Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2012 N 135 О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 23 апреля 2012 г. N 135

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ИНСТРУКЦИЮ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ

МОНИТОРИНГУ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА N 245

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2011 г. N 308-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 46, ст. 6406) и Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036, N 27, ст. 3880) приказываю:

Внести следующие изменения в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 года, регистрационный номер 16330 - в редакции приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 октября 2010 г. N 266 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 октября 2010 года, регистрационный номер 18959) и приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 декабря 2010 г. N 367 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2011 года, регистрационный номер 19907; Российская газета, 2010, 10 марта, 1 декабря; 2011, 16 марта):

в пунктах 4, 5, 17, 18, 29, 30, пункте 2.4 Приложения N 2, Приложении N 3 слова "не позднее рабочего дня, следующего за днем" заменить словами "не позднее трех рабочих дней со дня";

пункт 6 изложить в следующей редакции "Организации (лица) представляют информацию в Росфинмониторинг в виде электронного формализованного сообщения (далее - СЭД), подписанного усиленной электронной подписью организации (лица)";

в пункте 16 слова "(присваивается значение "отвергнут")" исключить;

подпункт а) пункта 22 изложить в следующей редакции "с использованием текстового редактора или специального программного обеспечения, позволяющего формировать СПД на компьютере с распечаткой на принтере";

в Приложении N 4 наименование кода 6001 изложить в следующей редакции "Операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 7 и пунктом 2 статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ".

Руководитель

Ю.А.ЧИХАНЧИН