В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ч. I, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224) и пунктом 4 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 330; 2005, N 44, ст. 4562), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

2. Признать утратившим силу Приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 31.01.2003 N 9 "Об утверждении формы карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.02.2003, рег. N 4202).

Руководитель

В.А.ЗУБКОВ

Утверждена

Приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 30.11.2005 N 164

┌───────────────────┐

│ Форма 2-КПУ │

└───────────────────┘

КАРТА

постановки на учет в Федеральной службе по финансовому

мониторингу организаций, осуществляющих операции

с денежными средствами или иным имуществом,

в сфере деятельности которых

отсутствуют надзорные органы

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1. Наименование организации: │

│ │

│ 1.1. Полное наименование: │

│ │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1.2. Краткое наименование: │

│ │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2. Адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион,│

│населенный пункт, дом и т.д.): │

│ │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│3. Адрес фактической деятельности (индекс, регион, населенный│

│пункт, дом и т.д.): │

│ │

├───────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┤

│4. ИНН │5. КПП │6. ОКПО │

├───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤

│7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│8. Дата внесения записи о государственной регистрации │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│9. Наименование регистрирующего органа │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│10. Регистрационный номер │

│ (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│11. Дата регистрации │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│12. Наименование органа, │

│ зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│13. Виды деятельности организации в соответствии со ст. 5│

│ Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ │

│ │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│14. Дополнительная информация <*> │

│(количество обособленных подразделений организации и их│

│местонахождения; │

│характеристика деятельности организации с точки зрения│

│Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ: характеристика│

│проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом,│

│сектор рынка финансовых услуг, среднее количество│

│(предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному│

│контролю) │

│ │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│15. Руководитель организации: │

│Должность │

├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Фамилия │Имя ┌───────────────┤

├───────────────────────────────┼────────────────┤ │

│Отчество │Образец подписи │ │

├───────────────────────┬───────┴────────────────┴───────────────┤

│Дата рождения │Место рождения │

├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤

│Документ, удостоверяющий личность: │

│Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации,│

│загранпаспорт и т.д.) │

├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Серия │Номер │

├───────────────────────┬───────┴────────────────────────────────┤

│Когда выдан │Кем выдан │

├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤

│16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил│

│внутреннего контроля │

│ ┌─────────────────────────┤

│Должность │Телефон │

├───────────────────────────────┬──────┴─────────────────────────┤

│Фамилия │Имя ┌───────────────┤

├───────────────────────────────┼────────────────┤ │

│Отчество │Образец подписи │ │

├───────────────────────┬───────┴────────────────┴───────────────┤

│Дата рождения │Место рождения │

├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤

│Документ, удостоверяющий личность: │

│Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации,│

│загранпаспорт и т.д.) │

├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Серия │Номер │

├───────────────────────┬───────┴────────────────────────────────┤

│Когда выдан │Кем выдан │

├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤

│17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом │

│┌─┐ ┌─┐ │

││ │ Электронные каналы │ │ Почтовая доставка │

│└─┘ связи └─┘ │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Телефон (код города, телефон): │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Телефакс: │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Адрес электронной почты │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│18. Образец оттиска печати, │

│используемой для заверения │

│информационных сообщений: │

│ │

│ М.П. │

│ │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Должность ____________________________________________________

Фамилия, И.О. ____________________ ___________________________

(подпись)

Примечания:

1. Указанный документ подписывается руководителем организации.

2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, удостоверяется нотариально.

--------------------------------

<*> Заполняется при наличии информации.

Судебная практика и законодательство — Приказ Росфинмониторинга от 30.11.2005 N 164 Об утверждении формы Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органыСудебная практика высших судов РФ

Приказ Росфинмониторинга от 14.12.2007 N 318 (ред. от 08.09.2008) Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 ноября 2005 г. N 164 "Об утверждении формы карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2005 г., регистрационный номер 7275, "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 52, 26 декабря 2005 г.).

Письмо ФНС РФ от 08.10.2010 N МН-37-6/12932@ "О размещении информации Росфинмониторинга"

б) карту постановки на учет по форме 2-КПУ, утвержденной Росфинмониторингом <4>.

2. В течение месяца со дня государственной регистрации разработать правила внутреннего контроля организации и в течение 5 дней с даты их утверждения <5> с заявлением о согласовании (в произвольной форме), подписанным руководителем и заверенным печатью организации (с обязательным указанием ИНН или ОГРН), представить их на согласование в территориальный орган Росфинмониторинга, действующий на территории соответствующего федерального округа, в 2-х экземплярах, каждый из которых должен быть пронумерован постранично, прошит, утвержден руководителем и скреплен печатью организации <6>,

Приказ Росфинмониторинга от 14.02.2012 N 44 Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

4) приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 ноября 2005 г. N 164 "Об утверждении формы карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2005 г., регистрационный номер 7275, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005, N 52);

Популярные статьи и материалы

N 400-ФЗ от 28.12.2013

ФЗ о страховых пенсиях

N 69-ФЗ от 21.12.1994

ФЗ о пожарной безопасности

N 40-ФЗ от 25.04.2002

ФЗ об ОСАГО

N 273-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ об образовании

N 79-ФЗ от 27.07.2004

ФЗ о государственной гражданской службе

N 275-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ о государственном оборонном заказе

N2300-1 от 07.02.1992 ЗППП

О защите прав потребителей

N 273-ФЗ от 25.12.2008

ФЗ о противодействии коррупции

N 38-ФЗ от 13.03.2006

ФЗ о рекламе

N 7-ФЗ от 10.01.2002

ФЗ об охране окружающей среды

N 3-ФЗ от 07.02.2011

ФЗ о полиции

N 402-ФЗ от 06.12.2011

ФЗ о бухгалтерском учете

N 135-ФЗ от 26.07.2006

ФЗ о защите конкуренции

N 99-ФЗ от 04.05.2011

ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности

N 14-ФЗ от 08.02.1998

ФЗ об ООО

N 223-ФЗ от 18.07.2011

ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

N 2202-1 от 17.01.1992

ФЗ о прокуратуре

N 127-ФЗ 26.10.2002

ФЗ о несостоятельности (банкротстве)

N 152-ФЗ от 27.07.2006

ФЗ о персональных данных

N 44-ФЗ от 05.04.2013

ФЗ о госзакупках

N 229-ФЗ от 02.10.2007

ФЗ об исполнительном производстве

N 53-ФЗ от 28.03.1998

ФЗ о воинской службе

N 395-1 от 02.12.1990

ФЗ о банках и банковской деятельности

ст. 333 ГК РФ

Уменьшение неустойки

ст. 317.1 ГК РФ

Проценты по денежному обязательству

ст. 395 ГК РФ

Ответственность за неисполнение денежного обязательства

ст 20.25 КоАП РФ

Уклонение от исполнения административного наказания

ст. 81 ТК РФ

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

ст. 78 БК РФ

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

ст. 12.8 КоАП РФ

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения

ст. 161 БК РФ

Особенности правового положения казенных учреждений

ст. 77 ТК РФ

Общие основания прекращения трудового договора

ст. 144 УПК РФ

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении

ст. 125 УПК РФ

Судебный порядок рассмотрения жалоб

ст. 24 УПК РФ

Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела

ст. 126 АПК РФ

Документы, прилагаемые к исковому заявлению

ст. 49 АПК РФ

Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение

ст. 125 АПК РФ

Форма и содержание искового заявления