<Письмо> Банка России от 09.03.1999 N 86-Т "О подготовке материалов для обращения в арбитражный суд"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 9 марта 1999 г. N 86-Т

О ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ

В АРБИТРАЖНЫЙ СУД

В соответствии со статьей 35 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" Банку России предоставлено право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной организации банкротом при наличии признаков, предусмотренных статьей 36 указанного Федерального закона, независимо от наличия задолженности перед Банком России.

Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" установлена также обязанность Банка России обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной организации банкротом в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 37 данного Закона.

На основании изложенного направляем для использования в практической работе образцы заявлений о признании кредитной организации банкротом.

Информацию о направленных в арбитражный суд заявлениях просим сообщать в отчетах о деятельности постоянно действующих рабочих комиссий по контролю за ликвидацией кредитных организаций.

В.Н.ГОРЮНОВ

Приложение N 1

Арбитражный суд

___________________________

(наименование и адрес

арбитражного суда)

должник: ___________________________

(наименование банка)

___________________________

(почтовый адрес)

заявитель: Центральный банк

Российской Федерации

в лице ____________________

(наименование

территориального учреждения

Банка России и адрес)

Банк России освобожден от уплаты

госпошлины в соответствии с пп. 1) п. 3 ст. 5

Закона РФ "О государственной пошлине"

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ БАНКРОТОМ

____________________________________

(наименование кредитной организации)

У коммерческого банка ___________________ (наименование банка) приказом Центрального банка Российской Федерации от ______ N _____ "_____________" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций _________________________________________________________ (приводится преамбула приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций).

В соответствии с пунктом 2 статьи 37 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" Банк России обязан подать исковое заявление о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) в течение 5 дней, если в течение 45 календарных дней с момента отзыва лицензии на осуществление банковских операций Банком России не было получено определение арбитражного суда о принятии к производству заявления о признании кредитной организации банкротом или иное документальное подтверждение возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) кредитной организации.

В установленный Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитной организации" срок документы, свидетельствующие о возбуждении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) ____________________ (наименование кредитной организации), в Банк России не поступали.

Центральным банком Российской Федерации у ____________________ (наименование кредитной организации) лицензия на осуществление банковских операций была отозвана в соответствии с п. 6 ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", содержащим основание для подачи заявления о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) в соответствии со ст. 36 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций".

На момент подачи заявления о признании несостоятельной (банкротом): _____________________________ (наименование кредитной организации) в картотеке к внебалансовому счету 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" находятся неоплаченные расчетные документы клиентов на общую сумму _____________ руб. На момент отзыва лицензии в картотеке к указанному счету находились неисполненные расчетные документы на общую сумму _____________ руб.

В картотеке к внебалансовому счету 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" на момент подачи настоящего заявления находились не оплаченные в срок расчетные документы на сумму _______ руб. На момент отзыва лицензии на осуществление банковских операций картотека не оплаченных в срок расчетных документов к указанному счету составляла ___________ руб.

На момент отзыва лицензии на осуществление банковских операций у ___________________________ (наименование кредитной организации) в картотеке к внебалансовому счету 90904 находились более одного месяца неоплаченные расчетные документы __________________________ (наименование документов и наименование получателя платежа) на сумму ____________ руб. Из них сумма основного долга по неисполненным обязательствам ________ руб., проценты ______ руб. и неустойка (штраф, пеня) ___________ руб.

Таким образом, сумма основного долга составляет более одной тысячи минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом, а требования об уплате не исполняются более месяца с момента наступления срока платежа.

Исходя из изложенного, _________________________ (наименование кредитной организации) не способна удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

В связи с этим Центральный банк Российской Федерации в соответствии со ст. 2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" просит Арбитражный суд ________________________ (наименование арбитражного суда) признать _____________________________________________ (полное наименование кредитной организации) несостоятельной (банкротом).

В порядке п. 3 ст. 39 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" Банк России просит назначить временным управляющим ______________________________ (наименование кредитной организации) ________________________________ <*>.

--------------------------------

<*> Данное положение в заявлении указывается в случае необходимости.

Приложение:

1. Доказательство направления заявления должнику.

2. Заверенная копия доверенности лица, подписавшего заявление.

3. Копия приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ______________________________ (наименование кредитной организации).

4. Заверенные расчетными подразделениями Банка России платежные документы из картотеки к внебалансовому счету 90904, подтверждающие задолженность банка на сумму свыше 1 000 минимальных размеров оплаты труда и не исполненные более 1 месяца на момент отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

Начальник (Зам. начальника)

территориального учреждения

Банка России Ф.И.О.

Приложение N 2

Арбитражный суд

___________________________

(наименование и адрес

арбитражного суда)

должник: ___________________________

(наименование банка)

___________________________

(почтовый адрес)

заявитель: Центральный банк

Российской Федерации

в лице ____________________

(наименование

территориального учреждения

Банка России и адрес)

Банк России освобожден от уплаты

госпошлины в соответствии с пп. 1) п. 3 ст. 5

Закона РФ "О государственной пошлине"

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ БАНКРОТОМ

____________________________________

(наименование кредитной организации)

У коммерческого банка __________________________ (наименование банка) приказом Центрального банка Российской Федерации от ______________ N _____ "__________" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций ________________________________ (приводится преамбула приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций).

В соответствии с пунктом 1 статьи 35 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" Банк России вправе подать исковое заявление о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) в случае, если финансовое положение кредитной организации соответствует требованиям, определенным в статье 36 указанного Федерального закона.

На момент подачи заявления о признании несостоятельной (банкротом) ______________________________ (наименование кредитной организации) в картотеке к внебалансовому счету 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" находятся неоплаченные расчетные документы клиентов на общую сумму _____________________ руб.

На момент отзыва лицензии в картотеке к указанному счету находились неисполненные расчетные документы на общую сумму _____________________ руб.

В картотеке к внебалансовому счету 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" на момент подачи настоящего заявления находились не оплаченные в срок расчетные документы на сумму _____________________ руб.

На момент отзыва лицензии на осуществление банковских операций картотека не оплаченных в срок расчетных документов к указанному счету составляла __________ руб.

На момент отзыва лицензии на осуществление банковских операций у ___________________________ (наименование кредитной организации) в картотеке к внебалансовому счету 90904 находились более одного месяца неоплаченные расчетные документы __________________________ (наименование документов и наименование получателя платежа) на сумму ________ руб. Из них сумма основного долга по неисполненным обязательствам __________ руб., проценты ________ руб. и неустойка (штраф, пеня) ___________ руб.

Таким образом, сумма основного долга составляет более одной тысячи минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом, а требования об уплате не исполняются более месяца с момента наступления срока платежа.

Исходя из изложенного, _________________________ (наименование кредитной организации) не способна удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

В связи с этим Центральный банк Российской Федерации в соответствии со ст. 2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" просит Арбитражный суд ________________________ (наименование арбитражного суда) признать _____________________________________________ (полное наименование кредитной организации) несостоятельной (банкротом).

В порядке п. 3 ст. 39 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" Банк России просит назначить временным управляющим ________________________________________ (наименование кредитной организации) ________________________ <*>.

--------------------------------

<*> Данное положение в заявлении указывается в случае необходимости.

Приложение:

1. Доказательство направления заявления должнику.

2. Заверенная копия доверенности лица, подписавшего заявление.

3. Копия приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ______________________________ (наименование кредитной организации).

4. Заверенные расчетными подразделениями Банка России платежные документы из картотеки к внебалансовому счету 90904, подтверждающие задолженность банка на сумму свыше 1 000 минимальных размеров оплаты труда и не исполненные более 1 месяца на момент отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

Начальник (Зам. начальника)

территориального учреждения

Банка России Ф.И.О.