В соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 3 и частью четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Порядок и сроки доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 декабря 2022 г. N 354 "Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2022 г., регистрационный N 71919).

И.о. директора

И.А.КОРНЕВ

Утверждены

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 07.11.2025 N 239

ПОРЯДОК И СРОКИ

ДОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ДО СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ

СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ОПЕРАТОРА ПЛАТФОРМЫ

ЦИФРОВОГО РУБЛЯ, ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ

ЛИЦ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИИ СУДА О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ

С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ

НАПРАВЛЕНИЯ НА ПЛАТФОРМУ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНИЯ

ОПЕРАЦИИ С ЦИФРОВЫМИ РУБЛЯМИ И (ИЛИ) ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ

ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

1. Информация о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом доводится Росфинмониторингом до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), через их личный кабинет на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - личный кабинет) <1>.

--------------------------------

<1> Абзац двадцать шестой части первой статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Информация о решении суда о приостановлении операций с цифровыми рублями Росфинмониторингом доводится до сведения оператора платформы цифрового рубля через его личный кабинет либо иным способом, определенным соглашением, заключенным между Банком России и Росфинмониторингом <2>.

--------------------------------

<2> Статья 7.12 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

3. Информация о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом Росфинмониторингом через личный кабинет также доводится до сведения:

а) индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

б) других юридических лиц, а также физических лиц, указанных в части четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

4. Информация о решении суда о приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе (далее - распоряжение и (или) заявление пользователя платформы цифрового рубля) Росфинмониторингом доводится до сведения:

а) организаций, являющихся участниками платформы цифрового рубля <3>, через их личный кабинет;

--------------------------------

<3> Пункт 41 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе".

б) оператора платформы цифрового рубля через его личный кабинет либо иным способом, определенным соглашением, заключенным между Банком России и Росфинмониторингом <4>;

--------------------------------

<4> Статья 7.12 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

в) других юридических лиц, а также физических лиц, указанных в части четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", через их личный кабинет.

5. При отсутствии у лиц, указанных в части четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", доступа к личному кабинету информация о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля Росфинмониторингом доводится до них заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с приложением копии такого решения.

6. В целях доведения до лиц, указанных в части четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, операций с цифровыми рублями, приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля (далее - решение суда) в их личном кабинете размещается электронный образ копии решения суда.

7. Электронный образ копии решения суда размещается в личном кабинете в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения Росфинмониторингом вступившего в силу решения суда.

8. Одновременно с размещением в личном кабинете электронного образа копии решения суда Росфинмониторинг информирует об этом лиц, указанных в части четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по электронной почте, указанной ими при регистрации личного кабинета.

Популярные статьи и материалы

N 400-ФЗ от 28.12.2013

ФЗ о страховых пенсиях

N 69-ФЗ от 21.12.1994

ФЗ о пожарной безопасности

N 40-ФЗ от 25.04.2002

ФЗ об ОСАГО

N 273-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ об образовании

N 79-ФЗ от 27.07.2004

ФЗ о государственной гражданской службе

N 275-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ о государственном оборонном заказе

N2300-1 от 07.02.1992 ЗППП

О защите прав потребителей

N 273-ФЗ от 25.12.2008

ФЗ о противодействии коррупции

N 38-ФЗ от 13.03.2006

ФЗ о рекламе

N 7-ФЗ от 10.01.2002

ФЗ об охране окружающей среды

N 3-ФЗ от 07.02.2011

ФЗ о полиции

N 402-ФЗ от 06.12.2011

ФЗ о бухгалтерском учете

N 135-ФЗ от 26.07.2006

ФЗ о защите конкуренции

N 99-ФЗ от 04.05.2011

ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности

N 14-ФЗ от 08.02.1998

ФЗ об ООО

N 223-ФЗ от 18.07.2011

ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

N 2202-1 от 17.01.1992

ФЗ о прокуратуре

N 127-ФЗ 26.10.2002

ФЗ о несостоятельности (банкротстве)

N 152-ФЗ от 27.07.2006

ФЗ о персональных данных

N 44-ФЗ от 05.04.2013

ФЗ о госзакупках

N 229-ФЗ от 02.10.2007

ФЗ об исполнительном производстве

N 53-ФЗ от 28.03.1998

ФЗ о воинской службе

N 395-1 от 02.12.1990

ФЗ о банках и банковской деятельности

ст. 333 ГК РФ

Уменьшение неустойки

ст. 317.1 ГК РФ

Проценты по денежному обязательству

ст. 395 ГК РФ

Ответственность за неисполнение денежного обязательства

ст 20.25 КоАП РФ

Уклонение от исполнения административного наказания

ст. 81 ТК РФ

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

ст. 78 БК РФ

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

ст. 12.8 КоАП РФ

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения

ст. 161 БК РФ

Особенности правового положения казенных учреждений

ст. 77 ТК РФ

Общие основания прекращения трудового договора

ст. 144 УПК РФ

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении

ст. 125 УПК РФ

Судебный порядок рассмотрения жалоб

ст. 24 УПК РФ

Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела

ст. 126 АПК РФ

Документы, прилагаемые к исковому заявлению

ст. 49 АПК РФ

Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение

ст. 125 АПК РФ

Форма и содержание искового заявления