Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.03.2013 N 37 "О форме акта о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов"

КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

РЕШЕНИЕ

от 12 марта 2013 г. N 37

О ФОРМЕ АКТА

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

В соответствии со статьей 5 Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года (далее - Договор) Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

1. Утвердить форму акта о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Договора.

Председатель

В.Б.ХРИСТЕНКО

Утверждена

Решением Коллегии Евразийской

экономической комиссии

от 12 марта 2013 г. N 37

Форма

                                    АКТ
          о приостановлении перемещения через таможенную границу
                Таможенного союза наличных денежных средств
                       и (или) денежных инструментов

     от "__" ____________ 20__ г. N _______    ____________________________
                                                 (место составления акта
                                               (страна, населенный пункт))
       _____________________________________________________________
                     (наименование таможенного органа)

Составлен _________________________________________________________________
           (должность; наименование структурного подразделения таможенного
___________________________________________________________________________
   органа; фамилия, имя, отчество должностного лица таможенного органа,
                             составившего акт)
о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза __
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального
___________________________________________________________________________
 обычая) физического лица, вид документа, удостоверяющего личность (серия,
___________________________________________________________________________
  номер, дата выдачи), дата и место рождения, гражданство/подданство (при
___________________________________________________________________________
 наличии) либо наименование юридического лица с указанием организационно-
                 правовой формы и адреса места нахождения)
в   соответствии   со   статьей   3  Договора о противодействии легализации
(отмыванию)   доходов,   полученных   преступным  путем,  и  финансированию
терроризма  при  перемещении  наличных  денежных  средств  и (или) денежных
инструментов  через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011
года на основании _________________________________________________________
                                 (информация уполномоченного
                            и (или) правоохранительного органа)
следующих наличных денежных средств и (или) денежных инструментов:

N п/п	Наименование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов	Сумма/количество <*>
		цифрами	прописью

Сведения   о   владельце   наличных   денежных  средств  и  (или)  денежных
инструментов ______________________________________________________________
              (для физического лица: фамилия, имя, отчество (если иное не
___________________________________________________________________________
 вытекает из закона или национального обычая), адрес места жительства; для
___________________________________________________________________________
       юридического лица: наименование юридического лица с указанием
          организационно-правовой формы, адрес места нахождения)
Документ,   удостоверяющий   полномочия   на  перемещение наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов (при наличии) <**> __________________
                                                          (вид, реквизиты)
Средства идентификации <***> ______________________________________________
Срок   приостановления   перемещения   наличных   денежных  средств и (или)
денежных инструментов - по "__" ________ 20__ г.

Экземпляр акта получил _________________ / ________________________________
                           (подпись)             (фамилия, инициалы)

Должностное лицо таможенного органа, составившее акт _________ / __________
                                                     (подпись)   (фамилия,
                                                                 инициалы)

"__" _____________ 20__ г.

    ┌────┐
    │    │
    └────┘
     М.П.

                             Оборотная сторона

                                  Памятка

    Срок  приостановления  перемещения  наличных  денежных  средств и (или)
денежных  инструментов  через таможенную границу Таможенного союза не может
превышать   30  календарных  дней  после  дня  приостановления  перемещения
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
    В  случае принятия решения о возврате наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, таможенный орган
в  течение  1  суток  в  письменной  форме заказным почтовым отправлением с
уведомлением  о  вручении информирует физическое лицо или юридическое лицо,
которое перемещало наличные денежные средства и (или) денежные инструменты,
перемещение  которых  приостановлено  (далее  -  лицо), о возврате наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов.
    Хранение  наличных  денежных  средств  и  (или)  денежных  инструментов
осуществляется  в  порядке,  установленном  законодательством государства -
члена  Таможенного  союза, таможенным органом которого перемещение наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.
    Предельный  срок хранения подлежащих возврату наличных денежных средств
и   (или)   денежных   инструментов,  перемещение  которых  приостановлено,
составляет  4  месяца  с  даты  вручения почтового отправления, указанной в
уведомлении   о   вручении,   либо  с  даты  получения  таможенным  органом
уведомления о невозможности вручения почтового отправления.
    В  случае если наличные денежные средства и (или) денежные инструменты,
перемещение   которых   приостановлено,   не  востребованы  лицом  или  его
уполномоченным  представителем, по истечении предельного срока хранения они
подлежат   обращению   в   собственность   государства   в  соответствии  с
законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом
которого   перемещение   наличных   денежных   средств   и  (или)  денежных
инструментов приостановлено.
    Обращенные  в  собственность  государства  наличные денежные средства и
(или)   денежные   инструменты   могут   быть   возвращены   лицу  или  его
уполномоченному   представителю   в   судебном  порядке  в  соответствии  с
законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом
которого   перемещение   наличных   денежных   средств   и  (или)  денежных
инструментов приостановлено.
    Возврат   наличных  денежных  средств  и  (или)  денежных  инструментов
производится лицу или его уполномоченному представителю.
    По  вопросам  возврата  наличных  денежных  средств  и  (или)  денежных
инструментов, перемещение которых приостановлено, следует обращаться в ____
___________________________________________________________________________
         (наименование таможенного органа, адрес, номер телефона)

Ознакомлен __________________________ _____________ "__" __________ 20__ г.
            (фамилия, имя, отчество)    (подпись)

Адрес: ____________________________________________________________________
       (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, по которым
___________________________________________________________________________
          лицо уведомляется о возврате наличных денежных средств
                      и (или) денежных инструментов)

--------------------------------

<*> Количество указывается для денежных инструментов (векселя, чеки (банковские), ценные бумаги на предъявителя и др.), за исключением дорожных чеков, в случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить сумму в валюте государства - члена Таможенного союза или иностранной валюте.

<**> Заполняется в случае перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов лицом, не являющимся их собственником.

<***> Порядок применения средств идентификации устанавливается законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.