Указание Банка России от 28.02.2001 N 924-У "О представлении банками - нерезидентами документов в уполномоченный банк при открытии счетов в валюте Российской Федерации"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 28 февраля 2001 г. N 924-У

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ БАНКАМИ - НЕРЕЗИДЕНТАМИ

ДОКУМЕНТОВ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК ПРИ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ

В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На основании Инструкции Банка России "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" от 12 октября 2000 года N 93-И, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2000 года, регистрационный N 2469 ("Вестник Банка России" от 6 декабря 2000 года N 66) (далее - Инструкция Банка России N 93-И), Банк России устанавливает следующее.

1. При открытии в уполномоченных банках счетов в валюте Российской Федерации следующие банки - нерезиденты не представляют документы, указанные в абзацах 2 и 3 пункта 2.3.2 Инструкции Банка России N 93-И:

1.1. Центральные (национальные) банки иностранных государств;

1.2. Банки - нерезиденты, отвечающие требованиям, изложенным в пунктах 1 и 2 Приложения к Указанию Банка России "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками - нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)" от 26.08.1999 N 634-У ("Вестник Банка России" от 31 августа 1999 года N 55);

1.3. Донау - банк АГ (Вена), Ист - Вест Юнайтед банк (Люксембург), Коммерческий банк для Северной Европы - Евробанк (К.Б.С.Е. - Евробанк) (Париж), Московский Народный банк Лтд (Лондон), Ост - Вест Хандельсбанк АГ (Франкфурт - на - Майне), Русский коммерческий банк (Цюрих), Русский коммерческий банк (Кипр);

1.4. Банки - нерезиденты, являющиеся дочерними или основными по отношению к банкам - нерезидентам, перечисленным в подпунктах 1.2 - 1.3 настоящего Указания;

1.5. Банки - нерезиденты, являющиеся дочерними или основными по отношению к уполномоченным банкам.

2. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу 8 марта 2001 года.

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

В.В.ГЕРАЩЕНКО