Приказ КФМ РФ от 31.01.2003 N 9 Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
от 31 января 2003 г. N 9
КАРТЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КФМ РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296), а также с пунктом 4 Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28 ("Российская газета" от 22.01.2003 N 11 (3125)), приказываю:
Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
В.А.ЗУБКОВ
к Приказу КФМ России
"Об утверждении формы Карты
постановки на учет в КФМ России
организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами и иным имуществом,
в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы"
от 31 января 2003 г. N 9
┌───────────────────┐
└───────────────────┘
ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КФМ РОССИИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Наименование организации: │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.2. Краткое наименование: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Адрес (местонахождения юридического лица) (индекс, регион,│
│населенный пункт, улица, дом и т.д.): │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Адрес (место фактической деятельности) (индекс, регион,│
│населенный пункт, улица, дом и т.д.): │
├───────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┤
├───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤
│7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. Дата внесения записи о гос. Регистрации │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. Наименование регистрирующего органа │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13. Основной вид деятельности │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14. Справочная информация <*> (характеристика деятельности│
│компании с точки зрения федерального закона: характеристика│
│проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом,│
│сектор рынка финансовых услуг, среднее количество│
│(предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному│
│контролю) │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15. Руководитель организации: │
│Должность │
├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Фамилия │Имя │
├───────────────────────────────┼────────────────┬───────────────┤
│Отчество │Образец подписи │ │
├───────────────────────┬───────┴────────────────┴───────────────┤
│Дата рождения │Место рождения │
├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│Документ, удостоверяющий личность: │
│Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) │
├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Серия │Номер │
├───────────────────────┬───────┴────────────────────────────────┤
│Когда выдан │Кем выдан │
├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил│
│внутреннего контроля ┌─────────────────────────┤
│Должность │Телефон │
├───────────────────────────────┬──────┴─────────────────────────┤
│Фамилия │Имя │
├───────────────────────────────┼────────────────┬───────────────┤
│Отчество │Образец подписи │ │
├───────────────────────┬───────┴────────────────┴───────────────┤
│Дата рождения │Место рождения │
├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│Документ, удостоверяющий личность: │
│Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) │
├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Серия │Номер │
├───────────────────────┬───────┴────────────────────────────────┤
│Когда выдан │Кем выдан │
├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│17. Предпочтительный способ связи с КФМ России │
│┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ │
││ │ Интернет │ │ Модем │ │ Почтовая доставка │
│└─┘ └─┘ └─┘ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Телефон (код города, телефон): │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Телефакс: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Адрес электронной почты: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│18. Образец оттиска печати, ┌──────────┐ │
│используемой для заверения │ │ │
│информационных сообщений: │ │ │
│ │ │ │
│ │ М.П. │ │
│ └──────────┘ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Должность ____________________________________________________
Фамилия, И.О. ____________________ ___________________________
(подпись)
Примечания. 1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, и подлинность оттиска печати организации заверяются нотариально.
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии информации.
- для организаций, поставленных на учет в КФМ России в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 года N 28 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 330), на основании Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденной Приказом КФМ России от 31 января 2003 года N 9 "Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован в Минюсте России 11.02.2003, регистрационный N 4202) (далее - Карта 1-КПУ);
- для организаций, поставленных на учет в КФМ России в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 года N 28 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 330), на основании Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденной Приказом КФМ России от 31 января 2003 года N 9 "Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован в Минюсте России 11.02.2003, регистрационный N 4202) (далее - Карта 1-КПУ);
ФЗ о страховых пенсиях
ФЗ о пожарной безопасности
ФЗ об ОСАГО
ФЗ об образовании
ФЗ о государственной гражданской службе
ФЗ о государственном оборонном заказе
О защите прав потребителей
ФЗ о противодействии коррупции
ФЗ о рекламе
ФЗ об охране окружающей среды
ФЗ о полиции
ФЗ о бухгалтерском учете
ФЗ о защите конкуренции
ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности
ФЗ об ООО
ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
ФЗ о прокуратуре
ФЗ о несостоятельности (банкротстве)
ФЗ о персональных данных
ФЗ о госзакупках
ФЗ об исполнительном производстве
ФЗ о воинской службе
ФЗ о банках и банковской деятельности
Уменьшение неустойки
Проценты по денежному обязательству
Ответственность за неисполнение денежного обязательства
Уклонение от исполнения административного наказания
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
Особенности правового положения казенных учреждений
Общие основания прекращения трудового договора
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
Судебный порядок рассмотрения жалоб
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
Документы, прилагаемые к исковому заявлению
Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение
Форма и содержание искового заявления