Законодательство РФ
|
Приказ ФНС России от 09.11.2015 N ММВ-7-14/501@
"Об утверждении форм сообщений иностранными организациями финансового рынка, расположенными за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у них счетов (вкладов) граждан Российской Федерации и юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2015 N 39937)
Приказ ФНС России от 09.11.2015 N ММВ-7-14/501@ Об утверждении форм сообщений иностранными организациями финансового рынка, расположенными за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у них счетов (вкладов) граждан Российской Федерации и юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 9 ноября 2015 г. N ММВ-7-14/501@
ИНОСТРАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА,
РАСПОЛОЖЕННЫМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, О РЕКВИЗИТАХ ОТКРЫТЫХ У НИХ СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ)
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ
ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО КОНТРОЛИРУЮТСЯ ГРАЖДАНАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3379) приказываю:
форму сообщения иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у нее счетов (вкладов) граждан Российской Федерации согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
форму сообщения иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у нее счетов юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации, согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы государственной регистрации и учета юридических и физических лиц, а также иностранных организаций и граждан.
Федеральной налоговой службы
М.В.МИШУСТИН
к приказу ФНС России
от 09.11.2015 N ММВ-7-14/501@
┌─┬─┬─┐ Стр. │0│0│1│ └─┴─┴─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Форма │1│1│1│3│3│0│1│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ЛИСТ 1 СООБЩЕНИЕ <1> иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у нее счетов (вкладов) граждан Российской Федерации ┌─┐ ┌─┐ Вид сообщения: Первичное │ │ Отменяющее │ │ └─┘ └─┘ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Раздел 1. Общие данные иностранной организации финансового рынка ────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬────────────── 1. Код страны регистрации (по ИСО 3166 альфа-2) │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴────────────── 2. Наименование организации финансового рынка _____________________________ ─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────── 3. Вид организации <2> ┌─┬─┐ │4. E-mail организации │ │ │ │ ───────────────────────┴─┴─┴─┴───────────────────────────────────────────── 5. Международный банковский ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ идентификационный код (SWIFT BIC) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 6. Банковский идентификационный код (CODE BIC) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 7. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 8. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ ────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 9. Дата регистрации в иностранном ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ налоговом органе (ГГГГ.ММ.ДД) │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ──────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 10. Регистрационный номер в стране регистрации ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 11. Дата регистрации в стране регистрации (ГГГТ.ММ.ДД)│ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ──────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 12. Адрес организации ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12a. Дом, улица, квартира/офис, индекс ────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────── 12b. Город │12c. Штат/субъект/регион│12d. Страна │ │ ────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────── 13. Представитель организации ────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────── 13a. Фамилия │13b. Имя │13c. Отчество │ │(при наличии) ────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────── 13d. Должность │13e. Рабочий телефон │13f. E-mail ────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────── 14. Контактное лицо ────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────── 14a. Фамилия │14b. Имя │14c. Отчество │ │(при наличии) ────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────── 14d. Должность │14e. Рабочий телефон │14f. E-mail ────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────── 15. Дата сообщения (ГГГГ.ММ.ДД) │16. Отчетный год │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┐│ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────────┴┬──────────────┴─┴─┴─┴─┴┴───────────────── Достоверность и полноту сведений │Подпись представителя организации подтверждаю: │ ─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬ Всего страниц │ │ │ │ │ └─┴─┴─┴─┘
--------------------------------
<1> Заполняется буквами латинского алфавита.
<2> Вид организации: 01 - кредитная организация, 02 - страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни; 03 - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность; 04 - управляющий по договору доверительного управления имуществом; 05 - негосударственный пенсионный фонд; 06 - акционерный инвестиционный фонд; 07 - управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; 08 - клиринговая организация.
┌─┬─┬─┐ Стр. │ │ │ │ ЛИСТ 2 └─┴─┴─┘ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Раздел 2. Сведения о реквизитах счетов (вкладов) гражданина Российской Федерации ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.1. Сведения о гражданине Российской Федерации <1> ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Идентификационный номер налогоплательщика ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ в Российской Федерации (ИНН) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 2. Страховой номер индивидуального ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ лицевого счета (СНИЛС) │ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │ ─────────────────────────┬────────────────────┴─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 3a. Фамилия │3b. Имя │3c. Отчество (при наличии) │ │ ─────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────── 4. Номер социального обеспечения ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 6. Дата рождения (ГГГГ.ММ.ДД) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴────────────────── 7. Место рождения ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Адрес за пределами Российской Федерации ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8a. Дом, улица, квартира/офис, индекс ──────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────── 8b. Город │8c. Штат/субъект/регион │8d. Страна │ │ ──────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────── 9. Адрес места жительства в Российской Федерации ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9a. Дом, улица, квартира/офис, индекс ──────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────── 9b. Город │9c. Район/регион │9d. Страна │ │ ──────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────── 10. Сведения о документе, удостоверяющем личность ──────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 10a. Наименование документа 10b. Дата выдачи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (ГГГГ.ММ.ДД) │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ──────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 10c. Серия и номер документа ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ┌─┬─┬─┬─┬─┐ 11. Количество счетов (вкладов) <2> │ │ │ │ │ │ ───────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴───────────────────────── 12. Код клиента (при наличии) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 1. Номер счета (вклада) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┐ │3. Код валюты счета (вклада) ┌─┬─┬─┐ 2. Вид счета (вклада) <3> │ │ │ │(ИСО 4217) │ │ │ │ ──────────────────────────┴─┴─┴────┼────────────────────────────────┴─┴─┴─┘ 4. Дата открытия счета (вклада) │5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД) │(ГГГГ.ММ.ДД) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────── ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------------------
<1> Заполняется в отношении гражданина Российской Федерации, открывшего счет (вклад).
<2> При наличии более одного счета (вклада) заполняется дополнительно лист 3.
<3> Вид счета (вклада): 01 - расчетный; 02 - ссудный; 03 - текущий; 04 - депозитный; 05 - лицевой; 06 - карточный; 07 - специальный; 08 - корреспондентский; 09 - кастодиальный; 77 - иной счет.
┌─┬─┬─┐ Стр. │ │ │ │ ЛИСТ 3 └─┴─┴─┘ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Номер счета (вклада) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┐ │3. Код валюты счета (вклада) ┌─┬─┬─┐ 2. Вид счета (вклада) │ │ │ │(ИСО 4217) │ │ │ │ ───────────────────────┴─┴─┴───────┼────────────────────────────────┴─┴─┴─┘ 4. Дата открытия счета (вклада) │5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД) │(ГГГГ.ММ.ДД) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────── ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Номер счета (вклада) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┐ │3. Код валюты счета (вклада) ┌─┬─┬─┐ 2. Вид счета (вклада) │ │ │ │(ИСО 4217) │ │ │ │ ───────────────────────┴─┴─┴───────┼────────────────────────────────┴─┴─┴─┘ 4. Дата открытия счета (вклада) │5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД) │(ГГГГ.ММ.ДД) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────── ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Номер счета (вклада) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┐ │3. Код валюты счета (вклада) ┌─┬─┬─┐ 2. Вид счета (вклада) │ │ │ │(ИСО 4217) │ │ │ │ ───────────────────────┴─┴─┴───────┼────────────────────────────────┴─┴─┴─┘ 4. Дата открытия счета (вклада) │5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД) │(ГГГГ.ММ.ДД) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────── ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Номер счета (вклада) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┐ │3. Код валюты счета (вклада) ┌─┬─┬─┐ 2. Вид счета (вклада) │ │ │ │(ИСО 4217) │ │ │ │ ───────────────────────┴─┴─┴───────┼────────────────────────────────┴─┴─┴─┘ 4. Дата открытия счета (вклада) │5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД) │(ГГГГ.ММ.ДД) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────── ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Номер счета (вклада) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┐ │3. Код валюты счета (вклада) ┌─┬─┬─┐ 2. Вид счета (вклада) │ │ │ │(ИСО 4217) │ │ │ │ ───────────────────────┴─┴─┴───────┼────────────────────────────────┴─┴─┴─┘ 4. Дата открытия счета (вклада) │5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД) │(ГГГГ.ММ.ДД) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────── ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Номер счета (вклада) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┐ │3. Код валюты счета (вклада) ┌─┬─┬─┐ 2. Вид счета (вклада) │ │ │ │(ИСО 4217) │ │ │ │ ───────────────────────┴─┴─┴───────┼────────────────────────────────┴─┴─┴─┘ 4. Дата открытия счета (вклада) │5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД) │(ГГГГ.ММ.ДД) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────── ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Номер счета (вклада) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┐ │3. Код валюты счета (вклада) ┌─┬─┬─┐ 2. Вид счета (вклада) │ │ │ │(ИСО 4217) │ │ │ │ ───────────────────────┴─┴─┴───────┼────────────────────────────────┴─┴─┴─┘ 4. Дата открытия счета (вклада) │5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД) │(ГГГГ.ММ.ДД) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────────
к приказу ФНС России
от 09.11.2015 N ММВ-7-14/501@
┌─┬─┬─┐ Стр. │0│0│1│ └─┴─┴─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Форма │1│1│1│3│3│0│2│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ЛИСТ 1 СООБЩЕНИЕ <1> иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у нее счетов юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации ┌─┐ ┌─┐ Вид сообщения: Первичное │ │ Отменяющее │ │ └─┘ └─┘ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Раздел 1. Общие данные иностранной организации финансового рынка ────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬────────────── 1. Код страны регистрации (по ИСО 3166 альфа-2) │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴────────────── 2. Наименование организации финансового рынка _____________________________ ─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────── 3. Вид организации <2> ┌─┬─┐ │4. E-mail организации │ │ │ │ ───────────────────────┴─┴─┴─┴───────────────────────────────────────────── 5. Международный банковский ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ идентификационный код (SWIFT BIC) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 6. Банковский идентификационный код (CODE BIC) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 7. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 8. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ ────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 9. Дата регистрации в иностранном ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ налоговом органе (ГГГГ.ММ.ДД) │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ──────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 10. Регистрационный номер в стране регистрации ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 11. Дата регистрации в стране регистрации (ГГГТ.ММ.ДД)│ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ──────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 12. Адрес организации ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12a. Дом, улица, квартира/офис, индекс ────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────── 12b. Город │12c. Штат/субъект/регион│12d. Страна │ │ ────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────── 13. Представитель организации ────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────── 13a. Фамилия │13b. Имя │13c. Отчество │ │(при наличии) ────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────── 13d. Должность │13e. Рабочий телефон │13f. E-mail ────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────── 14. Контактное лицо ────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────── 14a. Фамилия │14b. Имя │14c. Отчество │ │(при наличии) ────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────── 14d. Должность │14e. Рабочий телефон │14f. E-mail ────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────── 15. Дата сообщения (ГГГГ.ММ.ДД) │16. Отчетный год │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┐│ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────────┴┬──────────────┴─┴─┴─┴─┴┴───────────────── Достоверность и полноту сведений │Подпись представителя организации подтверждаю: │ ─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬ Всего страниц │ │ │ │ │ └─┴─┴─┴─┘
--------------------------------
<1> Заполняется буквами латинского алфавита.
<2> Вид организации: 01 - кредитная организация, 02 - страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни; 03 - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность; 04 - управляющий по договору доверительного управления имуществом; 05 - негосударственный пенсионный фонд; 06 - акционерный инвестиционный фонд; 07 - управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; 08 - клиринговая организация.
┌─┬─┬─┐ Стр. │ │ │ │ ЛИСТ 2 └─┴─┴─┘ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Раздел 2. Сведения о реквизитах счетов российского юридического лица, которое прямо или косвенно контролируется гражданами Российской Федерации ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.1. Сведения о российском юридическом лице <1> ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Идентификационный номер налогоплательщика ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ в Российской Федерации (ИНН) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 2. Основной государственный регистрационный ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ номер в Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 3. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (TIN) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ ────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 5. Наименование юридического лица ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Адрес представительства в стране регистрации ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6a. Дом, улица, квартира/офис, индекс ────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────── 6b. Город │6c. Штат/субъект/регион │6d. Страна │ │ ────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────── 7. Адрес места нахождения в Российской Федерации ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7a. Дом, улица, квартира/офис, индекс ────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────── 7b. Город │7c. Район/регион │7d. Страна │ │ ────────────────────────────────┴────┬───────────────────┴───────────────── ┌─┬─┬─┬─┬─┐ │ 8. Количество счетов <2> │ │ │ │ │ │ │ ─────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────────────────────────────────────
2.2. Сведения о счетах российского юридического лица ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Номер счета ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┐ 2. Вид счета <3> │ │ │ │3. Код валюты счета (ИСО 4217) │ │ │ │ ─────────────────┴─┴─┴─────────────┼────────────────────────────────┴─┴─┴─┘ 4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)│5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────────
--------------------------------
<1> Заполняется в отношении российского юридического лица, открывшего счет.
<2> При наличии более одного счета заполняется дополнительно лист 6.
<3> Вид счета: 01 - расчетный; 02 - ссудный; 03 - текущий; 04 - депозитный; 05 - лицевой; 06 - карточный; 07 - специальный; 08 - корреспондентский; 09 - кастодиальный; 77 - иной счет.
┌─┬─┬─┐ Стр. │ │ │ │ ЛИСТ 3 └─┴─┴─┘ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Раздел 3. Сведения о реквизитах счетов иностранного юридического лица, которое прямо или косвенно контролируется гражданами Российской Федерации ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.1. Сведения об иностранном юридическом лице <1> ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ ────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 3. Регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Дата регистрации в стране регистрации ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ (инкорпорации) (ГГГГ.ММ.ДД) │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ──────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 5. Наименование юридического лица ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Адрес юридического лица в стране регистрации (инкорпорации) ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6a. Дом, улица, квартира/офис, индекс ──────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────── 6b. Город │6c. Штат/субъект/регион │6d. Страна │ │ ──────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────── ┌─┬─┬─┬─┬─┐ 7. Количество счетов <2> │ │ │ │ │ │ ──────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴────────────────────────────── 8. Код клиента (при наличии) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.2. Сведения о счетах иностранного юридического лица ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Номер счета ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┐ 2. Вид счета <3> │ │ │ │3. Код валюты счета (ИСО 4217) │ │ │ │ ─────────────────┴─┴─┴─────────────┼────────────────────────────────┴─┴─┴─┘ 4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)│5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────────
--------------------------------
<1> Заполняется в отношении иностранного юридического лица, открывшего счет.
<2> При наличии более одного счета заполняется дополнительно лист 6.
<3> Вид счета: 01 - расчетный; 02 - ссудный; 03 - текущий; 04 - депозитный; 05 - лицевой; 06 - карточный; 07 - специальный; 08 - корреспондентский; 09 - кастодиальный; 77 - иной счет.
┌─┬─┬─┐ Стр. │ │ │ │ ЛИСТ 4 └─┴─┴─┘ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.3. Сведения о гражданине Российской Федерации, который осуществляет прямой контроль <1> ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Идентификационный номер налогоплательщика ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ в Российской Федерации (ИНН) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 2. Страховой номер индивидуального ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ лицевого счета (СНИЛС) │ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │ ─────────────────────────┬────────────────────┴─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 3a. Фамилия │3b. Имя │3c. Отчество (при наличии) │ │ ─────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────── 4. Номер социального обеспечения ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (TIN) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 6. Дата рождения (ГГГГ.ММ.ДД) │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴────────────────── 7. Место рождения ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Адрес за пределами Российской Федерации ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8a. Дом, улица, квартира/офис, индекс ──────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────── 8b. Город │8c. Штат/субъект/регион │8d. Страна │ │ ──────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────── 9. Адрес места жительства в Российской Федерации ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9a. Дом, улица, квартира/офис, индекс ──────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────── 9b. Город │9c. Район/регион │9d. Страна │ │ ──────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────── 10. Сведения о документе, удостоверяющем личность ──────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 10a. Наименование документа 10b. Дата выдачи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (ГГГГ.ММ.ДД) │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ──────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 10c. Серия и номер документа ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------------------
<1> Заполняется необходимое количество листов по каждому гражданину Российской Федерации, который осуществляет прямой контроль.
┌─┬─┬─┐ Стр. │ │ │ │ ЛИСТ 5 └─┴─┴─┘ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.4. Сведения о гражданине Российской Федерации, который осуществляет косвенный контроль <1> ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Идентификационный номер налогоплательщика ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ в Российской Федерации (ИНН) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 2. Страховой номер индивидуального ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ лицевого счета (СНИЛС) │ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │ ─────────────────────────┬────────────────────┴─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 3a. Фамилия │3b. Имя │3c. Отчество (при наличии) │ │ ─────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────── 4. Номер социального обеспечения ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (TIN) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 6. Дата рождения (ГГГГ.ММ.ДД) │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴────────────────── 7. Место рождения ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Адрес за пределами Российской Федерации ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8a. Дом, улица, квартира/офис, индекс ──────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────── 8b. Город │8c. Штат/субъект/регион │8d. Страна │ │ ──────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────── 9. Адрес места жительства в Российской Федерации ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9a. Дом, улица, квартира/офис, индекс ──────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────── 9b. Город │9c. Район/регион │9d. Страна │ │ ──────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────── 10. Сведения о документе, удостоверяющем личность ──────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 10a. Наименование документа 10b. Дата выдачи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (ГГГГ.ММ.ДД) │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ──────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 10c. Серия и номер документа ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------------------
<1> Заполняется необходимое количество листов по каждому гражданину Российской Федерации, который осуществляет косвенный контроль.
┌─┬─┬─┐ Стр. │ │ │ │ ЛИСТ 6 └─┴─┴─┘ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Номер счета ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┐ 2. Вид счета │ │ │ │3. Код валюты счета (ИСО 4217) │ │ │ │ ───────────────────────┴─┴─┴───────┼────────────────────────────────┴─┴─┴─┘ 4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)│5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────── ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Номер счета ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┐ 2. Вид счета │ │ │ │3. Код валюты счета (ИСО 4217) │ │ │ │ ───────────────────────┴─┴─┴───────┼────────────────────────────────┴─┴─┴─┘ 4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)│5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────── ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Номер счета ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┐ 2. Вид счета │ │ │ │3. Код валюты счета (ИСО 4217) │ │ │ │ ───────────────────────┴─┴─┴───────┼────────────────────────────────┴─┴─┴─┘ 4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)│5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────── ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Номер счета ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┐ 2. Вид счета │ │ │ │3. Код валюты счета (ИСО 4217) │ │ │ │ ───────────────────────┴─┴─┴───────┼────────────────────────────────┴─┴─┴─┘ 4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)│5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────── ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Номер счета ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┐ 2. Вид счета │ │ │ │3. Код валюты счета (ИСО 4217) │ │ │ │ ───────────────────────┴─┴─┴───────┼────────────────────────────────┴─┴─┴─┘ 4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)│5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────── ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Номер счета ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┐ 2. Вид счета │ │ │ │3. Код валюты счета (ИСО 4217) │ │ │ │ ───────────────────────┴─┴─┴───────┼────────────────────────────────┴─┴─┴─┘ 4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)│5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────── ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Номер счета ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┐ 2. Вид счета │ │ │ │3. Код валюты счета (ИСО 4217) │ │ │ │ ───────────────────────┴─┴─┴───────┼────────────────────────────────┴─┴─┴─┘ 4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)│5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ ───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────────
Популярные статьи и материалы
N 400-ФЗ от 28.12.2013
ФЗ о страховых пенсиях
N 69-ФЗ от 21.12.1994
ФЗ о пожарной безопасности
N 40-ФЗ от 25.04.2002
ФЗ об ОСАГО
N 273-ФЗ от 29.12.2012
ФЗ об образовании
N 79-ФЗ от 27.07.2004
ФЗ о государственной гражданской службе
N 275-ФЗ от 29.12.2012
ФЗ о государственном оборонном заказе
N2300-1 от 07.02.1992 ЗППП
О защите прав потребителей
N 273-ФЗ от 25.12.2008
ФЗ о противодействии коррупции
N 38-ФЗ от 13.03.2006
ФЗ о рекламе
N 7-ФЗ от 10.01.2002
ФЗ об охране окружающей среды
N 3-ФЗ от 07.02.2011
ФЗ о полиции
N 402-ФЗ от 06.12.2011
ФЗ о бухгалтерском учете
N 135-ФЗ от 26.07.2006
ФЗ о защите конкуренции
N 99-ФЗ от 04.05.2011
ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности
N 14-ФЗ от 08.02.1998
ФЗ об ООО
N 223-ФЗ от 18.07.2011
ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
N 2202-1 от 17.01.1992
ФЗ о прокуратуре
N 127-ФЗ 26.10.2002
ФЗ о несостоятельности (банкротстве)
N 152-ФЗ от 27.07.2006
ФЗ о персональных данных
N 44-ФЗ от 05.04.2013
ФЗ о госзакупках
N 229-ФЗ от 02.10.2007
ФЗ об исполнительном производстве
N 53-ФЗ от 28.03.1998
ФЗ о воинской службе
N 395-1 от 02.12.1990
ФЗ о банках и банковской деятельности
ст. 333 ГК РФ
Уменьшение неустойки
ст. 317.1 ГК РФ
Проценты по денежному обязательству
ст. 395 ГК РФ
Ответственность за неисполнение денежного обязательства
ст 20.25 КоАП РФ
Уклонение от исполнения административного наказания
ст. 81 ТК РФ
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
ст. 78 БК РФ
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
ст. 12.8 КоАП РФ
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
ст. 161 БК РФ
Особенности правового положения казенных учреждений
ст. 77 ТК РФ
Общие основания прекращения трудового договора
ст. 144 УПК РФ
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
ст. 125 УПК РФ
Судебный порядок рассмотрения жалоб
ст. 24 УПК РФ
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
ст. 126 АПК РФ
Документы, прилагаемые к исковому заявлению
ст. 49 АПК РФ
Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение
ст. 125 АПК РФ
Форма и содержание искового заявления