В соответствии с пунктом 6 Правил размещения и актуализации на официальных сайтах органов государственной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитацию, перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2020 г. N 1722 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 43, ст. 6809), приказываю:

1. Утвердить:

а) Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного пробирного надзора, за исключением постоянного государственного надзора в отношении производственных объектов организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

б) Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, согласно приложению N 2 к настоящему приказу;

в) Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, согласно приложению N 3 к настоящему приказу.

2. Управлению федерального государственного пробирного надзора, пробирных работ и лицензирования (И.А. Юдаев) в 10-дневный срок со дня утверждения разместить перечни, указанные в пункте 1 настоящего приказа, на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в 15-дневный срок актуализировать в Федеральной государственной информационной системе "Реестр обязательных требований" (далее - ФГИС "Реестр обязательных требований") сведения в отношении нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, включенные в Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного пробирного надзора, за исключением постоянного государственного надзора в отношении производственных объектов организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней.

3. Управлению государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и финансового мониторинга в 15-дневный срок внести во ФГИС "Реестр обязательных требований" сведения в отношении нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, включенные в Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.

4. Управлению федерального государственного пробирного надзора, пробирных работ и лицензирования (И.А. Юдаев), Управлению государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и финансового мониторинга обеспечить поддержание в актуальном состоянии перечней, указанных в пункте 1 настоящего приказа, на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также сведений, содержащихся во ФГИС "Реестр обязательных требований", указанных в пунктах 2 и 3 настоящего приказа, соответственно.

5. Признать утратившим силу приказ Федеральной пробирной палаты от 21 декабря 2020 г. N 177 "Об утверждении Перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней (за исключением функций по контролю при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных камней)".

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной пробирной палаты Д.В. Замышляева.

Руководитель

Ю.И.ЗУБАРЕВ

Приложение N 1

к приказу Федеральной пробирной палаты

от "__" ________ 202_ г. N _____

ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),

СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОБИРНОГО НАДЗОРА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

ПОСТОЯННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОТНОШЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

СОРТИРОВКУ, ПЕРВИЧНУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ И ПЕРВИЧНУЮ

ОЦЕНКУ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Порядковый номер в перечне

Наименование вида нормативного правового акта

Полное наименование нормативного правового акта

Дата утверждения акта

Номер нормативного правового акта

Дата государственной регистрации акта в Минюсте России

Регистрационный номер Минюста России

Документ, содержащий текст нормативного правового акта

Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)

Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования

Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица

Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели

Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица

Иные категории лиц

Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД

Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом

Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль

(надзор) или разрешительную деятельность

Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии)

Гиперссылки на утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования

(при их наличии)

Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии)

Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения

(при их наличии).

Федеральный закон

О драгоценных металлах и драгоценных камнях

26.03.1998

41-ФЗ

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102052228&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102052228

Пункт 6 статьи 2, пункт 4 статьи 4, пункты 1, 5 статьи 12.1, пункт 4 статьи 12.2, статья 15.1, пункты 1, 1.1, 2, 3, абзац первый пункта 4 статьи 20, пункт 4 статьи 22, пункты 1, 3 статьи 29

нет

да

нет

07.29.4; 07.29.41; 08.99.31; 08.99.32; 24.41; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.77.2; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

часть 2 статьи 14.1, часть 2 статьи 15.43, статьи 15.45 - 15.47, 19.5, 19.6, 19.7 КоАП

Постановление Правительства Российской Федерации

О федеральном государственном пробирном надзоре

25.06.2021

1015

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=602263503&intelsearch=&firstDoc=1&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=602263503&intelsearch=&firstDoc=1http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=602263503&intelsearch=&firstDoc=1

Пункт 1 Перечня производственных объектов аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора)

нет

да

нет

24.41

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

часть 1 статьи 15.45, статьи 15.47, 19.5, 19.6, 19.7 КоАП

Постановление Правительства Российской Федерации

О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

01.10.2015

1052

http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201510050028?type=pdf

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510050028

Пункты 2, 5, 6, 10, 13 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

нет

да

нет

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статья 15.43 КоАП

Постановление Правительства Российской Федерации

Об опробовании, анализе и клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов

06.05.2016

394

http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201605100007?type=pdf

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605100007

Пункты 1, 3 - 5, 7, 11 - 14, 17 Правил опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов

нет

да

нет

26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статья 15.46 КоАП

Постановление Правительства Российской Федерации

Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности

28.09.2000

731

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102067669&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102067669

Пункты 5 - 19 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности

нет

да

нет

07.29.4; 07.29.41; 08.99.3; 08.99.31; 08.99.32; 24.4; 24.41; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статьи 15.47, 19.5, 19.6, 19.7 КоАП

Постановление Правительства Российской Федерации

Об утверждении Правил регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков

21.10.2015

1127

http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201510230001?type=pdf

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510230001

Пункт 2, 4, 7 Правил регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков

нет

да

нет

26.52; 32.12; 32.12.5; 32.12.6; 95.25; 95.25.1; 95.25.2

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статья 15.46 КоАП

Постановление Правительства Российской Федерации

Об утверждении Правил бытового обслуживания населения

21.09.2020

1514

http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001202009290039?type=pdf

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009290039

Пункты 2, 20 Правил бытового обслуживания населения

нет

да

нет

32.12.6; 95.25

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статья 15.46 КоАП

Постановление Правительства Российской Федерации

О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них

05.04.1999

372

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102059028&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102059028

Пункты 1 - 5 Перечня видов драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, подлежащих сертификации в Российской Федерации

нет

да

нет

24.41; 38.32.2; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.91

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статьи 15.46, 19.5, 19.6, 19.7 КоАП

Постановление Правительства Российской Федерации

Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов

17.08.1998

972

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102055024&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102055024

Пункты 2 - 9 Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов;

Перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов

нет

да

нет

24.41

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статьи 15.46, 15.47 КоАП

10.

Постановление Правительства Российской Федерации

Об утверждении Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа

01.12.1998

1419

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102056707&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102056707

Пункты 4 - 14 Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа

нет

да

нет

07.29.4; 07.29.41; 24.41; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.72.23

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статьи 15.46, 15.47 КоАП

11.

Постановление Правительства Российской Федерации

Об утверждении Правил отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней

17.05.2016

437

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102398304&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102398304

Пункты 2 - 5 Правил отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней

нет

да

нет

25.73; 26.52; 32.1; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 95.25; 95.25.1; 95.25.2

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статьи 15.46, 15.47 КоАП

12.

Постановление Правительства Российской Федерации

О порядке отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных

15.02.2016

102

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102389887&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102389887

Пункт 2 Правил отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных

нет

да

нет

07.29.4; 07.29.41; 08.99.3; 08.99.31; 08.99.32

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статьи 15.46, 19.5, 19.6, 19.7 КоАП

13.

Постановление Правительства Российской Федерации

Об утверждении Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий

07.06.2001

444

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102071451&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102071451

Пункты 3 - 7, 9 - 11, 13, 14 Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий

нет

да

нет

46.72.23, 46.76.4

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статьи 15.46, 15.47 КоАП

14.

Постановление Правительства Российской Федерации

О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

26.02.2021

270

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=1&nd=602062098&intelsearch=&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=602062098&intelsearch=

Подпункт "г" пункта 2, пункты 8, 10 - 13;

пункты 3, 6, 8, 13, 14, 20 - 25, 28, 31, 33 - 42, 49 Правил функционирования государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота

нет

да

нет

07.29.4; 07.29.41; 08.99.3; 08.99.31; 08.99.32; 24.4; 24.41; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.22; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.77.2; 47.79.3; 95.25

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статья 15.43 КоАП

15.

Постановление Правительства Российской Федерации

Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

31.12.2020

2463

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102957726&intelsearch=

Пункты 46 - 51 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи

нет

да

нет

47.77, 47.77.1, 47.77.2, 47.79, 47.91

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статья 15.46 КоАП

16.

Постановление Правительства Российской Федерации

Об утверждении критериев для включения организаций в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и Правил включения организаций в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и исключения аффинажных организаций из перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и о внесении изменения в пункт 7 Положения о режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней

09.09.2020

1377

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110014

Пункты 1 - 11 критериев для включения организаций в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов

нет

да

нет

24.41

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статья 15.45 КоАП

17.

Приказ Минфина России

Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении

09.12.2016

231н

09.01.2017

45111

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102421768&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421768

Пункты 4 - 51 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении

нет

да

нет

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статья 15.47 КоАП

18.

Постановление Федеральной службы государственной статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за поступлением, расходом и остатками алмазов, драгоценных металлов и изделий из них

14.11.2007

http://docs.cntd.ru/document/902024126

Пункт 2

нет

да

нет

07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.48.1; 46.48.2; 46.72.23; 46.76.4; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6;

66.19.5; 95.25

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статья 15.47 КоАП

19.

Постановление Федеральной службы государственной статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за остатками, поступлением и расходом природных алмазов

28.12.2007

106

http://docs.cntd.ru/document/902082754

Пункт 2

нет

да

нет

08.99.32; 32.12.3; 32.12; 38.32.2

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статья 15.47 КоАП

Приложение N 2

к приказу Федеральной пробирной палаты

от "__" ________ 202_ г. N _____

ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),

СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

(НАДЗОРА) ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СКУПКУ, КУПЛЮ-ПРОДАЖУ

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ

ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, МУЗЕЕВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, ИХ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, ДРАГОЦЕННЫЕ

КАМНИ В МЕДИЦИНСКИХ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ

ЛИБО В СОСТАВЕ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИБОРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ

И ИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ,

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Порядковый номер в перечне

Наименование вида нормативного правового акта

Полное наименование нормативного правового акта

Дата утверждения акта

Номер нормативного правового акта

Дата государственной регистрации акта в Минюсте России

Регистрационный номер Минюста России

Документ, содержащий текст нормативного правового акта

Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования

Иные категории лиц

Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность

Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования

(при их наличии)

(при ее наличии)

(при их наличии).

Федеральный закон

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

07.08.2001

115-ФЗ

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102072376&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102072376

Статьи 4 - 7, 7.4, 7.5

нет

да

нет

07.29.41; 08.99.32; 24.41; 08.99.32; 24.41; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25

Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Федеральная пробирная палата

части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП

Постановление Правительства Российской Федерации

Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации

30.06.2012

667

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102157761&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%09%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+30.06.2012+%E2%84%96+667++&firstDoc=1&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102157761&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%09%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+30.06.2012+%E2%84%96+667++&firstDoc=1

Пункты 1 - 35 Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями

нет

да

нет

07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25;

Федеральная пробирная палата

части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП

Постановление Правительства Российской Федерации

О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации

29.05.2014

492

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102352673&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+29.05.2014+%E2%84%96+492+++&firstDoc=1&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102352673&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+29.05.2014+%E2%84%96+492+++&firstDoc=1

Пункты 1, 2

нет

да

Федеральная пробирная палата

части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП

Постановление Правительства Российской Федерации

Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям

19.03.2014

209

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102171835&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102171835

Пункты 2 - 4, 7 - 10, 12, 13, 18 - 20, 22 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям

нет

да

нет

Федеральная пробирная палата

части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу

Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

20.05.2022

100

20.06.2022

68913

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=102000273&a6type=1&a6value=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%E0%FF+%F1%EB%F3%E6%E1%E0+%EF%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%EE%EC%F3+%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3%F3&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=100&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=84&y=19

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206200022

Раздел II

Требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

нет

да

нет

07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12,5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25

Федеральная пробирная палата

Части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу

Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

19.07.2011

250

23.09.2011

21883

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=1&nd=102151030&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%EE%EC%F3+%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3%F3+%EE%F2+19.07.2011+%E2%84%96+250+++&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102151030&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%EE%EC%F3+%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3%F3+%EE%F2+19.07.2011+%E2%84%96+250+++

Пункты 1.1 - 1.9 Программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

нет

да

нет

Федеральная пробирная палата

части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу

Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

03.08.2010

203

07.09.2010

18375

http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/laws/2016/203.docx

Пункты 2, 3, 6 - 10, 12 - 14, 16 - 19 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

нет

да

нет

Федеральная пробирная палата

части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП

Приложение N 3

к приказу Федеральной пробирной палаты

от "__" ________ 202_ г. N _____

ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),

СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

ПРИ ВВОЗЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ИЗ ГОСУДАРСТВ, НЕ ВХОДЯЩИХ

В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, И ВЫВОЗЕ ИЗ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ В ГОСУДАРСТВА, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ЕВРАЗИЙСКИЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И СЫРЬЕВЫХ

ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

Порядковый номер в перечне

Наименование вида нормативного правового акта

Полное наименование нормативного правового акта

Дата утверждения акта

Номер нормативного правового акта

Дата государственной регистрации акта в Минюсте России

Регистрационный номер Минюста России

Документ, содержащий текст нормативного правового акта

Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования

Иные категории лиц

(при их наличии)

(при ее наличии)

(при их наличии).

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации

О взаимном признании официальных клейм на изделиях часовой промышленности, изготовленных из драгоценных металлов

14.12.2011

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201310100017

Статьи 3, 7 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Федеральным советом Швейцарской Конфедерации о взаимном признании официальных клейм на изделиях часовой промышленности, изготовленных из драгоценных металлов

нет

да

нет

46.48.1, 47.77.1, 47.91,

Государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы

Федеральная пробирная палата

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии

О мерах нетарифного регулирования

21.04.2015

http://docs.cntd.ru/document/420269541

Пункты 4, 5, 6, 9, 10, 11 Приложения N 2 к Положению о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденному приложением N 14 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30

нет

да

нет

07.29.41; 24.41; 25.73; 26.52; 27.41; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 95.25

Федеральная пробирная палата

Указ Президента Российской Федерации

Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы

20.09.2010

1137

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102141359&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141359

Пункты 4, 12, 14-16, 19.1, 19.3, 23 Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы

нет

да

нет

07.29.41; 24.41; 25.73; 26.52; 27.41; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 95.25

Федеральная пробирная палата

Приказ Минфина России

Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля цен при экспорте из Российской Федерации в страны, не входящие в Таможенный союз, необработанных драгоценных металлов, руд и концентратов драгоценных металлов, добытых на территории Российской Федерации

19.05.2014

35н

25.08.2014

33866

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2014/09/main/prik35n_ot_190514.pdf

Пункты 4, 5 Порядка осуществления государственного контроля цен при экспорте из Российской Федерации в страны, не входящие в Таможенный союз, необработанных драгоценных металлов, руд и концентратов драгоценных металлов, добытых на территории Российской Федерации

нет

да

нет

07.29.41; 24.41; 38.32.2; 38.32.5; 46.72.23; 46.77;

Федеральная пробирная палата

Приказ Минфина России

Об утверждении Порядка внесения изменений в акт государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, указанных в таблицах 1 и 3 раздела 2.10 перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза

29.01.2020

10н

25.02.2020

57617

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202002260037

Пункты 2 - 5 Порядка внесения изменений в акт государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, указанных в таблицах 1 и 3 раздела 2.10 перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза

нет

да

нет

07.29.41; 24.41; 25.73; 26.52; 27.41; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91;

Федеральная пробирная палата

Популярные статьи и материалы

N 400-ФЗ от 28.12.2013

ФЗ о страховых пенсиях

N 69-ФЗ от 21.12.1994

ФЗ о пожарной безопасности

N 40-ФЗ от 25.04.2002

ФЗ об ОСАГО

N 273-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ об образовании

N 79-ФЗ от 27.07.2004

ФЗ о государственной гражданской службе

N 275-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ о государственном оборонном заказе

N2300-1 от 07.02.1992 ЗППП

О защите прав потребителей

N 273-ФЗ от 25.12.2008

ФЗ о противодействии коррупции

N 38-ФЗ от 13.03.2006

ФЗ о рекламе

N 7-ФЗ от 10.01.2002

ФЗ об охране окружающей среды

N 3-ФЗ от 07.02.2011

ФЗ о полиции

N 402-ФЗ от 06.12.2011

ФЗ о бухгалтерском учете

N 135-ФЗ от 26.07.2006

ФЗ о защите конкуренции

N 99-ФЗ от 04.05.2011

ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности

N 14-ФЗ от 08.02.1998

ФЗ об ООО

N 223-ФЗ от 18.07.2011

ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

N 2202-1 от 17.01.1992

ФЗ о прокуратуре

N 127-ФЗ 26.10.2002

ФЗ о несостоятельности (банкротстве)

N 152-ФЗ от 27.07.2006

ФЗ о персональных данных

N 44-ФЗ от 05.04.2013

ФЗ о госзакупках

N 229-ФЗ от 02.10.2007

ФЗ об исполнительном производстве

N 53-ФЗ от 28.03.1998

ФЗ о воинской службе

N 395-1 от 02.12.1990

ФЗ о банках и банковской деятельности

ст. 333 ГК РФ

Уменьшение неустойки

ст. 317.1 ГК РФ

Проценты по денежному обязательству

ст. 395 ГК РФ

Ответственность за неисполнение денежного обязательства

ст 20.25 КоАП РФ

Уклонение от исполнения административного наказания

ст. 81 ТК РФ

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

ст. 78 БК РФ

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

ст. 12.8 КоАП РФ

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения

ст. 161 БК РФ

Особенности правового положения казенных учреждений

ст. 77 ТК РФ

Общие основания прекращения трудового договора

ст. 144 УПК РФ

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении

ст. 125 УПК РФ

Судебный порядок рассмотрения жалоб

ст. 24 УПК РФ

Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела

ст. 126 АПК РФ

Документы, прилагаемые к исковому заявлению

ст. 49 АПК РФ

Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение

ст. 125 АПК РФ

Форма и содержание искового заявления