Законодательство РФ

Приказ ГТК РФ от 20.01.1995 N 33 (ред. от 30.10.2001) "Об утверждении Положения о порядке учета и регистрации дел о нарушении таможенных правил в таможенных органах Российской Федерации"


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 20 января 1995 г. N 33

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ ДЕЛ О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ

ПРАВИЛ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях совершенствования деятельности таможенных органов Российской Федерации по выявлению и пресечению таможенных правонарушений, установления единого порядка их учета и регистрации приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке учета и регистрации дел о нарушении таможенных правил в таможенных органах Российской Федерации.

2. Начальникам таможенных органов Российской Федерации принять меры по изучению должностными лицами таможенных органов указанного в п. 1 Положения и обеспечить неукоснительное соблюдение его требований.

3. Произвести в соответствии с требованиями указанного в п. 1 Положения перерегистрацию дел о нарушении таможенных правил, заведенных в 1995 г., с сохранением присвоенных порядковых номеров.

4. Не применять на территории Российской Федерации Приложение 19 "Форма реестра" к Положению о производстве по делам о нарушении таможенных правил, утвержденное Приказом ГУГТК СССР от 20 июня 1991 г. N 218.

5. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 1995 г.

Председатель

Государственного

таможенного комитета

Российской Федерации

А.С.КРУГЛОВ




Утверждено

Приказом ГТК России

от 20 января 1995 г. N 33

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ ДЕЛ О НАРУШЕНИИ

ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок учета и регистрации дел о нарушении таможенных правил в таможенных органах Российской Федерации в отношении физических и должностных лиц, предприятий, учреждений или организаций, а также лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, производство по которым и их рассмотрение осуществляется таможенными органами Российской Федерации, а также актов о наложении взыскания за нарушение таможенных правил по упрощенной форме (далее - акт о наложении взыскания).

1.2. Учету в таможенных органах Российской Федерации подлежат все дела о нарушении таможенных правил и акты о наложении взыскания.

1.3. Дела о нарушении таможенных правил и акты о наложении взыскания регистрируются в Журнале учета дел о нарушении таможенных правил (далее - Журнал учета) независимо от субъекта таможенного правонарушения, а также если субъект не установлен.

Форма Журнала учета приведена в Приложении 1 к настоящему Положению.

1.4. Основными принципами подхода к регистрации дел о нарушении таможенных правил и актов о наложении взыскания являются:

- обязательность регистрации всех составленных протоколов о нарушении таможенных правил и актов о наложении взыскания;

- одноразовость, при которой дело о нарушении таможенных правил на всех стадиях производства и рассмотрения в одном таможенном органе сохраняет номер, присвоенный ему при первоначальной регистрации в этом таможенном органе;

- единообразие регистрации протоколов о нарушении таможенных правил и актов о наложении взыскания в отношении юридических, должностных и физических лиц.

1.5. Начальники таможенных органов, их заместители по правоохранительной деятельности отвечают за организацию работы по учету и регистрации дел о нарушении таможенных правил и актов о наложении взыскания.

За хранение Журналов учета, своевременность, полноту и достоверность вносимых в них сведений ответственность возлагается на начальников отделов таможенных расследований.


Раздел II. Порядок регистрации дел о нарушении

таможенных правил

2.1. Дела о нарушении таможенных правил и акты о наложении взыскания подлежат регистрации в таможенных органах Российской Федерации не ниже таможни.

2.2. В таможенном органе Российской Федерации ведется один Журнал учета, в котором регистрируются протоколы о нарушении таможенных правил (далее - протоколы) и акты о наложении взыскания, составленные должностными лицами структурных подразделений этого таможенного органа или должностными лицами таможенных постов, непосредственно подчиняющихся этому таможенному органу.

2.3. Протоколы и акты о наложении взыскания подлежат представлению для регистрации в отделы таможенных расследований независимо от того, кем они составлены и поручено ли ведение производства по ним сотрудникам этого подразделения.

2.4. Протоколы и акты о наложении взыскания регистрируются в Журнале учета в порядке их представления.

2.5. Регистрацию дел о нарушении таможенных правил в Журнале учета и внесение в него сведений осуществляет один из штатных сотрудников указанного в п. 2.3 подразделения, на которого возложена обязанность непосредственного ведения записей в Журнале учета.

2.6. Протоколы и акты о наложении взыскания в отношении юридических, должностных и физических лиц, составленные должностными лицами таможен и региональных таможенных управлений, подлежат обязательной регистрации в срок не более трех дней.

Регистрация протоколов и актов о наложении взыскания, составленных должностными лицами таможенных постов, производится в срок не более пяти дней.

2.7. Основанием для регистрации факта совершения нарушения таможенных правил является протокол либо акт о наложении взыскания, составленные в соответствии с требованиями Таможенного кодекса Российской Федерации.

2.8. При составлении протоколов или актов о наложении взыскания на отдаленных таможенных постах, пунктах и в отделах и невозможности представить их в указанные в п. 2.6 сроки допускается, в порядке исключения, регистрация и присвоение номера по данным, сообщенным по телефону, факсу, телетайпу и иным средствам связи.

В этом случае в Журнале учета заполняются, как минимум, графы 1, 2, 3 и 9. Сведения в остальные графы вносятся по мере представления необходимых документов в отдел таможенных расследований.

2.9. Протоколы и акты о наложении взыскания регистрируются в Журнале учета путем занесения содержащихся в них данных в соответствующие графы и проставления на протоколе (акте о наложении взыскания) порядкового регистрационного номера.

Порядковый регистрационный номер по Журналу учета присваивается акту о наложении взыскания независимо от наличия на нем типографского номера бланка строгой финансовой отчетности.

Регистрационный номер протокола (акта о наложении взыскания) состоит из следующих цифровых обозначений:

- восьмизначного цифрового кода таможенного органа, в котором зарегистрировано дело о нарушении таможенных правил или акт о наложении взыскания (по классификатору таможенных учреждений);

(в ред. Приказа ГТК РФ от 30.10.2001 N 1029)

- порядкового номера по Журналу учета, начиная с 1 в каждом году;

- двух последних цифр обозначения текущего года.

Например: "протокол N 10005000-361/95".

(в ред. Приказа ГТК РФ от 30.10.2001 N 1029)

2.10. При поступлении дела о нарушении таможенных правил для ведения производства по нему из другого таможенного органа или принятия к производству вышестоящим таможенным органом ему присваивается регистрационный номер таможенного органа, в производстве которого дело будет находиться. При этом в графе "Примечание" указывается дата поступления дела и регистрационный номер, присвоенный ему при заведении в другом таможенном органе.

2.11. При вынесении постановления о соединении дел о нарушениях таможенных правил в одном производстве объединенному делу присваивается один из номеров соединенных дел - меньший регистрационный номер.

В этом случае в графе "Примечание" в отношении дела с большим порядковым номером указывается дата постановления и номер, присвоенный объединенному делу.

2.12. При вынесении постановления о выделении дела о нарушении таможенных правил вновь выделенному делу присваивается очередной порядковый номер по Журналу учета.

В этом случае в графе "Примечание" указывается дата постановления и номер дела, из которого оно выделено.


Раздел III. Сведения, подлежащие внесению в графы

Журнала учета

3.1. В графу 1 вносится дата регистрации и порядковый регистрационный номер, присвоенный протоколу или акту о наложении взыскания. При этом перед регистрационным номером пишется слово "протокол" или "акт". Например, "акт N 08500-261/95".

3.2. В графе 2 указывается дата составления протокола или акта о наложении взыскания и квалификация правонарушения по статье Таможенного кодекса Российской Федерации.

В случае составления протокола или акта о наложении взыскания по нескольким статьям ТК России в этой графе перечисляются все указанные в них статьи.

3.3. В графе 3 перечисляются краткие сведения о лице, привлекаемом к ответственности: фамилия, имя, отчество физического лица; фамилия, инициалы, должность и наименование организации должностного лица; наименование и адрес юридического лица.

3.4. В графах 4, 5, 6 указываются наименования товаров, транспортных средств и иных предметов, изъятие которых было произведено при составлении протокола о нарушении таможенных правил, проведении осмотра, таможенного обследования или самостоятельного процессуального действия по изъятию; их количество и стоимость в валюте Российской Федерации.

3.5. В графу 7 сведения о залоге, гарантии, внесении денежных средств на депозит, а также сведения о наложении ареста на имущество лиц, привлекаемых к ответственности за нарушение таможенных правил, вносятся отдельными позициями по каждому действию с указанием их суммы или стоимости в валюте Российской Федерации.

3.6. В графе 8 делаются отметки о вынесении постановлений о возбуждении, об отказе в возбуждении и о прекращении уголовных дел в отношении физических и должностных лиц по признакам преступлений, производство дознания по которым отнесено законодательством Российской Федерации к компетенции таможенных органов, с указанием даты вынесения таких постановлений, а также даты их поступления в таможенный орган.

3.7. В графе 9 указывается должность и фамилия сотрудника таможенного органа, составившего протокол о нарушении таможенных правил или акт о наложении взыскания.

Если по решению начальника таможенного органа или его заместителя ведение производства по делу о нарушении таможенных правил поручается иному должностному лицу (лицам), в эту графу вносятся данные об этих лицах.

3.8. В графе 10 указывается дата вынесения постановления по существу дела о нарушении таможенных правил, квалификация правонарушения по постановлению, по какому пункту части 1 ст. 365 Таможенного кодекса Российской Федерации оно вынесено.

3.9. В графе 11 вид взыскания обозначается полностью, например: "конфискация". При наложении взысканий, предусмотренных п. п. 2, 4, 5, 6 ст. 242 Таможенного кодекса Российской Федерации, по каждому из них отдельной позицией указывается размер в процентах и суммовом выражении или стоимость в валюте Российской Федерации.

3.10. В графе 12 указывается решение, принятое в отношении изъятых товаров, транспортных средств, документов на них и иных предметов; имущества, на которое наложен арест; залога; гарантии; сумм, внесенных на депозит; вещественных доказательств. Если вынесено постановление о возврате изъятых товаров, транспортных средств и иных предметов полностью или частично, в этой же графе указываются дата их возврата, вид и номер документа, по которому произведен возврат.

3.11. Графа 13 содержит сведения о рассмотрении постановления по делу о нарушении таможенных правил в связи с жалобой лица, в отношении которого вынесено постановление, его адвоката или представителя, в связи с протестом прокурора или в порядке контроля за соблюдением должностными лицами таможенных органов Российской Федерации законности при производстве по делам о нарушении таможенных правил и их рассмотрении, а также о рассмотрении начальником или заместителем начальника таможенного органа акта о наложении взыскания в случае его обжалования или в порядке контроля. В данной графе указывается дата подачи жалобы или принесения протеста и результат рассмотрения со ссылкой на конкретный пункт и часть статьи Таможенного кодекса Российской Федерации, по которой принято решение (ст. ст. 373, 386 ТК России).

3.12. В графу 14 сведения об исполнении постановления по делу о нарушении таможенных правил после вступления его в законную силу указываются отдельными позициями по каждому виду взыскания, указанному в постановлении, которые должны содержать дату исполнения, вид и номер исполнительного документа, а равно сведения о реализационной стоимости товаров, транспортных средств и иного имущества.

3.13. В графу 15 вносятся сведения об административном задержании, проведении личного досмотра, вынесении постановлений о выделении и соединении дел, поступлении дел для производства из других таможенных органов, направлении для производства в другие таможенные органы; номера дел до их выделения, соединения или получения из другого таможенного органа, а также номер дела в случае вынесения постановления об отмене акта о наложении взыскания и заведении дела о нарушении таможенных правил по другой статье Таможенного кодекса Российской Федерации и иные сведения, не подлежащие занесению в графы 1 - 13, но имеющие значение для учета и регистрации дел о нарушении таможенных правил и актов о наложении взыскания за нарушение таможенных правил по упрощенной форме.

3.14. При наложении взыскания по упрощенной форме графы 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14 не заполняются. Указание в них дополнительных ссылок не требуется.


Раздел IV. Требования к оформлению, ведению

и хранению Журнала учета дел о нарушении

таможенных правил

4.1. Журнал учета заводится с начала года и должен иметь на лицевой стороне обложки специальное оформление по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Положению.

4.2. Листы Журнала учета должны быть пронумерованы по порядку и прошнурованы. На узел шнуровки листов на последней странице делается наклейка с оттиском печати таможенного органа. При этом на последней странице журнала сверху должна быть сделана заверительная надпись по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящему Положению.

4.3. Все записи в Журнале учета делаются чернилами (пастой) синего, фиолетового или черного цвета.

4.4. В Журнале учета не допускаются подчистки, исправления или удаление сделанных ранее записей при помощи корректирующих средств.

В случае необходимости сделанные ошибочно записи зачеркиваются одной чертой так, чтобы ранее написанный текст четко читался. Новая запись делается в той же графе Журнала учета. В графе "Примечание" должностное лицо, ответственное за ведение Журнала учета, делает соответствующую запись, например:

    "Исправлено в гр. 8 и гр. 15.
                   12.05.95 (подпись) (Ф.И.О.)".

4.5. В случае, если для регистрации заведенных в течение календарного года дел одного журнала окажется недостаточно, заводится новый журнал, который является продолжением первого.

По окончании года в Журнале учета после представления и регистрации всех составленных за этот год протоколов и актов о наложении взыскания начальником отдела таможенных расследований делается запись об общем количестве зарегистрированных дел о нарушении таможенных правил и актов о наложении взыскания. Последний порядковый номер записывается на лицевую сторону обложки Журнала учета.

4.6. Журналы учета дел о нарушении таможенных правил хранятся в отделе таможенных расследований в течение года, следующего за годом их заведения. По истечении указанного срока сдаются по описи на архивное хранение. Журналы учета дел о нарушении таможенных правил в архиве таможенного органа хранятся в течение 5 лет, после чего уничтожаются по акту.

4.7. Условия хранения Журнала учета должны обеспечивать его сохранность. Ознакомление должностных лиц таможенного органа, за исключением указанных в п. п. 1.5, 2.5 настоящего Положения, с Журналом учета должно производиться в присутствии лиц, ответственных за его ведение и хранение.

4.8. Журналы учета дел являются документами внутреннего пользования и не могут передаваться или выдаваться организациям, физическим или должностным лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

На сведения, содержащиеся в Журнале учета, распространяется действие ст. 303 Таможенного кодекса Российской Федерации.


Раздел V. Заключительные положения

5.1. Сведения, содержащиеся в Журнале учета, используются при составлении карт регистрации таможенных правонарушений и других форм отчетности в порядке, установленном нормативными актами ГТК России.

5.2. Требования настоящего Положения не распространяются на учет и регистрацию материалов и уголовных дел, рассматриваемых либо возбужденных таможенными органами в соответствии с уголовным и уголовно - процессуальным законодательством Российской Федерации.

Такие материалы и уголовные дела подлежат регистрации в отделах дознания таможен и в отделах организации дознания региональных таможенных управлений в соответствии с установленным порядком.




Приложение 1

к Положению о порядке учета и

регистрации дел, утвержденному

Приказом ГТК России

от 20 января 1995 г. N 33

ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА

ДЕЛ О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

┌──────┬────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┬
│Рег. N│Дата составления│   Лицо,  │Сведения об изъятых товарах, │
│ Дата │протокола, акта.│привлек. к│транспортных средствах и иных│
│ рег. │  Квалификация  │ ответст. │         предметах           │
│      │ правонарушения │          ├────────────┬──────┬─────────┼
│      │  по статье ТК  │          │наименование│кол-во│стоимость│
│      │     России     │          │            │      │         │
├──────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────┼─────────┼
│   1  │        2       │     3    │      4     │   5  │    6    │
├──────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────┼─────────┼

──────────┬────────────────┬───────────┬────────────────┬────────┬
Сведения о│   Сведения о   │Должностное│ Дата вынесения │ Вид и  │
 залоге,  │   вынесении    │лицо тамож.│ постановления, │ размер │
гарантиях,│ постановлений о│органа,    │квалификация по │ налож. │
 депозите,│возбуждении, об │ведущее    │ постановлению, │взыскан.│
наложении │отказе в возбуж.│производ-  │по какому пункту│        │
ареста на │ и прекращении  │ство по    │части 1 ст. 365 │        │
имущество │уголовного дела │делу       │ ТК России оно  │        │
          │                │           │    вынесено    │        │
──────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼────────┼
    7     │       8        │     9     │       10       │   11   │
──────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼────────┼

───────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────────┐
 Решение, принятое │ Сведения о │  Отметки об │   Примечания    │
    в отношении:   │   решении  │  исполнении │   (отметки о    │
 изъятых товаров,  │вышестоящего│постановления│   проведении    │
   транспортных    │таможенного │   по делу   │личного досмотра,│
средств, имущества,│  органа,   │             │    вынесении    │
на которое наложен │ принятом в │             │ постановлений о │
  арест, залога,   │   связи с  │             │    выделении и  │
  гарантии и др.   │ жалобой или│             │ соединении дел, │
                   │  протестом,│             │ поступлении дел │
                   │  а также   │             │из др. таможенных│
                   │ в порядке  │             │  органов и др.) │
                   │  контроля  │             │                 │
───────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
        12         │     13     │      14     │       15        │
───────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤




Приложение 2

к Положению о порядке учета и

регистрации дел, утвержденному

Приказом ГТК России

от 20 января 1995 г. N 33

           ____________________________________________
                (наименование таможенного органа)

                           ЖУРНАЛ УЧЕТА
          ДЕЛ О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ ЗА 199__ ГОД

                с N _____________ по N __________
                   начат "__" _________ 199_ г.

                   окончен "__" ______ 199_ г.




Приложение 3

к Положению о порядке учета и

регистрации дел, утвержденному

Приказом ГТК России

от 20 января 1995 г. N 33

         "В настоящем Журнале пронумеровано, прошнуровано
         и скреплено печатью ____________________ листов"
            начальник отдела таможенных расследований
         ____________          __________________________
           (подпись)                    (Ф.И.О.)

                       "__" _______ 199_ г.


Популярные статьи и материалы
N 400-ФЗ от 28.12.2013

ФЗ о страховых пенсиях

N 69-ФЗ от 21.12.1994

ФЗ о пожарной безопасности

N 40-ФЗ от 25.04.2002

ФЗ об ОСАГО

N 273-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ об образовании

N 79-ФЗ от 27.07.2004

ФЗ о государственной гражданской службе

N 275-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ о государственном оборонном заказе

N2300-1 от 07.02.1992 ЗППП

О защите прав потребителей

N 273-ФЗ от 25.12.2008

ФЗ о противодействии коррупции

N 38-ФЗ от 13.03.2006

ФЗ о рекламе

N 7-ФЗ от 10.01.2002

ФЗ об охране окружающей среды

N 3-ФЗ от 07.02.2011

ФЗ о полиции

N 402-ФЗ от 06.12.2011

ФЗ о бухгалтерском учете

N 135-ФЗ от 26.07.2006

ФЗ о защите конкуренции

N 99-ФЗ от 04.05.2011

ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности

N 223-ФЗ от 18.07.2011

ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

N 2202-1 от 17.01.1992

ФЗ о прокуратуре

N 127-ФЗ 26.10.2002

ФЗ о несостоятельности (банкротстве)

N 152-ФЗ от 27.07.2006

ФЗ о персональных данных

N 44-ФЗ от 05.04.2013

ФЗ о госзакупках

N 229-ФЗ от 02.10.2007

ФЗ об исполнительном производстве

N 53-ФЗ от 28.03.1998

ФЗ о воинской службе

N 395-1 от 02.12.1990

ФЗ о банках и банковской деятельности

ст. 333 ГК РФ

Уменьшение неустойки

ст. 317.1 ГК РФ

Проценты по денежному обязательству

ст. 395 ГК РФ

Ответственность за неисполнение денежного обязательства

ст 20.25 КоАП РФ

Уклонение от исполнения административного наказания

ст. 81 ТК РФ

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

ст. 78 БК РФ

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

ст. 12.8 КоАП РФ

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения

ст. 161 БК РФ

Особенности правового положения казенных учреждений

ст. 77 ТК РФ

Общие основания прекращения трудового договора

ст. 144 УПК РФ

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении

ст. 125 УПК РФ

Судебный порядок рассмотрения жалоб

ст. 24 УПК РФ

Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела

ст. 126 АПК РФ

Документы, прилагаемые к исковому заявлению

ст. 49 АПК РФ

Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение

ст. 125 АПК РФ

Форма и содержание искового заявления