Постановление Правительства РФ от 11.09.2006 N 560 (ред. от 13.04.2016) "Об утверждении Правил по обеспечению взаимодействия не являющихся уполномоченными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг как агентов валютного контроля, таможенных и налоговых органов как уполномоченных Правительством Российской Федерации органов валютного контроля с Центральным банком Российской Федерации"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 11 сентября 2006 г. N 560
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ КАК АГЕНТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, ТАМОЖЕННЫХ
И НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ КАК УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
С ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с частью 6 статьи 22 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить согласованные с Центральным банком Российской Федерации Правила по обеспечению взаимодействия не являющихся уполномоченными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг как агентов валютного контроля, таможенных и налоговых органов как уполномоченных Правительством Российской Федерации органов валютного контроля с Центральным банком Российской Федерации (прилагаются).
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 сентября 2006 г. N 560
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ КАК АГЕНТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, ТАМОЖЕННЫХ
И НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ КАК УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
С ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Настоящие Правила определяют порядок взаимодействия не являющихся уполномоченными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - участники рынка ценных бумаг) как агентов валютного контроля с Центральным банком Российской Федерации, а также порядок взаимодействия таможенных и налоговых органов как уполномоченных Правительством Российской Федерации органов валютного контроля с Центральным банком Российской Федерации.
2. Взаимодействие участников рынка ценных бумаг как агентов валютного контроля с Центральным банком Российской Федерации осуществляется путем представления участниками рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением резидентами и нерезидентами валютных операций с внешними и внутренними ценными бумагами, осуществленных с использованием услуг, предоставленных соответствующим участником рынка ценных бумаг.
3. Документы и информация представляются участником рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации на основании запроса Центрального банка Российской Федерации, содержащего необходимые идентификационные сведения в отношении резидента или нерезидента.
Документы, запрашиваемые Центральным банком Российской Федерации у участника рынка ценных бумаг, должны соответствовать перечню документов, установленному частью 4 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".
Под информацией понимаются сведения (сообщения, данные), связанные с проведением резидентами и нерезидентами валютных операций, а также с открытием и ведением счетов независимо от формы их представления.
4. Запрос Центрального банка Российской Федерации направляется участнику рынка ценных бумаг заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
5. Днем получения запроса Центрального банка Российской Федерации участником рынка ценных бумаг считается дата вручения почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении.
6. Участник рынка ценных бумаг в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса Центрального банка Российской Федерации обязан представить в Центральный банк Российской Федерации запрошенные документы и информацию в случае наличия таких документов и информации у участника рынка ценных бумаг.
7. В случае отсутствия у участника рынка ценных бумаг документов и информации, указанных в запросе Центрального банка Российской Федерации, участник рынка ценных бумаг обязан в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса Центрального банка Российской Федерации запросить у резидента или нерезидента соответствующие документы и информацию и направить в Центральный банк Российской Федерации уведомление о запросе у резидента или нерезидента документов и информации с указанием срока их представления, установленного участником рынка ценных бумаг.
Уведомление участника рынка ценных бумаг направляется в Центральный банк Российской Федерации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или представляется непосредственно участником рынка ценных бумаг.
8. Запрос у резидента или нерезидента участником рынка ценных бумаг запрашиваемых документов и информации и представление резидентом и нерезидентом участнику рынка ценных бумаг указанных документов и информации осуществляются в порядке, установленном частью 3 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", с учетом требований к документам, установленным частью 5 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".
9. Участник рынка ценных бумаг обязан в течение 7 рабочих дней со дня получения от резидента или нерезидента документов и информации, запрошенных в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, представить соответствующие документы и информацию в Центральный банк Российской Федерации.
10. Представление документов и информации в Центральный банк Российской Федерации осуществляется участником рынка ценных бумаг путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или непосредственно участником рынка ценных бумаг.
11. Днем представления запрошенных документов и информации в Центральный банк Российской Федерации считается:
а) для документов и информации, направленных заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, - дата направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
б) для документов и информации, представленных непосредственно участником рынка ценных бумаг, - дата, указанная в отметке Центрального банка Российской Федерации о принятии документов.
12. Документы, представляемые участником рынка ценных бумаг по запросу Центрального банка Российской Федерации, должны соответствовать требованиям к документам, установленным частью 5 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".
13. Взаимодействие таможенных и налоговых органов как уполномоченных Правительством Российской Федерации органов валютного контроля с Центральным банком Российской Федерации осуществляется на основе двусторонних соглашений об обмене документами и информацией, связанных с проведением резидентами и нерезидентами валютных операций, заключаемых Федеральной таможенной службой и Федеральной налоговой службой с Центральным банком Российской Федерации.
14. Соглашения об обмене документами и информацией, заключаемые Федеральной таможенной службой и Федеральной налоговой службой с Центральным банком Российской Федерации, должны предусматривать порядок, периодичность и сроки представления:
а) Федеральной таможенной службой и Федеральной налоговой службой в Центральный банк Российской Федерации - документов и информации, необходимых для составления платежного баланса Российской Федерации, осуществления валютного регулирования и валютного контроля;
б) Центральным банком Российской Федерации:
в Федеральную таможенную службу - документов и информации, необходимых для осуществления таможенными органами функций уполномоченных Правительством Российской Федерации органов валютного контроля в отношении валютных операций между резидентами и нерезидентами, связанных с осуществлением резидентами внешнеторговой деятельности и совершаемых в соответствии с договорами (соглашениями, контрактами), предусматривающими передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
в Федеральную налоговую службу - информации, необходимой для осуществления налоговыми органами функций уполномоченных Правительством Российской Федерации органов валютного контроля и связанной с расчетами и переводами между резидентами и нерезидентами по договорам (соглашениям, контрактам), предусматривающим передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также получение или предоставление резидентами (за исключением кредитных организаций) кредитов или займов.
ФЗ о страховых пенсиях
ФЗ о пожарной безопасности
ФЗ об ОСАГО
ФЗ об образовании
ФЗ о государственной гражданской службе
ФЗ о государственном оборонном заказе
О защите прав потребителей
ФЗ о противодействии коррупции
ФЗ о рекламе
ФЗ об охране окружающей среды
ФЗ о полиции
ФЗ о бухгалтерском учете
ФЗ о защите конкуренции
ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности
ФЗ об ООО
ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
ФЗ о прокуратуре
ФЗ о несостоятельности (банкротстве)
ФЗ о персональных данных
ФЗ о госзакупках
ФЗ об исполнительном производстве
ФЗ о воинской службе
ФЗ о банках и банковской деятельности
Уменьшение неустойки
Проценты по денежному обязательству
Ответственность за неисполнение денежного обязательства
Уклонение от исполнения административного наказания
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
Особенности правового положения казенных учреждений
Общие основания прекращения трудового договора
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
Судебный порядок рассмотрения жалоб
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
Документы, прилагаемые к исковому заявлению
Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение
Форма и содержание искового заявления