Центральный банк Российской Федерации сообщает, что Министерство иностранных дел Республики Науру информировало Российскую Федерацию о прекращении функционирования на территории Республики Науру офшорного банковского сектора и отзыве всех лицензий на осуществление банковских операций.

Кроме того, МИД Республики Науру представил перечень банков, зарегистрированных на территории Республики Науру, которые действовали за пределами Российской Федерации и у которых была отозвана лицензия на осуществление банковских операций (прилагается).

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций для использования в работе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заместитель Председателя

Банка России

В.Н.МЕЛЬНИКОВ

Приложение

к Указанию

оперативного характера

от 11.12.2003 N 171-Т

ПЕРЕЧЕНЬ

БАНКОВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ НАУРУ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВОВАЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И У КОТОРЫХ БЫЛА ОТОЗВАНА ЛИЦЕНЗИЯ

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

1. Archicana International Bank Inc.

2. Babylon Bank Inc.

3. CP Bank Inc.

4. Credit and Investment International Bank Corporation

5. Ecumene Bank Inc.

6. Euro Chemical Bank Inc.

7. Express Bank Inc.

8. F.T.I. Bank Corp.

9. Financial Continent Bank Inc.

10. Fund Express Bank Inc.

11. Global Market Development Bank Inc.

12. IIG Investment Bank Corp.

13. Import and Export Bank Inc.

14. Info Assets Management Bank Corp.

15. International Commerce Bank Inc.

16. International Education & Research BankCorp.

17. International Investment & Capital Bank Inc.

18. International Metal Trading Bank Inc.

19. International Prime Bank Corp.

20. Kometa Bank Inc.

21. Mass Metropolitan Bank Inc.

22. MC Bank Inc.

23. Nistru Bank Inc.

24. Nord-West Investment Bank Inc.

25. Omega Bank Inc.

26. Orbita Bank Inc.

27. Private Finance Bank & Trust Inc.

28. Rockingham Bank Inc.

29. Sacron Bank Corp.

30. Science & Education Bank Corp.

31. Sprint Bank Inc.

32. Standard Capital Bank Corporation

33. Swiss Group Bank Corp.

34. Trans Universal Bank Inc.

35. Union Credit Bank Inc.

36. Universal Trust Bank Corp.

37. Ages Bank Inc.

38. Allstates Investment Bank Corp.

39. Anglo-Swiss Bank Inc.

40. Aragorn Banking Group Incorporated

41. Ardex International Bank Inc.

42. Argo Trust Bank Inc.

43. Auru Merchant Bank Inc.

44. Banner Investment Bank Inc.

45. City Trading Bank Inc.

46. Communication Pacific Bank Corp.

47. Dip Bank Inc.

48. Elmstone Bank Inc.

49. Energy Capital Bank Inc.

50. Euro-Atlantic Bankcorp.

51. Euro-Nord Bank Corp.

52. Export and Import Bank Corp.

53. FC Independent National Bancorporation

54. First Trading Bank Inc.

55. General Reserve Bank Corp.

56. Global Export and Import Bank Inc.

57. Harmony Investment Bank Inc.

58. IC Bank Corporation

59. Inter Overseas Bank Inc.

60. International Industrial & Investment Bank

61. Intertrade Bank Corporation

62. Lanex Bank Inc.

63. Meditteranean International Bank Corporation

64. Merchant Deposit Bank Corp.

65. Metropolitan Bank Group Inc.

66. Misogi Bank Inc.

67. Nat Merchant Bank Inc.

68. Northern Security Bank Inc.

69. NR Bank Corporation

70. Open Market Securities Bank Inc.

71. Pacific Challenge Bank Corp.

72. Portfolio Management Bank Limited Inc.

73. Prime International Bank Corp.

74. Private Assets Management Bank Corp.

75. PS Clearing Bank Inc.

76. Sinex Bank Inc.

77. STA Bank Inc.

78. SVA Bank Inc.

79. T.G. Bank Inc.

80. Tower Bank Inc.

81. Union Commercial Bank Inc.

82. Unique Bank Inc.

83. United Bank of Indusry & Trade Inc.

84. United Nord-West Bank Inc.

85. United West Bank Inc.

86. Universal Bank Inc.

87. WexMark Bank Inc.

88. Bank for International Settlement Corp.

89. Millennium Bank Corporation

90. B.C.S. Bank Inc.

91. Commex Bank Inc.

92. Concord Bank Corp.

93. Cortex Bank of London Inc.

94. Discount Brocarage Bank Inc.

95. Eurocorp International Investment Bank Inc.

96. Euromarket Bank Inc.

97. EXPO Bank Inc.

98. First Credit and Trade Bank Inc.

99. Innovation Development Bank Inc.

100. International Security Bank Inc.

101. Investment Bank of London Inc.

102. Media Investments Bank Inc.

103. Panorama Investment Bank Inc.

104. United Bank of Europe Inc.

Судебная практика и законодательство — <Письмо> Банка России от 11.12.2003 N 171-Т "Об офшорном банковском секторе Республики Науру"Судебная практика высших судов РФ

<Письмо> Банка России от 06.04.2005 N 56-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

30. Указание оперативного характера Банка России от 11 декабря 2003 года N 171-Т "Об офшорном банковском секторе Республики Науру" ("Вестник Банка России" от 17 декабря 2003 года N 69).

Популярные статьи и материалы

N 400-ФЗ от 28.12.2013

ФЗ о страховых пенсиях

N 69-ФЗ от 21.12.1994

ФЗ о пожарной безопасности

N 40-ФЗ от 25.04.2002

ФЗ об ОСАГО

N 273-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ об образовании

N 79-ФЗ от 27.07.2004

ФЗ о государственной гражданской службе

N 275-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ о государственном оборонном заказе

N2300-1 от 07.02.1992 ЗППП

О защите прав потребителей

N 273-ФЗ от 25.12.2008

ФЗ о противодействии коррупции

N 38-ФЗ от 13.03.2006

ФЗ о рекламе

N 7-ФЗ от 10.01.2002

ФЗ об охране окружающей среды

N 3-ФЗ от 07.02.2011

ФЗ о полиции

N 402-ФЗ от 06.12.2011

ФЗ о бухгалтерском учете

N 135-ФЗ от 26.07.2006

ФЗ о защите конкуренции

N 99-ФЗ от 04.05.2011

ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности

N 14-ФЗ от 08.02.1998

ФЗ об ООО

N 223-ФЗ от 18.07.2011

ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

N 2202-1 от 17.01.1992

ФЗ о прокуратуре

N 127-ФЗ 26.10.2002

ФЗ о несостоятельности (банкротстве)

N 152-ФЗ от 27.07.2006

ФЗ о персональных данных

N 44-ФЗ от 05.04.2013

ФЗ о госзакупках

N 229-ФЗ от 02.10.2007

ФЗ об исполнительном производстве

N 53-ФЗ от 28.03.1998

ФЗ о воинской службе

N 395-1 от 02.12.1990

ФЗ о банках и банковской деятельности

ст. 333 ГК РФ

Уменьшение неустойки

ст. 317.1 ГК РФ

Проценты по денежному обязательству

ст. 395 ГК РФ

Ответственность за неисполнение денежного обязательства

ст 20.25 КоАП РФ

Уклонение от исполнения административного наказания

ст. 81 ТК РФ

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

ст. 78 БК РФ

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

ст. 12.8 КоАП РФ

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения

ст. 161 БК РФ

Особенности правового положения казенных учреждений

ст. 77 ТК РФ

Общие основания прекращения трудового договора

ст. 144 УПК РФ

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении

ст. 125 УПК РФ

Судебный порядок рассмотрения жалоб

ст. 24 УПК РФ

Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела

ст. 126 АПК РФ

Документы, прилагаемые к исковому заявлению

ст. 49 АПК РФ

Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение

ст. 125 АПК РФ

Форма и содержание искового заявления