической службой Управления (Н.И. Раменских) провести необходимые организационные мероприятия и обеспечить введение в действие с 01.01.2001 в таможенных органах региона деятельности Управления Технологической схемы, утвержденной п. 1 настоящего Приказа.

3. Установить, что постановка на учет участников ВЭД в регионе деятельности Управления осуществляется следующими подразделениями:

отделом учета участников ВЭД службы таможенной инспекции Управления - если местом государственной регистрации участника ВЭД является Москва и Московская область;

отделом таможенной инспекции таможни - если участник ВЭД зарегистрирован в ее регионе деятельности (за исключением Москвы и Московской области).

4. Возложить ответственность за ведение учета участников ВЭД:

прошедших государственную регистрацию в Москве и Московской области - на начальника службы таможенной инспекции Управления;

прошедших государственную регистрацию в иных местах, относящихся к региону деятельности Управления, - на начальников соответствующих таможен.

5. Установить следующие сроки действия учетных карт, выданных участникам ВЭД таможенными органами регионов деятельности бывших Московского таможенного и Западного таможенного управлений в период с 01.01.98 по 31.03.2000:

в 1998 году - до 31.01.2001;

в 1999 году - до 28.02.2001;

в январе - марте 2000 г. - до 31.03.2001.

6. Информационно - технической службе Управления (Н.И. Раменских):

6.1. Обеспечить отдел учета участников ВЭД службы таможенной инспекции Управления и отделы таможенной инспекции таможен Управления ПЭВМ, необходимыми для осуществления функций, возложенных на них п. 3 настоящего Приказа (по заявке начальника службы или таможни, соответственно).

6.2. Организовать сопровождение программных средств учета участников ВЭД.

7. В целях реализации информации, собранной в процессе постановки на учет каждого конкретного участника ВЭД:

7.1. Начальнику службы таможенной инспекции Р.С. Мухутдинову в срок до 30.12.2000 представить в службу организации таможенного контроля критерии для выработки предложений о применении в отношении конкретных участников ВЭД адекватных форм и методов таможенного контроля.

7.2. Заместителю начальника службы организации таможенного контроля Управления М.В. Семенихину в срок до 30.01.2001 обеспечить разработку предложений о применении в отношении участников ВЭД соответствующих форм и методов таможенного контроля.

8. Пресс - службе Управления (В.А. Соколов) организовать освещение настоящего Приказа в средствах массовой информации.

9. Признать утратившим силу Приказ Управления от 30.03.2000 N 82 "Об учете участников ВЭД в регионе деятельности Управления".

10. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника службы таможенной инспекции Р.С. Мухутдинова.

И.о. начальника Управления

генерал - майор таможенной службы

А.Е.ЖЕРИХОВ




Приложение

к Приказу Центрального

таможенного управления

от 26.12.2000 N 229

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ УЧАСТНИКОВ ВЭД

В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО

ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ


1. Общие положения

Настоящая Технологическая схема устанавливает последовательность операций постановки на учет участников внешнеэкономической деятельности.

Учету подлежат юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации.

Для постановки на учет и получения Учетной карты участника ВЭД (далее - Учетная карта) участник ВЭД до начала таможенного оформления должен обратиться в таможню по месту своей государственной регистрации (если местом государственной регистрации является Москва или Московская область - в отдел учета участников ВЭД службы таможенной инспекции Управления).

Учетная карта служит средством идентификации участника ВЭД при осуществлении им правоотношений с таможенными органами и представляется участником ВЭД в каждом случае проведения таможенного оформления.

Постановка на учет участников ВЭД производится по их заявлению (приложение 1). Заявления от лиц, не подлежащих постановке на учет, к рассмотрению не принимаются.

При сдаче в отдел таможенной инспекции (ОТИ) таможни или (отдел учета участников ВЭД службы таможенной инспекции (СТИ)) Управления всех необходимых документов время постановки на учет не должно превышать 5 календарных дней. В случае несвоевременного представления необходимых для постановки на учет документов срок постановки на учет увеличивается на соответствующее количество дней (до дня представления всех документов).

Документы представляются участником ВЭД в таможенный орган однократно. В случае изменения ранее представленных сведений участник ВЭД заявляет в ОТИ таможни (СТИ Управления) об изменениях не позднее 10 календарных дней.

Отсутствие Учетной карты у участника ВЭД не является основанием для отказа в таможенном оформлении товаров и транспортных средств.


2. Процедура таможенного оформления

товаров и транспортных средств лиц, не имеющих

Учетной карты участника ВЭД

В случае обращения в таможенные органы лица, не имеющего Учетной карты участника ВЭД (справка СТИ о приеме документов для постановки на учет участника ВЭД Учетную карту не заменяет), таможенное оформление производится в соответствии с требованиями Приказов ГТК России от 04.04.96 N 203 и от 28.11.94 N 624.

Подача ГТД участником ВЭД (таможенным брокером) должна сопровождаться представлением в ОТОиТК (таможенный пост) документов, необходимых для таможенных целей в соответствии с перечнем:

копия Устава (и изменений к нему со свидетельствами об их регистрации в Регистрационной палате), заверенная согласно установленному порядку;

копия Учредительного договора (и изменений к нему со свидетельствами об их регистрации в Регистрационной палате), заверенная согласно установленному порядку, или копия Решения о создании, заверенная печатью организации;

копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная согласно установленному порядку;

документы, удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя и подтверждающие регистрацию по месту жительства;

справка из Госкомстата России (не более полугодовой давности);

свидетельство или уведомление (копия и оригинал) о постановке на учет субъекта права в органах МНС России;

баланс организации за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии;

справки из банков (не более месячной давности) об открытии банковских счетов (валютных и рублевых) участника ВЭД на фирменных бланках.

Участник ВЭД, впервые осуществляющий декларирование товаров и транспортных средств (отсутствует в базе Reg_ti), представляет одновременно с электронной копией ГТД фрагмент базы Reg_ti на магнитном носителе. ОТОиТК (таможенный пост) ежедневно формирует фрагмент базы Reg_ti и представляет его в информационно - технический отдел таможни, который, в свою очередь, направляет обобщенные в целом по таможне данные в информационно - техническую службу Управления.

Таможенное оформление и таможенный контроль осуществляются ОТОиТК и таможенными постами в местах их расположения и иных местах, определяемых таможенным законодательством и соответствующими нормативными актами ГТК России, оформления при наличии следующих отметок на направлении, выданном ОТОиТК:

- отдела таможенных платежей (ОТП) таможни об отсутствии задолженности по таможенным платежам, процентам, пеням, штрафам;

- отдела валютного контроля (ОВК) таможни об отсутствии фактов задолженности по уплате штрафов, иных компенсаций по фактам нарушения валютного законодательства;

- правоохранительного блока таможни об отсутствии задолженности по уплате штрафов по фактам нарушения таможенного законодательства.

Отметки должны быть заверены личной номерной печатью и подписью должностного лица, проводившего проверку, и подписью начальника отдела.

Информация по организациям (лицам), оформившим товары и транспортные средства без Учетной карты участника ВЭД, ежедекадно передаются в отдел учета участников ВЭД Службы таможенной инспекции ЦТУ по форме (приложение 6).


3. Процедура постановки на учет

участников ВЭД, прошедших государственную регистрацию

в Москве и Московской области

Учет участников ВЭД осуществляется в 5 этапов в следующей последовательности.

Первый этап постановки на учет

3.1. Предварительная запись

3.1.1. Должностное лицо СТИ, осуществляющее предварительную запись, после проверки формата, в котором представлена информация на магнитном носителе, заносит данные участника ВЭД, имеющего намерение встать на учет, в реестр предварительной записи участников ВЭД, предварительно согласовав с участником ВЭД время и дату приема документов, а также проставляет время и дату приема документов на магнитном носителе.

3.1.2. Должностное лицо СТИ, осуществляющее предварительную запись, в конце рабочего дня передает реестры участников ВЭД, записавшихся на следующий день, начальнику отдела (в его отсутствие - заместителю начальника отдела).

3.1.3. Начальник отдела (в его отсутствие - заместитель начальника отдела) распределяет за своей подписью реестры должностным лицам СТИ, осуществляющим прием документов.

3.1.4. Должностное лицо СТИ, осуществляющее предварительную запись, формирует общий реестр, который размещается на стенде рядом с аппаратом внутренней связи. В общем реестре напротив наименования участника ВЭД должностное лицо СТИ проставляет номер аппарата внутренней связи, по которому участник ВЭД должен сообщить о своем прибытии.

3.2. Прием документов

3.2.1. Участник ВЭД, прибыв в назначенное время по адресу: Москва, ул. Новорязанская, д. 2/7, по внутренней связи сообщает должностному лицу СТИ, осуществляющему прием документов, о своем прибытии и ожидает вызова в отведенном для этих целей помещении.

3.2.2. После вызова участник ВЭД (либо уполномоченное им лицо по доверенности) и на основании документа, удостоверяющего его личность, через окно приема документов представляет должностному лицу СТИ, осуществляющему прием документов, пакет документов согласно перечню (приложение 2), заполненные бланки Учетной карты и информацию на магнитном носителе (приложение 3).

Должностное лицо СТИ, осуществляющее прием документов:

3.2.3. Принимает у участника ВЭД доверенность, пакет документов, заполненные бланки Учетной карты и информацию на магнитном носителе, проверяет их на предмет соответствия перечню.

3.2.4. Заносит в регистрационный журнал (приложение 3) в соответствии с заявлением участника ВЭД наименование участника ВЭД, код ОКПО, ИНН, дату и время принятия документов, фамилию и инициалы уполномоченного представителя участника ВЭД, предъявившего документы.

3.2.5. Проверяет полноту представленных документов, правильность банковских и иных реквизитов, соответствие данных Учетной карты данным представленных документов и информации на магнитном носителе. При обнаружении несоответствия уведомляет участника ВЭД о результатах проверки и невозможности рассмотрения его заявления и докладывает о выявленных несоответствиях заместителю начальника Службы - начальнику отдела (в его отсутствие - заместителю начальника отдела) для рассмотрения. В графу "Особые отметки" регистрационного журнала вносит сведения о количестве принятых к рассмотрению документов, требует при наличии неполных сведений представление недостающей информации. (На оборотной стороне заявления о постановке на учет делает запись о необходимости представления недостающих документов и дате их представления, запись заверяется подписью должностного лица СТИ, осуществляющего прием документов, с расшифровкой ФИО, должности и датой, ксерокопирует и передает копию участнику ВЭД, который расписывается на оригинале заявления.)

3.2.6. Выдает участнику ВЭД (либо уполномоченному представителю), сдавшему полный перечень документов, справку о приеме документов к рассмотрению с регистрационным номером (приложение 4). Регистрационный номер - порядковый номер, под которым данные на участника ВЭД будут проходить в информационной базе таможенных органов при оформлении документов. Структура регистрационного номера представляет собой одиннадцатизначный цифровой код, состоящий из последовательности цифр (ХХХХХ/ХХХХХХ), характеризующих слева направо следующее:

ХХХХХ - код таможни (в соответствии с Классификатором таможенных органов и их структурных подразделений) по месту государственной регистрации участника ВЭД;

ХХХХХХ - собственно порядковый номер.

Делает отметку в журнале учета о выдаче справки. (Справка действительна в течение 5 дней.)

3.2.7. Ежедневно, в конце рабочего, дня формирует реестр организаций и иных лиц, информация о которых подлежит проверке, визирует и передает на подпись заместителю начальника Службы - начальнику отдела (в его отсутствие - заместителю начальника отдела). Начальник отдела направляет реестр с пакетом документов и магнитными носителями через делопроизводство должностному лицу СТИ, осуществляющему аналитические и контрольные функции.

Второй этап постановки на учет

3.3. Должностное лицо СТИ, осуществляющее аналитические и контрольные функции, получив на исполнение реестр участников ВЭД, которые подлежат проверке, с пакетом документов и магнитными носителями:

3.3.1. Осуществляет с применением программных средств сбор информации, содержащейся на магнитных носителях, и формирует фрагмент базы данных "Участник ВЭД".

3.3.2. По базе данных устанавливает:

наличие задолженностей по таможенным платежам, процентам, пеням, штрафам;

выявляет факты нарушения валютного законодательства;

выявляет наличие случаев недоставки товаров и транспортных средств;

выявляет наличие информации о совершенных нарушениях таможенных правил и имеющейся задолженности по уплате штрафных санкций.

После проверки составляет справку о наличии (отсутствии) задолженности, фактов нарушения валютного законодательства, наличия случаев недоставки товаров и транспортных средств, наличии информации о совершенных таможенных правонарушениях и имеющейся задолженности по уплате штрафных санкций, и за своей подписью приобщает к пакету документов участника ВЭД, вносит в базу данных.

3.3.3. Определяет по базе данных участников ВЭД количество организаций, зарегистрированных по указанному в Учетной карте юридическому адресу. При наличии нескольких организаций по одному адресу заносит соответствующую информацию в базу данных.

3.3.4. Вносит в базу данных информацию о постановке на учет организации с минимальным уставным капиталом (минимальный размер которого зависит от организационно - правовой формы участника ВЭД), делает отметку в Учетной карте и заносит соответствующую информацию в базу данных.

3.3.5. Вносит в базу данных информацию о постановке на учет участника ВЭД, срок государственной регистрации которого не превышает 6 месяцев.

3.3.6. Визуально сверяет образцы оттисков печатей и подписей, имеющихся на заявлении о постановке на учет и на Учетной карте. В случае сомнения в идентичности образцов материалы направляются в установленном порядке на экспертизу в территориальные органы ЦТЛ.

3.3.7. Передает реестр участников ВЭД с документами через делопроизводство должностному лицу СТИ, осуществляющему контрольные функции для проверки достоверности сведений и реквизитов, указанных в Учетной карте. В случае выявления наличия задолженности по платежам, процентам, пеням, штрафам и имеющейся задолженности по уплате штрафных санкций должностное лицо СТИ сообщает представителю участника ВЭД о выявленных нарушениях и о необходимости представить справку из таможни о погашении задолженности.

Третий этап постановки на учет

3.4. Должностное лицо СТИ выдает участнику ВЭД либо уполномоченному представителю первый экземпляр Учетной карты, подписанный заместителем начальника Службы - начальником отдела (в его отсутствие - заместителем начальника отдела), делает отметку в журнале учета (приложение 3). Уполномоченный представитель участника ВЭД расписывается в получении Учетной карты в журнале учета. Пакет документов и второй экземпляр Учетной карты остаются в текущем архиве СТИ Управления.

Четвертый этап постановки на учет

3.5. Должностное лицо СТИ, осуществляющее аналитические и контрольные функции, на основании имеющейся информации заносит в базу данных "Участники ВЭД" рекомендации ОТО и ТК таможен по применению в отношении конкретного участника ВЭД адекватных форм и методов таможенного контроля.

Пятый этап постановки на учет

3.6. Должностное лицо СТИ, осуществляющее аналитические и контрольные функции, ежедневно пополняет базу данных "Участники ВЭД" и вместе со служебной запиской за подписью заместителя начальника Службы - начальника отдела (в его отсутствие - заместителя начальника отдела) направляет в информационно - техническую службу (ИТС) Управления транспортный файл, представляющий собой информацию о поставленных на учет в течение дня участниках ВЭД.

3.7. В случае изменения сведений об участнике ВЭД формируется дополнительный пакет документов и производится корректировка базы данных "Участники ВЭД" и транспортного файла.

3.8. В течение двухмесячного срока действия Учетной карты должностное лицо СТИ, осуществляющее контрольные функции, проводит проверку достоверности сведений и реквизитов, указанных в Учетной карте и ее электронной копии, путем направления запросов в организации и государственные органы (государственные регистрационные палаты, территориальные органы МНС России, МВД России, банки и иные кредитные организации, органы по управлению государственным имуществом и другие), а также с применением иных форм таможенного контроля. О ее результатах письменно докладывает заместителю начальника Службы - начальнику отдела (в его отсутствие - заместителю начальника отдела) для рассмотрения и принятия решения. Пакет документов после проверки сдается в делопроизводство.

3.9. В случае обнаружения ошибки в базе данных разбор ситуации производит СТИ Управления с привлечением специалистов других функциональных отделов. При необходимости производится корректировка фрагментов базы данных или замена Учетной карты участника ВЭД.


4. Процедура постановки на учет

участников ВЭД в регионах деятельности таможен

Управления (кроме таможен, расположенных

в Москве и Московской области)

Учет участников ВЭД осуществляется в пять этапов.

4.1. На первом этапе постановки на учет представитель участника ВЭД по доверенности (для уполномоченного представителя) и на основании документа, удостоверяющего его личность, представляет в ОТИ таможни документы согласно перечню (приложение 2), два экземпляра заполненной Учетной карты и информацию на магнитном носителе (приложение 5).

Сотрудник ОТИ выполняет следующие операции:

4.1.1. Принимает от представителя участника ВЭД доверенность, пакет документов, заполненные бланки Учетной карты и информацию на магнитном носителе;

4.1.2. Заносит в регистрационный журнал (приложение 3) в соответствии с заявлением участника ВЭД наименование участника ВЭД, код ОКПО, ИНН, дату и время принятия документов, фамилию и инициалы представителя участника ВЭД, предъявившего документы;

4.1.3. Проверяет количество представленных документов, правильность банковских и иных реквизитов, соответствие данных Учетной карты данным в представленных документах и информации на магнитном носителе, уведомляет при обнаружении их несоответствия участника ВЭД о результатах проверки и невозможности рассмотрения его заявления, возвращает представленные документы и докладывает о выявленных несоответствиях начальнику таможни и заместителю по правоохранительной работе, вносит в графу "Особые отметки" регистрационного журнала сведения о количестве принятых к рассмотрению документов, требует при наличии неполных сведений представления недостающей информации;

4.1.4. Выдает участнику ВЭД, сдавшему полный перечень документов, справку о приеме документов к рассмотрению с регистрационным номером (приложение 4);

(Регистрационный номер - порядковый номер, под которым данные на участника ВЭД будут проходить в информационной базе таможенных органов при оформлении документов. Структура регистрационного номера представляет собой одиннадцатизначный цифровой код, состоящий из последовательности цифр (ХХХХХ/ХХХХХХ), характеризующих слева направо следующее:

ХХХХХ - код таможни (в соответствии с Классификатором таможенных органов и их структурных подразделений), осуществившей постановку на учет участника ВЭД;

ХХХХХХ - собственно порядковый номер.)

4.1.5. Делает отметку в Журнале учета о выдаче справки (справка действительна в течение 5 дней);

4.1.6. Ежедневно в конце рабочего дня сотрудник ОТИ формирует реестр юридических и физических лиц, информация о которых подлежит проверке, подписывает и направляет его (в случае необходимости весь пакет документов) в следующие подразделения таможни.

Сотрудник ОТП таможни выполняет следующие операции:

В срок до двух дней устанавливает наличие задолженностей по таможенным платежам, процентам, пеням, штрафам. В случае обнаружения задолженности сотрудник ОТП указывает сумму задолженности, ее вид, сроки ее погашения и принимает меры для ее погашения <*>. После проверки сотрудник ОТП составляет справку о наличии (отсутствии) задолженности и за подписью начальника отдела направляет в ОТИ.

Сотрудник ОВК таможни выполняет следующие операции:

Выявляет факты нарушений валютного законодательства, составляет в срок до двух дней справку о проверке и за подписью начальника отдела направляет ее в ОТИ.

Сотрудник ОКДТ таможни выполняет следующие операции:

Выявляет наличие случаев недоставки товаров и транспортных средств, составляет в срок до двух дней справку и за подписью начальника отдела направляет ее в ОТИ.

Сотрудник правоохранительного блока таможни выполняет следующие операции:

Выявляет наличие информации о совершенных нарушениях таможенных правил и об имеющейся задолженности по уплате штрафных санкций, составляет в срок до двух дней справку и за подписью заместителя начальника таможни по правоохранительной работе направляет в ОТИ.

4.1.7. Сотрудник ОТИ осуществляет с применением программных средств сбор информации, содержащейся на магнитных носителях, и формирует фрагмент базы данных "Участники ВЭД" в соответствующем формате.

4.2. На втором этапе постановки на учет сотрудник ОТИ осуществляет следующие аналитические и контрольные функции для определения целесообразности применения отделами таможенного оформления и контроля соответствующих форм и методов таможенного контроля:

определяет по базе данных участников ВЭД число организаций, зарегистрированных по указанному в Учетной карте юридическому адресу, при наличии нескольких организаций по одному адресу заносит соответствующую информацию в базу данных;

вносит в базу данных информацию о постановке на учет организации с минимальным уставным капиталом (минимальный размер которого зависит от организационно - правовой формы участника ВЭД);

вносит в базу данных информацию о постановке на учет участника ВЭД, срок государственной регистрации которого не превышает 6 месяцев;

сверяет образцы оттисков печатей и подписей, имеющихся на заявлении о постановке на учет и в Учетной карте, при сомнении в идентичности образцов направляет материалы на экспертизу в региональные таможенные лаборатории;

вносит в базу данных информацию, полученную из функциональных отделов таможни в соответствии с п. 3.1.

4.3. На третьем этапе постановки на учет сотрудник ОТИ выдает участнику ВЭД первый экземпляр Учетной карты, подписанный им и заверенный печатью ОТИ, делает отметку в Журнале учета (приложение 3). Представитель участника ВЭД расписывается в получении Учетной карты в Журнале учета. Пакет документов и второй экземпляр Учетной карты остаются в текущем архиве ОТИ таможни.

4.4. На четвертом этапе постановки на учет сотрудник ОТИ таможни на основании имеющейся информации заносит в базу данных "Участники ВЭД" рекомендации ОТО и ТК таможен о применении в отношении конкретного участника ВЭД адекватных форм и методов таможенного контроля.

4.5. На пятом этапе постановки на учет ежедневно в конце рабочего дня сотрудник ОТИ пополняет базу данных "Участники ВЭД" и передает в отдел АСУ таможенного органа транспортный файл, представляющий собой информацию о поставленных на учет в течение дня участниках ВЭД, который в свою очередь направляется в ИТС Управления.

4.6. В случае изменения сведений об участнике ВЭД формируется дополнительный пакет документов и производится корректировка базы данных "Участники ВЭД" и транспортного файла.

4.7. В течение двух месяцев действия Учетной карты сотрудник ОТИ проверяет достоверность сведений и реквизитов, указанных в Учетной карте и ее электронной копии, путем направления запросов в организации и государственные органы (государственные регистрационные палаты, территориальные органы МНС России, МВД России, банки и иные кредитные организации, органы управления государственным имуществом и другие), а также путем использования иных форм таможенного контроля.

4.8. В случае обнаружения ошибки в базе данных разбор ситуации производит ОТИ с привлечением специалистов других функциональных отделов. При необходимости производится корректировка фрагментов базы данных или замена Учетной карты участника ВЭД.


5. Порядок сбора и обработки информации

об организациях, лицах, ставших на учет в таможенных

органах в качестве участников ВЭД

5.1. ИТС ЦТУ осуществляет прием информации из СТИ и таможен Управления (кроме таможен Московского региона), контроль достоверности представленной информации, формирует базу данных об участниках ВЭД, ставших на учет в таможенных органах, представляет в ГТК России информацию о принятых на учет участниках ВЭД, осуществляет прием и последующую рассылку в таможни информации, полученной из ГТК России, обеспечивает единство базы данных об участниках ВЭД во всех таможнях региона и координирует их деятельность по ведению учета участников ВЭД.

5.2. Осуществляет выгрузку информации об участниках ВЭД в формате НСИ - (REGTI).

5.3. Обеспечивает таможенные органы региона комплексом программных средств (КПС) "Первичный учет участников ВЭД".


5. Заключительные положения

5.1. Участнику ВЭД может быть отказано в выдаче Учетной карты в следующих случаях:

представление в таможню неполного комплекта документов или документов, содержащих недостоверные данные;

получение информации из других правоохранительных органов о преступлениях, совершенных руководителями организации;

получение информации из других контролирующих органов, свидетельствующей о нарушениях, выявленных в ходе проведения налогового, валютного и иных видов контроля, а также о недоимках;

получение информации из регистрационных органов о том, что организация находится на стадии ликвидации (реорганизации).

5.2. При таможенном оформлении товаров и транспортных средств участника ВЭД в таможне не по месту учета и при условии наличия у него Учетной карты, помимо разрешения на производство таможенного оформления в иной таможне (в случаях, когда получение такого разрешения необходимо), представляется заверенная СТИ Управления копия Учетной карты участника ВЭД без дополнительного представления указанных в ней документов.

Начальник службы

подполковник таможенной службы

Р.С.МУХУТДИНОВ




Приложение 1

к Технологической схеме учета

участников ВЭД

                                      Начальнику Службы таможенной
                                      инспекции (таможни) ЦТУ

          _____________________________
            (фамилия, имя, отчество)
          от __________________________
             (наименование организации,
                   код ОКПО, ИНН)

                            ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  поставить на учет нашу организацию в качестве участника
внешнеэкономической  деятельности,  зарегистрированного  в регионе
деятельности ЦТУ.
При этом сообщаю следующие сведения:
1. Юридический адрес: ____________________________________________
__________________________________________________________________
2. Фактический адрес: ____________________________________________
__________________________________________________________________
3. Фамилия,  инициалы    руководителей    и лиц,  ответственных за
финансово -  хозяйственную  деятельность  организации,  номера  их
служебных телефонов:
Генеральный директор:
_____________________________________________________ тел. _______
вид документа _________________ N ______________ серия ___________
кем выдан ___________________ дата выдачи ________________________
Директора:
_____________________________________________________ тел. _______
вид документа _________________ N ______________ серия ___________
кем выдан ___________________ дата выдачи ________________________
_____________________________________________________ тел. _______
вид документа _________________ N ______________ серия ___________
кем выдан ___________________ дата выдачи ________________________
Главный бухгалтер:
_____________________________________________________ тел. _______
вид документа _________________ N ______________ серия ___________
кем выдан ___________________ дата выдачи ________________________
4. Номера телефонов: _____________________________________________
5. Номера телефаксов: ____________________________________________
6. Образцы всех оттисков печатей:

  ┌──────┐      ┌──────┐        ┌──────┐        ┌──────┐
  │ М.П. │      │ М.П. │        │ М.П. │        │ М.П. │
  │      │      │      │        │      │        │      │
  └──────┘      └──────┘        └──────┘        └──────┘

7. При изменении данных, заявленных в Учетной карте участника ВЭД,
обязуюсь сообщить об этом в 10-дневный срок в таможенные органы.

                                                Печать организации
                                          Руководитель организации
                    _________________________
                   "__" _______________ 20__ г.




Приложение 2

к Технологической схеме учета участников

внешнеэкономической деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ

НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧЕТА

УЧАСТНИКОВ ВЭД В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ

1. Заявление о постановке на учет в таможенном органе (таможне).

2. Копия Устава (и изменений к нему со свидетельствами об их регистрации в Регистрационной палате), заверенная согласно установленному порядку.

3. Копия Учредительного договора (и изменений к нему со свидетельствами об их регистрации в Регистрационной палате), заверенная согласно установленному порядку, или копия Решения о создании, заверенная печатью организации.

4. Копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная согласно установленному порядку.

5. Документы, удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя и подтверждающие регистрацию по месту жительства.

6. Справка из Госкомстата России (не более полугодовой давности).

7. Свидетельство или уведомление (копия и оригинал) о постановке на учет субъекта права в органах МНС России.

8. Баланс организации за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии.

9. Справки из банков (не более месячной давности) об открытии банковских счетов (валютных и рублевых) участника ВЭД на фирменных бланках.

10. Внешнеторговый контракт.

11. Копии паспортов генерального директора, главного бухгалтера, доверенного лица организации.




Приложение 3

к Технологической схеме учета участников

внешнеэкономической деятельности

ЖУРНАЛ

УЧЕТА УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

_____________________________________ ТАМОЖНИ

┌───┬─────┬───────────────────────────────────┬──────┬────────────────────────────────────────┐
│ N │Номер│ Информация о получении документов │Дата  │   Информация  о выдаче Учетной карты   │
│п/п│Учет-│от участника ВЭД таможенным органом│выдачи│    участнику ВЭД таможенным органом    │
│   │ной  ├─────┬────────┬───────┬────────────┤справ-├─────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤
│   │карты│Дата │Предста-│Особые │ Инспектор  │ки о  │Дата │Инспек-│Особые │Предста- │Подпись │
│   │     │при- │витель  │отметки│   ОТИ      │приеме│выда-│тор,   │отметки│витель   │предста-│
│   │     │ема  │участ-  │       │ таможни,   │доку- │чи   │выдав- │       │участни- │вителя  │
│   │     │заяв-│ника ВЭД│       │ принявший  │ментов│Учет-│ший    │       │ка ВЭД,  │в полу- │
│   │     │ления│        │       │ документы  │      │ной  │Учетную│       │получив- │чении   │
│   │     │     │        │       │            │      │карты│карту  │       │ший Учет-│Учетной │
│   │     │     │        │       │            │      │     │       │       │ную карту│карты   │
├───┼─────┼─────┼────────┼───────┼────────────┼──────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
│ 1 │  2  │  3  │    4   │   5   │      6     │  7   │  8  │   9   │  10   │    11   │   12   │
└───┴─────┴─────┴────────┴───────┴────────────┴──────┴─────┴───────┴───────┴─────────┴────────┘




Приложение 4

к Технологической схеме учета участников

внешнеэкономической деятельности

СПРАВКА N ________ от ___________________ г.

Код ОКПО:

ИНН:

Справка дана _____________________________________________________
__________________________________________________________________
                   (наименование организации)
о том,  что  _______________  200_  г.  приняты документы в отделе
учета участников ВЭД Службы  таможенной  инспекции  ЦТУ для  учета
участников ВЭД в соответствии с приказом ГТК России от ___________
N ____.

Справка действительна в течение 5 дней со дня выдачи.

Уполномоченный по                                    Печать отдела
учету отдела (службы)                                  (службы)
таможенной инспекции __________ ____________________  таможенной
                      (подпись)  (инициалы, фамилия)   инспекции




Приложение 5

к Технологической схеме учета участников

внешнеэкономической деятельности

                            СВЕДЕНИЯ,
             ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ ВЭД В ТАМОЖНЮ
                      НА МАГНИТНОМ НОСИТЕЛЕ
      _____________________________________________________
       (код таможни, в зоне деятельности которой находится
                          участник ВЭД)

    I. Реквизиты участника ВЭД
    1. Свидетельство о государственной регистрации N _____________
    2. Дата регистрации в органах государственной регистрации ____
__________________________________________________________________
    3. Код ОКПО __________________________________________________
    4. Код СОАТО _________________________________________________
    5. Коды ОКОНХ ________________________________________________
    6. Дата учета в Госкомстате России ___________________________
    7. Категория (форма собственности) ___________________________
    8. Полное название организации (предпринимателя) _____________
__________________________________________________________________
    9. Краткое название организации: _____________________________
    10. Юридический адрес (место жительства):
    индекс _______________________________________________________
    тип населенного  пункта  (город,  рабочий   поселок,   поселок
городского типа, село, деревня) __________________________________
    название населенного пункта __________________________________
    название _____________________________________________ улица /
проспект / бульвар / шоссе  /  набережная  /  аллея  /  площадь  /
переулок / проезд / тупик / вал / холмы
    дом ___________ корпус __________ строение __________ квартира
    телефон _____________________
    телефакс ____________________
    телекс ______________________
    11. Фактический адрес:
    индекс _______________________________________________________
    тип населенного пункта _______________________________________
    название населенного пункта __________________________________
    название _____________________________________________ улица /
проспект / бульвар / шоссе  /  набережная  /  аллея  /  площадь  /
переулок / проезд / тупик / вал / холмы
    дом ___________ корпус __________ строение __________ квартира
    телефон _____________________
    телефакс ____________________
    телекс ______________________

    II. Информация о налогоплательщике
    1. Идентификационный номер налогоплательщика _________________
    2. Дата постановки на учет ___________________________________
    3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
    - серия ______________________________________________________
    - номер ______________________________________________________
    - дата выдачи ________________________________________________
    4. Наименование налогового органа ____________________________
    5. Адрес налогового органа ___________________________________
    6. Телефоны налогового органа ________________________________

    III. Размер уставного фонда (капитала):
    ______________              _______________
       (сумма)                      (валюта)
    ______________              _______________
       (сумма)                      (валюта)

    IV. Информация   о   лицах,   ответственных   за  финансово  -
хозяйственную деятельность
    1. Руководители организации - участника ВЭД:
    Должность ____________________________________________________
    Фамилия ______________________________________________________
    Имя ________________________ Отчество ________________________
    вид документа ______________ серия ____________ N ____________
    кем выдан ___________________________ дата выдачи ____________

    Должность ____________________________________________________
    Фамилия ______________________________________________________
    Имя ________________________ Отчество ________________________
    вид документа ______________ серия ____________ N ____________
    кем выдан ___________________________ дата выдачи ____________

    2. Главный бухгалтер
    Фамилия ______________________________________________________
    Имя ________________________ Отчество ________________________
    вид документа ______________ серия ____________ N ____________
    кем выдан ___________________________ дата выдачи ____________

    V. Информация об учредителях организации - участника ВЭД
    1. Юридические лица - резиденты:
    Код ОКПО организации - учредителя ____________________________
    ИНН организации - учредителя _________________________________
    Наименование организации _____________________________________

    2. Юридические лица - нерезиденты:
    Наименование организации _____________________________________
    Адрес организации ____________________________________________

    3. Физические лица:
    Фамилия, имя, отчество _______________________________________
    вид документа _______________ серия ____________ N ___________
    кем выдан ___________________ дата выдачи ____________________

    VI. Банковские реквизиты участника ВЭД по рублевым счетам
    1. Код ОКПО банка ____________________________________________
    2. ИНН банка _________________________________________________
    3. Наименование банка ________________________________________
    4. Адрес банка _______________________________________________
    5. БИК банка _________________________________________________
    6. Телефоны банка ____________________________________________
    7. К/с банка _________________________________________________
    8. К/с филиала _______________________________________________
    9. Расчетный счет клиента ____________________________________

    1. Код ОКПО банка ____________________________________________
    2. ИНН банка _________________________________________________
    3. Наименование банка ________________________________________
    4. Адрес банка _______________________________________________
    5. БИК банка _________________________________________________
    6. Телефоны банка ____________________________________________
    7. К/с банка _________________________________________________
    8. К/с филиала _______________________________________________
    9. Расчетный счет клиента ____________________________________

    VII. Банковские реквизиты участника ВЭД по валютным счетам
    1. Код ОКПО банка ____________________________________________
    2. ИНН банка _________________________________________________
    3. Наименование банка ________________________________________
    4. Адрес банка _______________________________________________
    5. БИК банка _________________________________________________
    6. Телефоны банка ____________________________________________
    7. К/с банка _________________________________________________
    8. К/с филиала _______________________________________________
    9. Расчетный счет клиента ____________________________________

    1. Код ОКПО банка ____________________________________________
    2. ИНН банка _________________________________________________
    3. Наименование банка ________________________________________
    4. Адрес банка _______________________________________________
    5. БИК банка _________________________________________________
    6. Телефоны банка ____________________________________________
    7. К/с банка _________________________________________________
    8. К/с филиала _______________________________________________
    9. Расчетный счет клиента ____________________________________

    Дата заполнения Учетной карты: _______________________________




Приложение 6

к Технологической схеме учета участников

внешнеэкономической деятельности

                                           Начальнику отдела учета
                                            участников ВЭД СТИ ЦТУ

                           ИНФОРМАЦИЯ
       ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОФОРМЛЯВШИМ ТОВАРЫ И ТРАНСПОРТНЫЕ
             СРЕДСТВА НА ОТО и ТК (ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ)
         В ПЕРИОД С ___________ ПО ____________ 200_ Г.

┌───┬─────┬───────────┬──────────┬────────┬───┬─────┬────────────┐
│ N │N ГТД│Получатель │  Место   │Наимено-│Код│ Вес │Статистичес-│
│п/п│     │(юр. адрес,│оформления│вание   │ТН │нетто│кая стои-   │
│   │     │ОКПО, ИНН) │  (СВХ)   │товара  │ВЭД│     │мость       │
├───┼─────┼───────────┼──────────┼────────┼───┼─────┼────────────┤
│ 1 │  2  │     3     │     4    │    5   │ 6 │  7  │     8      │
└───┴─────┴───────────┴──────────┴────────┴───┴─────┴────────────┘


Популярные статьи и материалы
N 400-ФЗ от 28.12.2013

ФЗ о страховых пенсиях

N 69-ФЗ от 21.12.1994

ФЗ о пожарной безопасности

N 40-ФЗ от 25.04.2002

ФЗ об ОСАГО

N 273-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ об образовании

N 79-ФЗ от 27.07.2004

ФЗ о государственной гражданской службе

N 275-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ о государственном оборонном заказе

N2300-1 от 07.02.1992 ЗППП

О защите прав потребителей

N 273-ФЗ от 25.12.2008

ФЗ о противодействии коррупции

N 38-ФЗ от 13.03.2006

ФЗ о рекламе

N 7-ФЗ от 10.01.2002

ФЗ об охране окружающей среды

N 3-ФЗ от 07.02.2011

ФЗ о полиции

N 402-ФЗ от 06.12.2011

ФЗ о бухгалтерском учете

N 135-ФЗ от 26.07.2006

ФЗ о защите конкуренции

N 99-ФЗ от 04.05.2011

ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности

N 223-ФЗ от 18.07.2011

ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

N 2202-1 от 17.01.1992

ФЗ о прокуратуре

N 127-ФЗ 26.10.2002

ФЗ о несостоятельности (банкротстве)

N 152-ФЗ от 27.07.2006

ФЗ о персональных данных

N 44-ФЗ от 05.04.2013

ФЗ о госзакупках

N 229-ФЗ от 02.10.2007

ФЗ об исполнительном производстве

N 53-ФЗ от 28.03.1998

ФЗ о воинской службе

N 395-1 от 02.12.1990

ФЗ о банках и банковской деятельности

ст. 333 ГК РФ

Уменьшение неустойки

ст. 317.1 ГК РФ

Проценты по денежному обязательству

ст. 395 ГК РФ

Ответственность за неисполнение денежного обязательства

ст 20.25 КоАП РФ

Уклонение от исполнения административного наказания

ст. 81 ТК РФ

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

ст. 78 БК РФ

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

ст. 12.8 КоАП РФ

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения

ст. 161 БК РФ

Особенности правового положения казенных учреждений

ст. 77 ТК РФ

Общие основания прекращения трудового договора

ст. 144 УПК РФ

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении

ст. 125 УПК РФ

Судебный порядок рассмотрения жалоб

ст. 24 УПК РФ

Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела

ст. 126 АПК РФ

Документы, прилагаемые к исковому заявлению

ст. 49 АПК РФ

Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение

ст. 125 АПК РФ

Форма и содержание искового заявления