Приказ ФНС РФ от 12.11.2010 N ММВ-7-6/559@ "Об утверждении форматов представления в электронном виде уведомлений об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, и о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации"
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 12 ноября 2010 г. N ММВ-7-6/559@
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОТКРЫТИИ
(ЗАКРЫТИИ), ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА (ВКЛАДА) В БАНКЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
И О НАЛИЧИИ СЧЕТА В БАНКЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Приказом ФНС России от 21.09.2010 N ММВ-7-6/457@ "Об утверждении форм уведомлений об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, и о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации" (зарегистрирован в Минюсте России 18.10.2010, N 18746) и в целях предоставления резиденту возможности направления сведений, предусмотренных частью 2 статьи 12 и частью 10 статьи 28 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30 (ч. I), ст. 3101; 2007, N 45, ст. 5419), в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи приказываю:
формат представления уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, в электронном виде (часть CMIV, версия 5.01), согласно приложению N 1 к настоящему Приказу;
формат представления уведомления об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, в электронном виде (часть CMIII, версия 5.01), согласно приложению N 2 к настоящему Приказу;
формат представления уведомления о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось, в электронном виде (часть CMII, версия 5.01), согласно приложению N 3 к настоящему Приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Н.Е. Мельникова.
Федеральной налоговой службы
М.В.МИШУСТИН
Приказом ФНС России
от "__" _______ 2010 г. N ____
ЧАСТЬ DXX. ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) СЧЕТА (ВКЛАДА) В БАНКЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 5.01)
Настоящий документ описывает требования к XML файлам (далее - файлам обмена) передачи в электронном виде сведений с данными уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, в налоговые органы.
Настоящая версия формата разработана в соответствии с требованиями следующих документов:
Форма уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации (утверждена Приказом Федеральной налоговой службы от 21.09.2010 N ММВ-7-6/457@, зарегистрированным в Минюсте России 18.10.2010 N 18746).
2.1. Общие сведения по файлу обмена
Имя файла обмена должно иметь следующий вид:
R_T - префикс, принимающий значение UT_UVSCHOTKR
A_K - идентификатор получателя информации, где: A - идентификатор получателя, которому направляется файл обмена, K - идентификатор конечного получателя, для которого предназначена информация из данного файла обмена <*>. Каждый из идентификаторов (A и K) имеет вид для налоговых органов - четырехразрядный код (код налогового органа по СОНО).
--------------------------------
<*> Передача файла от отправителя к конечному получателю (K) может осуществляться в несколько этапов через другие (промежуточные) налоговые органы. Такие налоговые органы (осуществляющие передачу на промежуточных этапах) обозначаются идентификатором A. В случае передачи файла от отправителя к конечному получателю без промежуточных этапов (т.е. при отсутствии налоговых органов, осуществляющих передачу на промежуточных этапах) значения идентификаторов A и K совпадают. Для файлов, представляемых налогоплательщиками в НО, идентификатор конечного получателя в имени файла K должен совпадать со значением атрибута "Код налогового органа" (КодНо) в представляемом файле обмена.
O - идентификатор отправителя информации, имеет вид:
- для организаций идентификатор отправителя информации представляется в виде девятнадцатиразрядного кода (ИНН и КПП юридического лица);
- для физических лиц - двенадцатиразрядный код (ИНН физического лица, имеющего ИНН. При отсутствии ИНН - последовательность из двенадцати нулей).
GGGG - год формирования передаваемого файла, MM - месяц, DD - день;
N - идентификационный номер файла (Длина - от 1 до 36 знаков. Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность файла).
Расширение имени файла - xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.
Параметры первой строки файла обмена
Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:
<?xml version ="1.0" encoding ="windows-1251"?>
Имя файла, содержащего схему файла обмена
Имя файла, содержащего XSD схему файла обмена, должно иметь следующий вид:
UT_UVSCHOTKR_1_520_00_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.
2.2. Логическая модель файла обмена
Логическая модель файла обмена представлена в графическом виде в Разделе 3 на рис. 1. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Полный перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в Разделе 4.
Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена в Разделе 4 приводятся следующие сведения:
- Наименование элемента. Приводится полное наименование элемента <*>.
--------------------------------
<*> В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется в случае возможного присутствия в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке.
- Сокращенное наименование элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML.
- Признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы.
- Формат значения элемента. Формат значения элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).
Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где n - минимальное количество знаков, к - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков неограниченно, формат имеет вид T(n-).
Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (т.е. число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).
Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в http://www.w3.org/TR/xmlschema-0), например, элемент с типом "date", поле "Формат значения элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента.
- Признак обязательности элемента определяет обязательность присутствия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - присутствие элемента в файле обмена необязательно, т.е. элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и т.п.), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например: "ОК". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". Например: "НМ, ОКМ".
- Дополнительная информация. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря и т.п.) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодового словаря и т.п.) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.
XSD схема файла обмена в электронном виде приводится отдельным файлом и размещается на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
┌──────────────┐
│┌─┐ │
│└─┘ └──────┐
│ ┌──────────────────┐│
┌┤ └──────────────────┘│
││ Идентификатор файла │
││ ┌─────────────────┐ │
││ └─────────────────┘ │
││ Версия передающей │
││ программы │
││ ┌─────────────────┐ │
││ └─────────────────┘ │
││ Версия формата │
│└─────────────────────┘ ┌──────────────┐
│ │┌─┐ │
│ │└─┘ └──────┐
│ │ ┌─────────┐ │
│ │ └─────────┘ │
│ │ Код формы отчетности│
│ │ по КНД │
│ │ ┌──────────────────┐│
│ ││ └──────────────────┘│
│ ││ Дата формирования │
│ ││ документа │
│ ││ ┌─────────┐ │
│ ││ └─────────┘ │
┌───────┐ │ ││ Код налогового │
│ ┌┴┐│ ││ органа │
│ Файл │-├┤ │└─────────────────────┘ ┌──────────────┐
│ └┬┘│ │ │┌─┐ │
└───────┘ │ │ ││-│ attributes│
Файл │ │ │└─┘ └──────┐
обмена │ │ │ ┌─────────┐ │
│ │ ││ └─────────┘ │
│ │ ││ Признак резидента │
│ │ │└─────────────────────┘
│ │ │ ┌──────────────┐
│ │ │ │┌─┐ │
│ │ │ │└─┘ └──────┐
│ │ │ │ ┌──────────────────┐│
│ │ │ │ └──────────────────┘│
│ │ │ │ Полное наименование │
│ │ │ ┌──────┐ │ резидента │
│ │ │ │ ┌┴┐│ ┌────────────┐ │
│ │ │ │ │ └┬┘│ └────────────┘ │
│ │ ┌──────────────┐ │ │ └──────┘ │ ИНН организации │
│ │ │ ┌┴┐ │ │ Резидент │ ┌─────────┐ │
│/-------\ ┌───────────┐ │ ┌┤СвНП │-├─┤ │ - юриди- │ │КПП │ │
││ ├─┐│ ┌┴┐│ ││ └┬┘ │ │ ческое │ └─────────┘ │
└┤-.-.-.-│-├┤Документ │-├┤ │└──────────────┘ │ │ лицо │ КПП │
│ ├─┘│ └┬┘│ │ Сведения о │ │ │ ┌─────────┐ │
\-------/ └───────────┘ │ │ резиденте │ /-------\ │ │ │ОГРН │ │
Состав и │ │ │ │ .─┐ ├─┐│ │ └─────────┘ │
структура │ │ │ ┌───────┤--/.─┼─│-├┤ │ Основной │
документа │ │ │ │ │ .─┘ ├─┘│ │ государственный │
│ │ │ │ \-------/ │ │ регистрационный │
│ │ │ │ │ │ номер (ОГРН) │
│ │ │ │ │ └─────────────────────┘
│ │ │ │ │ ┌──────────────┐
│ │ │ │ │ │┌─┐ │
│ │ │ │ │ ┌─┤└─┘ └──────┐
│ │ │ │ │ │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │
│ │ │ /-------\ │ │ │ │ ИННФЛ │
│ │ │ │ ├─┐ │ │ ┌──────┐ │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │
│ │ └──┤-.-.-.-│-├─┤ │ │ ┌┴┐ │ │ ИНН физического │
│ │ │ ├─┘ │ └─┤НПФЛ │-├──┤ │ лица │
│ │ \-------/ │ │ └┬┘ │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │
│ │ │ └──────┘ │ │ ОГРНИП │
│ │ │ Резидент │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │
│ │ │ - физи- │ │ Основной │
│ │ │ ческое │ │ государственный │
│ │ │ лицо │ │ регистрационный │
│ │ │ │ │ номер │
│ │ │ │ │ индивидуального │
│ │ │ │ │ предпринимателя │
│ │ │ │ │ (ОГРНИП) │
│ │ │ │ │ ┌────────────┐ │
│ │ │ │ │ └────────────┘ │
│ │ │ │ │ Дата рождения │
│ │ │ │ │ ┌────────────┐ │
│ │ │ │ │ └────────────┘ │
│ │ │ │ │ Место рождения │ ┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
│ │ │ │ └─────────────────────┘ ФИОТип
│ │ │ │ ┌───────┐ │ ┌──────────────┐ │
│ │ │ │ ┌───┤ ФИО ┌┴┐ │┌─┐ │
│ │ │ │ /-------\ │ │ │-├──┼─┤│+│ attributes│ │
│ │ │ │ │ ├─┐ │ │ └┬┘ │└─┘ │
│ │ │ └─┤-.-.-.-│-├─┤ └───────┘ │ └──────────────┘ │
│ │ │ │ ├─┘ │ Фамилия,
│ │ │ \-------/ │ имя, └─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
│ │ │ │ отчество
│ │ │ │ физического ┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
│ │ │ │ лица УдЛичнФЛТип
│ │ │ │ ┌─────────┐ │ ┌──────────────┐ │
│ │ │ │ │УдЛичнФЛ┌┴┐ │┌─┐ │
│ │ │ └───┤ │-├─┼─┤│+│ attributes│ │
│ │ │ │ └┬┘ │└─┘ │
│ │ │ └─────────┘ │ └──────────────┘ │
│ │ │ Данные
│ │ │ документа, └─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
│ │ │ удостове-
│ │ │ ряющего
│ │ │ ┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ личность
│ │ │ АдрРФТип
│ /-------\ │ │ ┌─────────┐ │ ┌──────────────┐ │
│ │ ├─┐ │ │ │АдрМНРез┌┴┐ │┌─┐ │
└─┤-.-.-.-│-├─┤ └─┤ │-├────────┼─┤│+│ attributes│ │
│ ├─┘ │ │ └┬┘ │└─┘ │
\-------/ │ └─────────┘ │ └──────────────┘ │
│ Адрес места
│ нахождения └─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
│ (место
│ жительства)
│ резидента
│
│ ┌──────────────┐
│ │┌─┐ │
│ │└─┘ └──────┐
│ │ ┌───────────┐ │
│ │ │ └───────────┘ │
│ │ │ Признак лица, │
│ │ │ подписавшего │
│ │ │ документ │
│ │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │
│ ┌──────────────┐ │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │
│ │ ┌┴┐ │ │ ИНН представителя │
├────┤Подписант │-├──┤ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │
│ │ └┬┘ │ │ Тлф │
│ └──────────────┘ │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │
│ Сведения о лице, │ │ Номер контактного │
│ подписавшем │ │ телефона │
│ документ │ └─────────────────────┘
│ │ ┌ - - - - - - - - - - ┐
│ │ ФИОТип
│ │ /-------\ ┌ - - - - - - ─┐ │ ┌──────────────────┐│
│ │ │ ├─┐ ┌┴┐ │┌─┐ │
│ └───────┤-.-.-.-│-├──┤ ФИО │-├──┼─┤│+│ attributes ││
│ │ ├─┘ └┬┘ │└─┘ │
│ \-------/ └ - - - - - - ─┘ │ └──────────────────┘│
│ Фамилия, Имя, └ - - - - - - - - - - ┘
│ Отчество
│ ┌──────────────┐
│ │┌─┐ │
│ ┌─┤└─┘ └──────┐
│ ┌───────────┐ │ │ ┌──────────────────┐│
│ │УвСчетОткр┌┴┐ │ │ │ПризСообщ ││
└─┤ │-├───────┤ │ └──────────────────┘│
│ └┬┘ │ │ Признак сообщения о │
└───────────┘ │ │ счете │ ┌──────────────┐
Уведомление об │ └─────────────────────┘ │┌─┐ │
открытии (закрытии) │ ┌─┤│+│ attributes│
счета (вклада) в │ ┌──────────┐ │ │└─┘ │
банке, расположенном │ │СвБанкИн ┌┴┐ │ └──────────────┘
за пределами │ ┌──┤ │-├──┤ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐
территории │ │ │ └┬┘ │ АдрИноТип
Российской │ /-------\ │ └──────────┘ │ /-------\ ┌───────────┐ │ ┌──────────────┐ │
Федерации │ │ ├─┐ │ Сведения о │ │ ├─┐ │АдрБанкИно┌┴┐ │┌─┐ │
└──┤-.-.-.-│-├─┤ банке, └──┤-.-.-.-│-├─┤ │-├──────┼─┤│+│ attributes│ │
│ ├─┘ │ расположенном │ ├─┘ │ └┬┘ │└─┘ │
\-------/ │ за пределами \-------/ └───────────┘ │ └──────────────┘ │
│ территории Полный адрес └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘
│ Российской местонахождения
│ Федерации банка, располо-
│ женного за
│ пределами
│ территории
│ Российской
│ Федерации
│
│
│ ┌──────────┐ ┌──────────────┐
└──┤ │-├─────────┤│+│ attributes│
│ └┬┘ │└─┘ │
└──────────┘ └──────────────┘
Сведения о счете
(вкладе) в банке,
расположенном за
пределами
территории
Российской
Федерации
Рис. 1. Диаграмма структуры файла обмена
4. ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ФАЙЛА ОБМЕНА
Перечень структурных элементов логической модели файла обмена приведен в табл. 4.1 - 4.13.
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Идентификатор файла │ ИдФайл │ А │ T(1-100) │ О │Повторяет имя передаваемого │
│ │ │ │ │ │файла (без расширения) │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Версия передающей программы │ ВерсПрог │ А │ T(1-40) │ О │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Версия формата │ ВерсФорм │ А │ T(1-5) │ О │Принимает значение: 5.01 │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Состав и структура документа │ Документ │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │
│ │ │ │ │ │табл. 4.2 │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Состав и структура документа (Документ)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Код формы отчетности по КНД │ КНД │ А │ T(=7) │ ОК │Типовой элемент <КНДТип> │
│ │ │ │ │ │Принимает значение: 1120107 │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Дата формирования документа │ ДатаДок │ А │ T(=10) │ О │Типовой элемент <ДатаТип> │
│ │ │ │ │ │Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Код налогового органа │ КодНО │ А │ T(=4) │ ОК │Типовой элемент <СОНОТип> │
│ │ │ │ │ │Значение в соответствии с │
│ │ │ │ │ │Классификатором системы │
│ │ │ │ │ │обозначений налоговых органов │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Сведения о резиденте │ СвНП │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │
│ │ │ │ │ │табл. 4.3 │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Сведения о лице, подписавшем │ Подписант │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │
│документ │ │ │ │ │табл. 4.6 │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Уведомление об открытии │ УвСчетОткр │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │
│(закрытии) счета (вклада) в │ │ │ │ │табл. 4.7 │
│банке, расположенном за │ │ │ │ │ │
│пределами территории Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Признак резидента │ ПризРез │ А │ T(=1) │ ОК │Принимает значение: │
│ │ │ │ │ │1 - юридическое лицо - │
│ │ │ │ │ │ резидент | │
│ │ │ │ │ │2 - физическое лицо - │
│ │ │ │ │ │ резидент | │
│ │ │ │ │ │3 - физическое лицо - │
│ │ │ │ │ │ резидент - индивидуальный │
│ │ │ │ │ │ предприниматель │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Резидент - юридическое лицо | │ НПЮЛ │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │
│ │ │ │ │ │табл. 4.4 │
│ │ │ │ │ │Выбирается при <ПризРез> = 1 │
│Резидент - физическое лицо │ НПФЛ │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │
│ │ │ │ │ │табл. 4.5 │
│ │ │ │ │ │Выбирается при <ПризРез> = 2 │
│ │ │ │ │ │| 3 │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения (места │ АдрМНРез │ С │ │ О │Типовой элемент <АдрРФТип> │
│жительства) резидента │ │ │ │ │Состав элемента представлен в │
│ │ │ │ │ │табл. 4.11 │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Резидент - юридическое лицо (НПЮЛ)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Полное наименование резидента │ НаимОрг │ А │ T(1-1000) │ О │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│ИНН организации │ ИННЮЛ │ А │ T(=10) │ О │Типовой элемент <ИННЮЛТип> │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│КПП │ КПП │ А │ T(=9) │ О │Типовой элемент <КППТип> │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Основной государственный │ ОГРН │ А │ T(=13) │ О │Типовой элемент <ОГРНТип> │
│регистрационный номер (ОГРН) │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Резидент - физическое лицо (НПФЛ)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│ИНН физического лица │ ИННФЛ │ А │ T(=12) │ Н │Типовой элемент <ИННФЛТип> │
│ │ │ │ │ │Элемент обязателен при │
│ │ │ │ │ │<ПризРез> = 3 │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Основной государственный │ ОГРНИП │ А │ T(=15) │ Н │Типовой элемент <ОГРНИПТип> │
│регистрационный номер │ │ │ │ │Элемент обязателен при │
│индивидуального предпринимателя│ │ │ │ │<ПризРез> = 3 │
│(ОГРНИП) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Дата рождения │ ДатаРожд │ А │ T(=10) │ О │Типовой элемент <ДатаТип> │
│ │ │ │ │ │Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Место рождения │ МестоРожд │ А │ T(1-255) │ О │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Фамилия, имя, отчество │ ФИО │ С │ │ О │Типовой элемент <ФИОТип> │
│физического лица │ │ │ │ │Состав элемента представлен в │
│ │ │ │ │ │табл. 4.13 │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Данные документа, │ УдЛичнФЛ │ С │ │ О │Типовой элемент <УдЛичнФЛТип> │
│удостоверяющего личность │ │ │ │ │Состав элемента представлен в │
│ │ │ │ │ │табл. 4.10 │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Сведения о лице, подписавшем документ (Подписант)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Признак лица, подписавшего │ ПрПодп │ А │ T(=1) │ ОК │Принимает значение: │
│документ │ │ │ │ │ 1 - физическое лицо - │
│ │ │ │ │ │ резидент | │
│ │ │ │ │ │ 2 - уполномоченный │
│ │ │ │ │ │ представитель физического │
│ │ │ │ │ │ лица - резидента | │
│ │ │ │ │ │ 3 - физическое лицо - │
│ │ │ │ │ │ резидент - индивидуальный │
│ │ │ │ │ │ предприниматель | │
│ │ │ │ │ │ 4 - уполномоченный │
│ │ │ │ │ │ представитель физического │
│ │ │ │ │ │ лица - резидента - │
│ │ │ │ │ │ индивидуального │
│ │ │ │ │ │ предпринимателя | │
│ │ │ │ │ │ 5 - руководитель юридического│
│ │ │ │ │ │ лица - резидента | │
│ │ │ │ │ │ 6 - уполномоченный │
│ │ │ │ │ │ представитель юридического│
│ │ │ │ │ │ лица - резидента │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│ИНН представителя │ ИННФЛ │ А │ T(=12) │ Н │Типовой элемент <ИННФЛТип> │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Номер контактного телефона │ Тлф │ А │ T(1-20) │ Н │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Фамилия, Имя, Отчество │ ФИО │ С │ │ Н │Типовой элемент <ФИОТип> │
│ │ │ │ │ │Состав элемента представлен в │
│ │ │ │ │ │табл. 4.13 │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Уведомление об открытии (закрытии) счета
(вклада) в банке, расположенном за пределами территории
Российской Федерации (УвСчетОткр)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Признак сообщения о счете │ ПризСообщ │ А │ T(=1) │ ОК │Принимает значение: │
│ │ │ │ │ │1 - об открытии счета │
│ │ │ │ │ │ (вклада) | │
│ │ │ │ │ │2 - о закрытии счета (вклада) │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Сведения о банке, │ СвБанкИно │ С │ │ О │Состав элемента представлен │
│расположенном за пределами │ │ │ │ │в табл. 4.8 │
│территории Российской │ │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Сведения о счете (вкладе) в │ СвСчетИно │ С │ │ О │Состав элемента представлен │
│банке, расположенном за │ │ │ │ │в табл. 4.9 │
│пределами территории │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Сведения о банке, расположенном за пределами территории
Российской Федерации (СвБанкИно)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Наименование банка, в котором │ НаимБанкИно │ А │ T(1-1000) │ О │Значение заполняется буквами │
│открыт (закрыт) счет (вклад) │ │ │ │ │латинского алфавита │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│CODE (SWIFT) или БИК │ CODE │ А │ T(1-25) │ О │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Полный адрес местонахождения │ АдрБанкИно │ С │ │ О │Типовой элемент <АдрИноТип> │
│банка, расположенного за │ │ │ │ │Состав элемента представлен │
│пределами территории │ │ │ │ │в табл. 4.12 │
│Российской Федерации │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Сведения о счете (вкладе) в банке, расположенном
за пределами территории Российской Федерации (СвСчетИно)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Номер счета (вклада) │ НомСчет │ А │ T(1-30) │ О │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Дата открытия счета (вклада) │ ДатаСчОткр │ А │ T(=10) │ О │Типовой элемент <ДатаТип> │
│ │ │ │ │ │Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Дата закрытия счета (вклада) │ ДатаСчЗакр │ А │ T(=10) │ Н │Типовой элемент <ДатаТип> │
│ │ │ │ │ │Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Дата договора банковского │ ДатаДогСчет │ А │ T(=10) │ О │Типовой элемент <ДатаТип> │
│счета (вклада) │ │ │ │ │Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Номер договора банковского │ НомДогСчет │ А │ T(1-26) │ О │ │
│счета (вклада) │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Сведения о документе, удостоверяющем личность (УдЛичнФЛТип)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Код вида документа, │ КодВидДок │ А │ T(=2) │ ОК │Типовой элемент <СПДУЛТип> │
│удостоверяющего личность │ │ │ │ │Значение в соответствии со │
│ │ │ │ │ │Справочником видов │
│ │ │ │ │ │документов, удостоверяющих │
│ │ │ │ │ │личность налогоплательщика │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Серия и номер документа, │ СерНомДок │ А │ T(1-25) │ О │ │
│удостоверяющего личность │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Дата выдачи документа, │ ДатаДок │ А │ T(=10) │ О │Типовой элемент <ДатаТип> │
│удостоверяющего личность │ │ │ │ │Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Наименование органа, │ ВыдДок │ А │ T(1-255) │ О │ │
│выдавшего документ, │ │ │ │ │ │
│удостоверяющий личность │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Код подразделения органа, │ КодВыдДок │ А │ T(=7) │ Н │ │
│выдавшего документ, │ │ │ │ │ │
│удостоверяющий личность │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Адрес в Российской Федерации (АдрРФТип)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Индекс │ Индекс │ А │ T(=6) │ Н │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Код Региона │ КодРегион │ А │ T(=2) │ ОК │Типовой элемент <ССРФТип> │
│ │ │ │ │ │Значение в соответствии со │
│ │ │ │ │ │Справочником субъектов │
│ │ │ │ │ │Российской Федерации │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Район │ Район │ А │ T(1-50) │ Н │Обязательно для городов и │
│ │ │ │ │ │населенных пунктов районного │
│ │ │ │ │ │подчинения │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Город │ Город │ А │ T(1-50) │ Н │Обязательно при отсутствии │
│ │ │ │ │ │населенного пункта (кроме │
│ │ │ │ │ │субъектов Российской │
│ │ │ │ │ │Федерации - Москва и Санкт- │
│ │ │ │ │ │Петербург) │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Населенный пункт │ НаселПункт │ А │ T(1-50) │ Н │Обязательно при отсутствии │
│ │ │ │ │ │города (кроме субъектов │
│ │ │ │ │ │Российской Федерации - │
│ │ │ │ │ │Москва и Санкт-Петербург) │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Улица │ Улица │ А │ T(1-50) │ Н │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Дом │ Дом │ А │ T(1-8) │ Н │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Корпус │ Корпус │ А │ T(1-8) │ Н │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Квартира │ Кварт │ А │ T(1-8) │ Н │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Адрес за пределами Российской Федерации (АдрИноТип)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Код страны │ КодСтр │ А │ T(=3) │ ОК │Типовой элемент <ОКСМТип> │
│ │ │ │ │ │Значение в соответствии со │
│ │ │ │ │ │Общероссийским │
│ │ │ │ │ │классификатором стран мира │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Адрес │ АдрТекст │ А │ T(1-255) │ О │Значение заполняется буквами │
│ │ │ │ │ │латинского алфавита │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Фамилия, Имя, Отчество (ФИОТип)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Фамилия │ Фамилия │ А │ T(1-60) │ О │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Имя │ Имя │ А │ T(1-60) │ О │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Отчество │ Отчество │ А │ T(1-60) │ Н │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Приказом ФНС России
от "__" ________ 2010 г. N ____
ЧАСТЬ DXIX. ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА (ВКЛАДА) В БАНКЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 5.01)
Настоящий документ описывает требования к XML файлам (далее - файлам обмена) передачи в электронном виде сведений с данными уведомления об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, в налоговые органы.
Настоящая версия формата разработана в соответствии с требованиями следующих документов:
Форма уведомления об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации (утверждена Приказом Федеральной налоговой службы от 21.09.2010 N ММВ-7-6/457@, зарегистрированным в Минюсте России 18.10.2010 N 18746).
2.1. Общие сведения по файлу обмена
Имя файла обмена должно иметь следующий вид:
R_T - префикс, принимающий значение UT_UVSCHIZM;
A_K - идентификатор получателя информации, где: A - идентификатор получателя, которому направляется файл обмена, K - идентификатор конечного получателя, для которого предназначена информация из данного файла обмена <*>. Каждый из идентификаторов (A и K) имеет вид для налоговых органов - четырехразрядный код (код налогового органа по СОНО);
--------------------------------
<*> Передача файла от отправителя к конечному получателю (K) может осуществляться в несколько этапов через другие (промежуточные) налоговые органы. Такие налоговые органы (осуществляющие передачу на промежуточных этапах) обозначаются идентификатором A. В случае передачи файла от отправителя к конечному получателю без промежуточных этапов (т.е. при отсутствии налоговых органов, осуществляющих передачу на промежуточных этапах) значения идентификаторов A и K совпадают. Для файлов, представляемых налогоплательщиками в НО, идентификатор конечного получателя в имени файла K должен совпадать со значением атрибута "Код налогового органа" (КодНо) в представляемом файле обмена.
O - идентификатор отправителя информации, имеет вид:
- для организаций идентификатор отправителя информации представляется в виде девятнадцатиразрядного кода (ИНН и КПП юридического лица);
- для физических лиц - двенадцатиразрядный код (ИНН физического лица, имеющего ИНН. При отсутствии ИНН - последовательность из двенадцати нулей);
GGGG - год формирования передаваемого файла, MM - месяц, DD - день;
N - идентификационный номер файла. (Длина - от 1 до 36 знаков. Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность файла.)
Расширение имени файла - xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.
Параметры первой строки файла обмена
Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:
<?xml version ="1.0" encoding ="windows-1251"?>
Имя файла, содержащего схему файла обмена
Имя файла, содержащего XSD схему файла обмена, должно иметь следующий вид:
UT_UVSCHIZM_1_519_00_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.
2.2. Логическая модель файла обмена
Логическая модель файла обмена представлена в графическом виде в Разделе 3 на рис. 1. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Полный перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в Разделе 4.
Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена в Разделе 4 приводятся следующие сведения:
- Наименование элемента. Приводится полное наименование элемента <*>.
--------------------------------
<*> В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется в случае возможного присутствия в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке.
- Сокращенное наименование элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML.
- Признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы.
- Формат значения элемента. Формат значения элемента представляется следующими условными обозначениями: T - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).
Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков неограниченно, формат имеет вид T(n-).
Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (т.е. число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).
Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в http://www.w3.org/TR/xmlschema-0), например, элемент с типом "date", поле "Формат значения элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента.
- Признак обязательности элемента определяет обязательность присутствия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - присутствие элемента в файле обмена необязательно, т.е. элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и т.п.), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например: "ОК". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". Например: "НМ, ОКМ".
- Дополнительная информация. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря и т.п.) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодового словаря и т.п.) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.
XSD схема файла обмена в электронном виде приводится отдельным файлом и размещается на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
┌──────────────┐
│┌─┐ │
│└─┘ └──────┐
│ ┌──────────────────┐│
┌┤ └──────────────────┘│
││ Идентификатор файла │
││ ┌─────────────────┐ │
││ └─────────────────┘ │
││ Версия передающей │
││ программы │
││ ┌─────────────────┐ │
││ └─────────────────┘ │
││ Версия формата │
│└─────────────────────┘ ┌──────────────┐
│ │┌─┐ │
│ │└─┘ └──────┐
│ │ ┌─────────┐ │
│ │ └─────────┘ │
│ │ Код формы отчетности│
│ │ по КНД │
│ │ ┌──────────────────┐│
│ ││ └──────────────────┘│
│ ││ Дата формирования │
│ ││ документа │
│ ││ ┌─────────┐ │
│ ││ └─────────┘ │
┌───────┐ │ ││ Код налогового │
│ ┌┴┐│ ││ органа │
│ Файл │-├┤ │└─────────────────────┘
│ └┬┘│ │ ┌──────────────┐
└───────┘ │ │ │┌─┐ │
обмена │ │ │└─┘ └──────┐
│ │ │ ┌─────────┐ │
│ │ ││ └─────────┘ │
│ │ ││ Признак резидента │
│ │ │└─────────────────────┘
│ │ │ ┌──────────────┐
│ │ │ │┌─┐ │
│ │ │ │└─┘ └──────┐
│ │ │ │ ┌──────────────────┐│
│ │ │ │ └──────────────────┘│
│ │ │ │ Полное наименование │
│ │ │ ┌──────┐ │ резидента │
│ │ │ │ ┌┴┐│ ┌────────────┐ │
│ │ │ │ │ └┬┘│ └────────────┘ │
│ │ ┌──────────────┐ │ │ └──────┘ │ ИНН организации │
│ │ │ ┌┴┐ │ │ Резидент │ ┌─────────┐ │
│/-------\ ┌───────────┐ │ ┌┤СвНП │-├─┤ │ - юриди- │ │КПП │ │
││ ├─┐│ ┌┴┐│ ││ └┬┘ │ │ ческое │ └─────────┘ │
└┤-.-.-.-│-├┤Документ │-├┤ │└──────────────┘ │ │ лицо │ КПП │
│ ├─┘│ └┬┘│ │ Сведения о │ │ │ ┌─────────┐ │
\-------/ └───────────┘ │ │ резиденте │ /-------\ │ │ │ОГРН │ │
Состав и │ │ │ │ .─┐ ├─┐│ │ └─────────┘ │
структура │ │ │ ┌───────┤--/.─┼─│-├┤ │ Основной │
документа │ │ │ │ │ .─┘ ├─┘│ │ государственный │
│ │ │ │ \-------/ │ │ регистрационный │
│ │ │ │ │ │ номер (ОГРН) │
│ │ │ │ │ └─────────────────────┘
│ │ │ │ │ ┌──────────────┐
│ │ │ │ │ │┌─┐ │
│ │ │ │ │ ┌─┤└─┘ └──────┐
│ │ │ │ │ │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐ │
│ │ │ /-------\ │ │ │ │ ИННФЛ │
│ │ │ │ ├─┐ │ │ ┌──────┐ │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘ │
│ │ └──┤-.-.-.-│-├─┤ │ │ ┌┴┐ │ │ ИНН физического │
│ │ │ ├─┘ │ └─┤НПФЛ │-├──┤ │ лица │
│ │ \-------/ │ │ └┬┘ │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐ │
│ │ │ └──────┘ │ │ ОГРНИП │
│ │ │ Резидент │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘ │
│ │ │ - физи- │ │ Основной │
│ │ │ ческое │ │ государственный │
│ │ │ лицо │ │ регистрационный │
│ │ │ │ │ номер │
│ │ │ │ │ индивидуального │
│ │ │ │ │ предпринимателя │
│ │ │ │ │ (ОГРНИП) │
│ │ │ │ │ ┌────────────┐ │
│ │ │ │ │ └────────────┘ │
│ │ │ │ │ Дата рождения │
│ │ │ │ │ ┌────────────┐ │
│ │ │ │ │ └────────────┘ │
│ │ │ │ │ Место рождения │
│ │ │ │ └─────────────────────┘ ┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
│ │ │ │ ┌───────┐ │ ┌──────────────┐ │
│ │ │ │ ┌───┤ ФИО ┌┴┐ │┌─┐ │
│ │ │ │ /-------\ │ │ │-├──┼─┤│+│ attributes│ │
│ │ │ │ │ ├─┐ │ │ └┬┘ │└─┘ │
│ │ │ └─┤-.-.-.-│-├─┤ └───────┘ │ └──────────────┘ │
│ │ │ │ ├─┘ │ Фамилия,
│ │ │ \-------/ │ имя, └─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
│ │ │ │ отчество
│ │ │ │ физического ┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
│ │ │ │ лица УдЛичнФЛТип
│ │ │ │ ┌─────────┐ │ ┌──────────────┐ │
│ │ │ └───┤ │-├─┼─┤│+│ attributes│ │
│ │ │ │ └┬┘ │└─┘ │
│ │ │ └─────────┘ │ └──────────────┘ │
│ │ │ Данные
│ │ │ документа, └─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
│ │ │ удостове-
│ │ │ ряющего
│ │ │ ┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ личность
│ │ │ АдрРФТип
│ /-------\ │ │ ┌─────────┐ │ ┌──────────────┐ │
│ │ ├─┐ │ │ │АдрМНРез┌┴┐ │┌─┐ │
└─┤-.-.-.-│-├─┤ └─┤ │-├────────┼─┤│+│ attributes│ │
│ ├─┘ │ │ └┬┘ │└─┘ │
\-------/ │ └─────────┘ │ └──────────────┘ │
│ Адрес места
│ нахождения └─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
│ (места
│ жительства)
│ резидента
│
│ ┌──────────────┐
│ │┌─┐ │
│ │└─┘ └──────┐
│ │ ┌──────────────────┐│
│ │ │ └──────────────────┘│
│ │ │ Признак лица, │
│ │ │ подписавшего │
│ │ │ документ │
│ │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │
│ ┌──────────────┐ │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘ │
│ │ ┌┴┐ │ │ ИНН представителя │
├────┤Подписант │-├──┤ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐ │
│ │ └┬┘ │ │ Тлф │
│ └──────────────┘ │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘ │
│ Сведения о лице, │ │ Номер контактного │
│ подписавшем │ │ телефона │
│ документ │ └─────────────────────┘
│ │ ┌ - - - - - - - - - - ┐
│ │ ФИОТип
│ │ /-------\ ┌ - - - - - - ─┐ │ ┌──────────────────┐│
│ │ │ ├─┐ ┌┴┐ │┌─┐ │
│ └───────┤-.-.-.-│-├──┤ ФИО │-├──┼─┤│+│ attributes ││
│ │ ├─┘ └┬┘ │└─┘ │
│ \-------/ └ - - - - - - ─┘ │ └──────────────────┘│
│ Фамилия, Имя, └ - - - - - - - - - - ┘
│ Отчество
│ ┌──────────────┐
│ │┌─┐ │
│ ┌─┤└─┘ └──────┐
│ ┌───────────┐ │ │ ┌──────────────────┐│
│ │УвСчетИзм ┌┴┐ │ │ │ПризИзмен ││
└─┤ │-├───────┤ │ └──────────────────┘│
│ └┬┘ │ │ Признак сообщения │
└───────────┘ │ │ об изменении │
Уведомление об │ └─────────────────────┘
изменении реквизитов │
счета (вклада) в │ ┌──────────┐
банке, расположенном │ │СвБанкИно┌┴┐
за пределами │ ┌──┤ │+│
территории │ │ │ └┬┘
Российской │ /-------\ │ └──────────┘
Федерации │ │ ├─┐ │ Сведения о
└──┤-.-.-.-│-├─┤ банке,
│ ├─┘ │ расположенном
\-------/ │ за пределами
│ территории
│ Российской
│ Федерации
│
│ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐
│ ┌┴┐
│ └┬┘
│ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘
│ Сведения о банке,
│ расположенном за
│ пределами территории
│ Российской Федерации,
│ до изменения его
│ реквизитов
│ ┌────────────────┐
│ │ ┌┴┐
│ └┬┘
└────────────────┘
Сведения о счете
(вкладе) в банке,
расположенном за
пределами территории
Российской Федерации
Рис. 1. Диаграмма структуры файла обмена
4. ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ФАЙЛА ОБМЕНА
Перечень структурных элементов логической модели файла обмена приведен в табл. 4.1 - 4.14.
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Идентификатор файла │ ИдФайл │ А │ T(1-100) │ О │Повторяет имя передаваемого │
│ │ │ │ │ │файла (без расширения) │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Версия передающей программы │ ВерсПрог │ А │ T(1-40) │ О │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Версия формата │ ВерсФорм │ А │ T(1-5) │ О │Принимает значение: 5.01 │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Состав и структура документа │ Документ │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │
│ │ │ │ │ │табл. 4.2 │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Состав и структура документа (Документ)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Код формы отчетности по КНД │ КНД │ А │ T(=7) │ ОК │Типовой элемент <КНДТип> │
│ │ │ │ │ │Принимает значение: 1120106 │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Дата формирования документа │ ДатаДок │ А │ T(=10) │ О │Типовой элемент <ДатаТип> │
│ │ │ │ │ │Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Код налогового органа │ КодНО │ А │ T(=4) │ ОК │Типовой элемент <СОНОТип> │
│ │ │ │ │ │Значение в соответствии с │
│ │ │ │ │ │Классификатором системы │
│ │ │ │ │ │обозначений налоговых органов │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Сведения о резиденте │ СвНП │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │
│ │ │ │ │ │табл. 4.3 │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Сведения о лице, подписавшем │ Подписант │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │
│документ │ │ │ │ │табл. 4.6 │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Уведомление об изменении │ УвСчетИзм │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │
│реквизитов счета (вклада) в │ │ │ │ │табл. 4.7 │
│банке, расположенном за │ │ │ │ │ │
│пределами территории │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Признак резидента │ ПризРез │ А │ T(=1) │ ОК │Принимает значение: │
│ │ │ │ │ │1 - юридическое лицо - │
│ │ │ │ │ │ резидент | │
│ │ │ │ │ │2 - физическое лицо - │
│ │ │ │ │ │ резидент | │
│ │ │ │ │ │3 - физическое лицо - │
│ │ │ │ │ │ резидент - индивидуальный │
│ │ │ │ │ │ предприниматель │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Резидент - юридическое лицо | │ НПЮЛ │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │
│ │ │ │ │ │табл. 4.4 │
│ │ │ │ │ │Выбирается при <ПризРез> = 1 │
│Резидент - физическое лицо │ НПФЛ │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │
│ │ │ │ │ │табл. 4.5 │
│ │ │ │ │ │Выбирается при <ПризРез> = │
│ │ │ │ │ │2 | 3 │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения (места │ АдрМНРез │ С │ │ О │Типовой элемент <АдрРФТип> │
│жительства) резидента │ │ │ │ │Состав элемента представлен в │
│ │ │ │ │ │табл. 4.12 │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Резидент - юридическое лицо (НПЮЛ)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Полное наименование резидента │ НаимОрг │ А │ T(1-1000) │ О │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│ИНН организации │ ИННЮЛ │ А │ T(=10) │ О │Типовой элемент <ИННЮЛТип> │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│КПП │ КПП │ А │ T(=9) │ О │Типовой элемент <КППТип> │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Основной государственный │ ОГРН │ А │ T(=13) │ О │Типовой элемент <ОГРНТип> │
│регистрационный номер (ОГРН) │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Резидент - физическое лицо (НПФЛ)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│ИНН физического лица │ ИННФЛ │ А │ T(=12) │ Н │Типовой элемент <ИННФЛТип> │
│ │ │ │ │ │Элемент обязателен при │
│ │ │ │ │ │<ПризРез> = 3 │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Основной государственный │ ОГРНИП │ А │ T(=15) │ Н │Типовой элемент <ОГРНИПТип> │
│регистрационный номер │ │ │ │ │Элемент обязателен при │
│индивидуального │ │ │ │ │<ПризРез> = 3 │
│предпринимателя (ОГРНИП) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Дата рождения │ ДатаРожд │ А │ T(=10) │ О │Типовой элемент <ДатаТип> │
│ │ │ │ │ │Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Место рождения │ МестоРожд │ А │ T(1-255) │ О │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Фамилия, имя, отчество │ ФИО │ С │ │ О │Типовой элемент <ФИОТип> │
│физического лица │ │ │ │ │Состав элемента представлен в │
│ │ │ │ │ │табл. 4.14 │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Данные документа, │ УдЛичнФЛ │ С │ │ О │Типовой элемент <УдЛичнФЛТип> │
│удостоверяющего личность │ │ │ │ │Состав элемента представлен в │
│ │ │ │ │ │табл. 4.11 │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Сведения о лице, подписавшем документ (Подписант)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Признак лица, подписавшего │ ПрПодп │ А │ T(=1) │ ОК │Принимает значение: │
│документ │ │ │ │ │ 1 - физическое лицо - │
│ │ │ │ │ │ резидент | │
│ │ │ │ │ │ 2 - уполномоченный │
│ │ │ │ │ │ представитель │
│ │ │ │ │ │ физического лица - │
│ │ │ │ │ │ резидента | │
│ │ │ │ │ │ 3 - физическое лицо - │
│ │ │ │ │ │ резидент - │
│ │ │ │ │ │ индивидуальный │
│ │ │ │ │ │ предприниматель | │
│ │ │ │ │ │ 4 - уполномоченный │
│ │ │ │ │ │ представитель │
│ │ │ │ │ │ физического лица - │
│ │ │ │ │ │ резидента - │
│ │ │ │ │ │ индивидуального │
│ │ │ │ │ │ предпринимателя | │
│ │ │ │ │ │ 5 - руководитель │
│ │ │ │ │ │ юридического лица - │
│ │ │ │ │ │ резидента | │
│ │ │ │ │ │ 6 - уполномоченный │
│ │ │ │ │ │ представитель │
│ │ │ │ │ │ юридического лица - │
│ │ │ │ │ │ резидента │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│ИНН представителя │ ИННФЛ │ А │ T(=12) │ Н │Типовой элемент <ИННФЛТип> │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Номер контактного телефона │ Тлф │ А │ T(1-20) │ Н │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Фамилия, Имя, Отчество │ ФИО │ С │ │ Н │Типовой элемент <ФИОТип> │
│ │ │ │ │ │Состав элемента представлен в │
│ │ │ │ │ │табл. 4.14 │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Уведомление об изменении реквизитов счета
(вклада) в банке, расположенном за пределами территории
Российской Федерации (УвСчетИзм)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Признак сообщения об изменении │ ПризИзмен │ А │ T(=1) │ ОК │Принимает значение: │
│ │ │ │ │ │1 - об изменении номера счета │
│ │ │ │ │ │ (вклада) | │
│ │ │ │ │ │2 - об изменении реквизитов │
│ │ │ │ │ │ банка | │
│ │ │ │ │ │3 - об изменении реквизитов │
│ │ │ │ │ │ банка и номера счета │
│ │ │ │ │ │ (вклада) │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Сведения о банке, │ СвБанкИно │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │
│расположенном за пределами │ │ │ │ │табл. 4.8 │
│территории Российской │ │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Сведения о банке, │ СвБанкИноДоИзм │ С │ │ Н │Состав элемента представлен в │
│расположенном за пределами │ │ │ │ │табл. 4.9 │
│территории Российской │ │ │ │ │Элемент обязателен при │
│Федерации, до изменения его │ │ │ │ │<ПризИзмен> = 2 | 3 │
│реквизитов │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Сведения о счете (вкладе) в │ СвСчетИно │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │
│банке, расположенном за │ │ │ │ │табл. 4.10 │
│пределами территории │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Сведения о банке, расположенном за пределами территории
Российской Федерации (СвБанкИно)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Наименование банка, в котором │ НаимБанкИно │ А │ T(1-1000) │ О │Значение заполняется буквами │
│ведется счет (вклад) │ │ │ │ │латинского алфавита │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│CODE (SWIFT) или БИК │ CODE │ А │ T(1-25) │ О │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Полный адрес местонахождения │ АдрБанкИно │ С │ │ О │Типовой элемент <АдрИноТип> │
│банка, расположенного за │ │ │ │ │Состав элемента представлен в │
│пределами территории │ │ │ │ │табл. 4.13 │
│Российской Федерации │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Сведения о банке, расположенном
за пределами территории Российской Федерации, до изменения
его реквизитов (СвБанкИноДоИзм)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Наименование банка, │ НаимБанкИно │ А │ T(1-1000) │ О │Значение заполняется буквами │
│расположенного за пределами │ │ │ │ │латинского алфавита │
│территории Российской Федерации│ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│CODE (SWIFT) или БИК │ CODE │ А │ T(1-25) │ О │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Дата изменения сведений о банке│ ДатаИзмБанк │ А │ T(=10) │ Н │Типовой элемент <ДатаТип> │
│ │ │ │ │ │Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Полный адрес местонахождения │ АдрБанкИно │ С │ │ О │Типовой элемент <АдрИноТип> │
│банка, расположенного за │ │ │ │ │Состав элемента представлен в │
│пределами территории Российской│ │ │ │ │табл. 4.13 │
│Федерации │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Сведения о счете (вкладе) в банке, расположенном
за пределами территории Российской Федерации (СвСчетИно)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Номер счета (вклада) на момент │ НомСчет │ А │ T(1-30) │ О │ │
│заполнения │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Номер счета (вклада) до │ НомСчетДоИзм │ А │ T(1-30) │ Н │Элемент обязателен при │
│изменения │ │ │ │ │<ПризИзмен> = 1 | 3 │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Дата договора банковского │ ДатаДогСчет │ А │ T(=10) │ О │Типовой элемент <ДатаТип> │
│счета (вклада) │ │ │ │ │Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Номер договора банковского │ НомДогСчет │ А │ T(1-26) │ О │ │
│счета (вклада) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Дата изменения номера счета │ ДатаИзмСчет │ А │ T(=10) │ Н │Типовой элемент <ДатаТип> │
│(вклада) │ │ │ │ │Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ │
│ │ │ │ │ │Элемент обязателен при │
│ │ │ │ │ │<ПризИзмен> = 1 | 3 │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Сведения о документе, удостоверяющем личность (УдЛичнФЛТип)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Код вида документа, │ КодВидДок │ А │ T(=2) │ ОК │Типовой элемент <СПДУЛТип> │
│удостоверяющего личность │ │ │ │ │Значение в соответствии со │
│ │ │ │ │ │Справочником видов │
│ │ │ │ │ │документов, удостоверяющих │
│ │ │ │ │ │личность налогоплательщика │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Серия и номер документа, │ СерНомДок │ А │ T(1-25) │ О │ │
│удостоверяющего личность │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Дата выдачи документа, │ ДатаДок │ А │ T(=10) │ О │Типовой элемент <ДатаТип> │
│удостоверяющего личность │ │ │ │ │Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Наименование органа, выдавшего │ ВыдДок │ А │ T(1-255) │ О │ │
│документ, удостоверяющий │ │ │ │ │ │
│личность │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Код подразделения органа, │ КодВыдДок │ А │ T(=7) │ Н │ │
│выдавшего документ, │ │ │ │ │ │
│удостоверяющий личность │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Адрес в Российской Федерации (АдрРФТип)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Индекс │ Индекс │ А │ T(=6) │ Н │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Код Региона │ КодРегион │ А │ T(=2) │ ОК │Типовой элемент <ССРФТип> │
│ │ │ │ │ │Значение в соответствии со │
│ │ │ │ │ │Справочником субъектов │
│ │ │ │ │ │Российской Федерации │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Район │ Район │ А │ T(1-50) │ Н │Обязательно для городов и │
│ │ │ │ │ │населенных пунктов районного │
│ │ │ │ │ │подчинения │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Город │ Город │ А │ T(1-50) │ Н │Обязательно при отсутствии │
│ │ │ │ │ │населенного пункта (кроме │
│ │ │ │ │ │субъектов Российской │
│ │ │ │ │ │Федерации - Москва и Санкт- │
│ │ │ │ │ │Петербург) │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Населенный пункт │ НаселПункт │ А │ T(1-50) │ Н │Обязательно при отсутствии │
│ │ │ │ │ │города (кроме субъектов │
│ │ │ │ │ │Российской Федерации - Москва │
│ │ │ │ │ │и Санкт-Петербург) │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Улица │ Улица │ А │ T(1-50) │ Н │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Дом │ Дом │ А │ T(1-8) │ Н │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Корпус │ Корпус │ А │ T(1-8) │ Н │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Квартира │ Кварт │ А │ T(1-8) │ Н │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Адрес за пределами Российской Федерации (АдрИноТип)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Код страны │ КодСтр │ А │ T(=3) │ ОК │Типовой элемент <ОКСМТип> │
│ │ │ │ │ │Значение в соответствии со │
│ │ │ │ │ │Общероссийским │
│ │ │ │ │ │классификатором стран мира │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Адрес │ АдрТекст │ А │ T(1-255) │ О │Значение заполняется буквами │
│ │ │ │ │ │латинского алфавита │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Фамилия, Имя, Отчество (ФИОТип)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Фамилия │ Фамилия │ А │ T(1-60) │ О │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Имя │ Имя │ А │ T(1-60) │ О │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Отчество │ Отчество │ А │ T(1-60) │ Н │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Приказом ФНС России
от "__" _______ 2010 г. N ____
ЧАСТЬ DXVIII. ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
УВЕДОМЛЕНИЯ О НАЛИЧИИ СЧЕТА В БАНКЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОТКРЫТОГО В СООТВЕТСТВИИ
С РАЗРЕШЕНИЕМ, ДЕЙСТВИЕ КОТОРОГО ПРЕКРАТИЛОСЬ,
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 5.01)
Настоящий документ описывает требования к XML файлам (далее - файлам обмена) передачи в электронном виде сведений с данными уведомления о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось, в налоговые органы.
Настоящая версия формата разработана в соответствии с требованиями следующих документов:
Форма уведомления о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось (утверждена Приказом Федеральной налоговой службы от 21.09.2010 N ММВ-7-6/457@, зарегистрированным в Минюсте России 18.10.2010 N 18746).
2.1. Общие сведения по файлу обмена
Имя файла обмена должно иметь следующий вид:
R_T - префикс, принимающий значение UT_UVSCHRAZR;
A_K - идентификатор получателя информации, где: A - идентификатор получателя, которому направляется файл обмена, K - идентификатор конечного получателя, для которого предназначена информация из данного файла обмена <*>. Каждый из идентификаторов (A и K) имеет вид для налоговых органов - четырехразрядный код (код налогового органа по СОНО);
--------------------------------
<*> Передача файла от отправителя к конечному получателю (K) может осуществляться в несколько этапов через другие (промежуточные) налоговые органы. Такие налоговые органы (осуществляющие передачу на промежуточных этапах) обозначаются идентификатором A. В случае передачи файла от отправителя к конечному получателю без промежуточных этапов (т.е. при отсутствии налоговых органов, осуществляющих передачу на промежуточных этапах) значения идентификаторов A и K совпадают. Для файлов, представляемых налогоплательщиками в НО, идентификатор конечного получателя в имени файла K должен совпадать со значением атрибута "Код налогового органа" (КодНо) в представляемом файле обмена.
O - идентификатор отправителя информации, имеет вид:
- для организаций идентификатор отправителя информации представляется в виде девятнадцатиразрядного кода (ИНН и КПП юридического лица);
- для физических лиц - двенадцатиразрядный код (ИНН физического лица, имеющего ИНН. При отсутствии ИНН - последовательность из двенадцати нулей);
GGGG - год формирования передаваемого файла, MM - месяц, DD - день;
N - идентификационный номер файла. (Длина - от 1 до 36 знаков. Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность файла).
Расширение имени файла - xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.
Параметры первой строки файла обмена
Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:
<?xml version ="1.0" encoding ="windows-1251"?>
Имя файла, содержащего схему файла обмена
Имя файла, содержащего XSD схему файла обмена, должно иметь следующий вид:
UT_UVSCHRAZR_1_518_00_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.
2.2. Логическая модель файла обмена
Логическая модель файла обмена представлена в графическом виде в Разделе 3 на рис. 1. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Полный перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в Разделе 4.
Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена в Разделе 4 приводятся следующие сведения:
- Наименование элемента. Приводится полное наименование элемента <*>.
--------------------------------
<*> В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется в случае возможного присутствия в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке.
- Сокращенное наименование элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML.
- Признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы.
- Формат значения элемента. Формат значения элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).
Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков неограниченно, формат имеет вид T(n-).
Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (т.е. число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).
Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в http://www.w3.org/TR/xmlschema-0), например, элемент с типом "date", поле "Формат значения элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента.
- Признак обязательности элемента определяет обязательность присутствия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - присутствие элемента в файле обмена необязательно, т.е. элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и т.п.), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например: "ОК". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". Например: "НМ, ОКМ".
- Дополнительная информация. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря и т.п.) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодового словаря и т.п.) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.
XSD схема файла обмена в электронном виде приводится отдельным файлом и размещается на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
┌──────────────┐
│┌─┐ │
│└─┘ └──────┐
│ ┌──────────────────┐│
┌┤ └──────────────────┘│
││ Идентификатор файла │
││ ┌─────────────────┐ │
││ └─────────────────┘ │
││ Версия передающей │
││ программы │
││ ┌─────────────────┐ │
││ └─────────────────┘ │
││ Версия формата │
│└─────────────────────┘ ┌──────────────┐
│ │┌─┐ │
│ │└─┘ └──────┐
│ │ ┌─────────┐ │
│ │ └─────────┘ │
│ │ Код формы отчетности│
│ │ по КНД │
│ │ ┌──────────────────┐│
│ ││ └──────────────────┘│
│ ││ Дата формирования │
│ ││ документа │
│ ││ ┌─────────┐ │
│ ││ └─────────┘ │
┌───────┐ │ ││ Код налогового │
│ ┌┴┐│ ││ органа │
│ Файл │-├┤ │└─────────────────────┘
│ └┬┘│ │ ┌──────────────┐
└───────┘ │ │ │┌─┐ │
обмена │ │ │└─┘ └──────┐
│ │ │ ┌─────────┐ │
│ │ ││ └─────────┘ │
│ │ ││ Признак резидента │
│ │ │└─────────────────────┘
│ │ │ ┌──────────────┐
│ │ │ │┌─┐ │
│ │ │ │└─┘ └──────┐
│ │ │ │ ┌──────────────────┐│
│ │ │ │ └──────────────────┘│
│ │ │ │ Полное наименование │
│ │ │ ┌──────┐ │ резидента │
│ │ │ │ ┌┴┐│ ┌────────────┐ │
│ │ │ │ │ └┬┘│ └────────────┘ │
│ │ ┌──────────────┐ │ │ └──────┘ │ ИНН организации │
│ │ │ ┌┴┐ │ │ Резидент │ ┌─────────┐ │
│/-------\ ┌───────────┐ │ ┌┤СвНП │-├─┤ │ - юриди- │ │КПП │ │
││ ├─┐│ ┌┴┐│ ││ └┬┘ │ │ ческое │ └─────────┘ │
└┤-.-.-.-│-├┤Документ │-├┤ │└──────────────┘ │ │ лицо │ КПП │
│ ├─┘│ └┬┘│ │ Сведения о │ │ │ ┌─────────┐ │
\-------/ └───────────┘ │ │ резиденте │ /-------\ │ │ │ОГРН │ │
Состав и │ │ │ │ .─┐ ├─┐│ │ └─────────┘ │
структура │ │ │ ┌───────┤--/.─┼─│-├┤ │ Основной │
документа │ │ │ │ │ .─┘ ├─┘│ │ государственный │
│ │ │ │ \-------/ │ │ регистрационный │
│ │ │ │ │ │ номер (ОГРН) │
│ │ │ │ │ └─────────────────────┘
│ │ │ │ │ ┌──────────────┐
│ │ │ │ │ │┌─┐ │
│ │ │ │ │ ┌─┤└─┘ └──────┐
│ │ │ │ │ │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐ │
│ │ │ /-------\ │ │ │ │ ИННФЛ │
│ │ │ │ ├─┐ │ │ ┌──────┐ │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘ │
│ │ └──┤-.-.-.-│-├─┤ │ │ ┌┴┐ │ │ ИНН физического │
│ │ │ ├─┘ │ └─┤НПФЛ │-├──┤ │ лица │
│ │ \-------/ │ │ └┬┘ │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐ │
│ │ │ └──────┘ │ │ ОГРНИП │
│ │ │ Резидент │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘ │
│ │ │ - физи- │ │ Основной │
│ │ │ ческое │ │ государственный │
│ │ │ лицо │ │ регистрационный │
│ │ │ │ │ номер │
│ │ │ │ │ индивидуального │
│ │ │ │ │ предпринимателя │
│ │ │ │ │ (ОГРНИП) │
│ │ │ │ │ ┌────────────┐ │
│ │ │ │ │ └────────────┘ │
│ │ │ │ │ Дата рождения │
│ │ │ │ │ ┌────────────┐ │
│ │ │ │ │ └────────────┘ │
│ │ │ │ │ Место рождения │
│ │ │ │ └─────────────────────┘ ┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
│ │ │ │ ┌───────┐ │ ┌──────────────┐ │
│ │ │ │ ┌───┤ ФИО ┌┴┐ │┌─┐ │
│ │ │ │ /-------\ │ │ │-├──┼─┤│+│attributes │ │
│ │ │ │ │ ├─┐ │ │ └┬┘ │└─┘ │
│ │ │ └─┤-.-.-.-│-├─┤ └───────┘ │ └──────────────┘ │
│ │ │ │ ├─┘ │ Фамилия,
│ │ │ \-------/ │ имя, └─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
│ │ │ │ отчество
│ │ │ │ физического ┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
│ │ │ │ лица УдЛичнФЛТип
│ │ │ │ ┌─────────┐ │ ┌──────────────┐ │
│ │ │ │ │УдЛичнФЛ┌┴┐ │┌─┐ │
│ │ │ └───┤ │-├─┼─┤│+│attributes │ │
│ │ │ │ └┬┘ │└─┘ │
│ │ │ └─────────┘ │ └──────────────┘ │
│ │ │ Данные
│ │ │ документа, └─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
│ │ │ удостове-
│ │ │ ряющего
│ │ │ ┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ личность
│ │ │ АдрРФТип
│ /-------\ │ │ ┌─────────┐ │ ┌──────────────┐ │
│ │ ├─┐ │ │ │АдрМНРез┌┴┐ │┌─┐ │
└─┤-.-.-.-│-├─┤ └─┤ │-├────────┼─┤│+│attributes │ │
│ ├─┘ │ │ └┬┘ │└─┘ │
\-------/ │ └─────────┘ │ └──────────────┘ │
│ Адрес места
│ нахождения └─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
│ (место
│ жительства)
│ резидента
│
│ ┌──────────────┐
│ │┌─┐ │
│ │└─┘ └──────┐
│ │ ┌──────────────────┐│
│ │ │ └──────────────────┘│
│ │ │ Признак лица, │
│ │ │ подписавшего │
│ │ │ документ │
│ │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │
│ ┌──────────────┐ │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘ │
│ │ ┌┴┐ │ │ ИНН представителя │
├────┤Подписант │-├──┤ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐ │
│ │ └┬┘ │ │ Тлф │
│ └──────────────┘ │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘ │
│ Сведения о лице, │ │ Номер контактного │
│ подписавшем │ │ телефона │
│ документ │ └─────────────────────┘
│ │ ┌ - - - - - - - - - - ┐
│ │ ФИОТип
│ │ /-------\ ┌ - - - - - - ─┐ │ ┌──────────────────┐│
│ │ │ ├─┐ ┌┴┐ │┌─┐ │
│ └───────┤-.-.-.-│-├──┤ ФИО │-├──┼─┤│+│ attributes ││
│ │ ├─┘ └┬┘ │└─┘ │
│ \-------/ └ - - - - - - ─┘ │ └──────────────────┘│
│ Фамилия, Имя, └ - - - - - - - - - - ┘
│ Отчество
│
│ ┌──────────┐
│ ┌──┤ │+│
│ │ │ └┬┘
│ ┌───────────┐ /-------\ │ └──────────┘
│ │УвСчетРазр┌┴┐ │ ├─┐ │ Сведения о
└─┤ │-├──┤-.-.-.-│-├─┤ банке,
│ └┬┘ │ ├─┘ │ расположенном
└───────────┘ \-------/ │ за пределами
Уведомление о │ территории
наличии счета │ Российской
в банке за пределами │ Федерации
территории │
Российской Федерации, │ ┌────────────────┐
открытого в │ │ ┌┴┐
соответствии ├──┤СвСчетИно │+│
с разрешением, │ │ └┬┘
действие которого │ └────────────────┘
прекратилось │ Сведения о счете
│ в банке, расположенном
│ за пределами территории
│ Российской Федерации
│ ┌────────────────┐
│ │ ┌┴┐
│ └┬┘
└────────────────┘
Данные о разрешении
органа валютного
контроля, на основании
которого открыт счет
в банке, расположенном
за пределами территории
Российской Федерации
Рис. 1. Диаграмма структуры файла обмена
4. ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ФАЙЛА ОБМЕНА
Перечень структурных элементов логической модели файла обмена приведен в табл. 4.1 - 4.14.
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Идентификатор файла │ ИдФайл │ А │ T(1-100) │ О │Повторяет имя передаваемого │
│ │ │ │ │ │файла (без расширения) │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Версия передающей программы │ ВерсПрог │ А │ T(1-40) │ О │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Версия формата │ ВерсФорм │ А │ T(1-5) │ О │Принимает значение: 5.01 │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Состав и структура документа │ Документ │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │
│ │ │ │ │ │табл. 4.2 │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Состав и структура документа (Документ)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Код формы отчетности по КНД │ КНД │ А │ T(=7) │ ОК │Типовой элемент <КНДТип> │
│ │ │ │ │ │Принимает значение: 1120105 │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Дата формирования документа │ ДатаДок │ А │ T(=10) │ О │Типовой элемент <ДатаТип> │
│ │ │ │ │ │Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Код налогового органа │ КодНО │ А │ T(=4) │ ОК │Типовой элемент <СОНОТип> │
│ │ │ │ │ │Значение в соответствии с │
│ │ │ │ │ │Классификатором системы │
│ │ │ │ │ │обозначений налоговых органов │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Сведения о резиденте │ СвНП │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │
│ │ │ │ │ │табл. 4.3 │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Сведения о лице, подписавшем │ Подписант │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │
│документ │ │ │ │ │табл. 4.6 │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Уведомление о наличии счета в │ УвСчетРазр │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │
│банке за пределами территории │ │ │ │ │табл. 4.7 │
│Российской Федерации, │ │ │ │ │ │
│открытого в соответствии с │ │ │ │ │ │
│разрешением, действие которого │ │ │ │ │ │
│прекратилось │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Признак резидента │ ПризРез │ А │ T(=1) │ ОК │Принимает значение: │
│ │ │ │ │ │1 - юридическое лицо - │
│ │ │ │ │ │ резидент | │
│ │ │ │ │ │2 - физическое лицо - │
│ │ │ │ │ │ резидент | │
│ │ │ │ │ │3 - физическое лицо - │
│ │ │ │ │ │ резидент - индивидуальный │
│ │ │ │ │ │ предприниматель │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Резидент - юридическое лицо | │ НПЮЛ │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │
│ │ │ │ │ │табл. 4.4 │
│ │ │ │ │ │Выбирается при <ПризРез> = 1 │
│Резидент - физическое лицо │ НПФЛ │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │
│ │ │ │ │ │табл. 4.5 │
│ │ │ │ │ │Выбирается при <ПризРез> = │
│ │ │ │ │ │2 | 3 │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Адрес места нахождения (места │ АдрМНРез │ С │ │ О │Типовой элемент <АдрРФТип> │
│жительства) резидента │ │ │ │ │Состав элемента представлен в │
│ │ │ │ │ │табл. 4.12 │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Резидент - юридическое лицо (НПЮЛ)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Полное наименование резидента │ НаимОрг │ А │ T(1-1000) │ О │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│ИНН организации │ ИННЮЛ │ А │ T(=10) │ О │Типовой элемент <ИННЮЛТип> │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│КПП │ КПП │ А │ T(=9) │ О │Типовой элемент <КППТип> │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Основной государственный │ ОГРН │ А │ T(=13) │ О │Типовой элемент <ОГРНТип> │
│регистрационный номер (ОГРН) │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Резидент - физическое лицо (НПФЛ)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│ИНН физического лица │ ИННФЛ │ А │ T(=12) │ Н │Типовой элемент <ИННФЛТип> │
│ │ │ │ │ │Элемент обязателен при │
│ │ │ │ │ │<ПризРез> = 3 │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Основной государственный │ ОГРНИП │ А │ T(=15) │ Н │Типовой элемент <ОГРНИПТип> │
│регистрационный номер │ │ │ │ │Элемент обязателен при │
│индивидуального │ │ │ │ │<ПризРез> = 3 │
│предпринимателя (ОГРНИП) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Дата рождения │ ДатаРожд │ А │ T(=10) │ О │Типовой элемент <ДатаТип> │
│ │ │ │ │ │Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Место рождения │ МестоРожд │ А │ T(1-255) │ О │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Фамилия, имя, отчество │ ФИО │ С │ │ О │Типовой элемент <ФИОТип> │
│физического лица │ │ │ │ │Состав элемента представлен в │
│ │ │ │ │ │табл. 4.14 │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Данные документа, │ УдЛичнФЛ │ С │ │ О │Типовой элемент <УдЛичнФЛТип> │
│удостоверяющего личность │ │ │ │ │Состав элемента представлен в │
│ │ │ │ │ │табл. 4.11 │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Сведения о лице, подписавшем документ (Подписант)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Признак лица, подписавшего │ ПрПодп │ А │ T(=1) │ ОК │Принимает значение: │
│документ │ │ │ │ │ 1 - физическое лицо - │
│ │ │ │ │ │ резидент | │
│ │ │ │ │ │ 2 - уполномоченный │
│ │ │ │ │ │ представитель │
│ │ │ │ │ │ физического лица - │
│ │ │ │ │ │ резидента | │
│ │ │ │ │ │ 3 - физическое лицо - │
│ │ │ │ │ │ резидент - │
│ │ │ │ │ │ индивидуальный │
│ │ │ │ │ │ предприниматель | │
│ │ │ │ │ │ 4 - уполномоченный │
│ │ │ │ │ │ представитель │
│ │ │ │ │ │ физического лица - │
│ │ │ │ │ │ резидента - │
│ │ │ │ │ │ индивидуального │
│ │ │ │ │ │ предпринимателя | │
│ │ │ │ │ │ 5 - руководитель │
│ │ │ │ │ │ юридического лица - │
│ │ │ │ │ │ резидента | │
│ │ │ │ │ │ 6 - уполномоченный │
│ │ │ │ │ │ представитель │
│ │ │ │ │ │ юридического лица - │
│ │ │ │ │ │ резидента │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│ИНН представителя │ ИННФЛ │ А │ T(=12) │ Н │Типовой элемент <ИННФЛТип> │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Номер контактного телефона │ Тлф │ А │ T(1-20) │ Н │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Фамилия, Имя, Отчество │ ФИО │ С │ │ Н │Типовой элемент <ФИОТип> │
│ │ │ │ │ │Состав элемента представлен в │
│ │ │ │ │ │табл. 4.14 │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Уведомление о наличии счета в банке за пределами
территории Российской Федерации, открытого в соответствии
с разрешением, действие которого прекратилось (УвСчетРазр)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Сведения о банке, │ СвБанкИно │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │
│расположенном за пределами │ │ │ │ │табл. 4.8 │
│территории Российской │ │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Сведения о счете в банке, │ СвСчетИно │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │
│расположенном за пределами │ │ │ │ │табл. 4.9 │
│территории Российской │ │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Данные о разрешении органа │ РазрОткрСчет │ С │ │ О │Состав элемента представлен в │
│валютного контроля, на │ │ │ │ │табл. 4.10 │
│основании которого открыт счет │ │ │ │ │ │
│в банке, расположенном за │ │ │ │ │ │
│пределами территории │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Сведения о банке, расположенном за пределами территории
Российской Федерации (СвБанкИно)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Наименование банка, в котором │ НаимБанкИно │ А │ T(1-1000) │ О │Значение заполняется буквами │
│ведется счет │ │ │ │ │латинского алфавита │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│CODE (SWIFT) или БИК │ CODE │ А │ T(1-25) │ О │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Полный адрес местонахождения │ АдрБанкИно │ С │ │ О │Типовой элемент <АдрИноТип> │
│банка, расположенного за │ │ │ │ │Состав элемента представлен в │
│пределами территории │ │ │ │ │табл. 4.13 │
│Российской Федерации │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Сведения о счете в банке, расположенном за пределами
территории Российской Федерации (СвСчетИно)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Номер счета │ НомСчет │ А │ T(1-30) │ О │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Дата открытия счета │ ДатаСчОткр │ А │ T(=10) │ О │Типовой элемент <ДатаТип> │
│ │ │ │ │ │Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Дата договора банковского │ ДатаДогСчет │ А │ T(=10) │ О │Типовой элемент <ДатаТип> │
│счета │ │ │ │ │Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Номер договора банковского │ НомДогСчет │ А │ T(1-26) │ О │ │
│счета │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Данные о разрешении органа валютного контроля,
на основании которого открыт счет в банке, расположенном
за пределами территории Российской Федерации (РазрОткрСчет)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Дата выдачи разрешения │ ДатаРазр │ А │ T(=10) │ О │Типовой элемент <ДатаТип> │
│ │ │ │ │ │Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Номер разрешения │ НомРазр │ А │ T(1-26) │ О │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Наименование органа, выдавшего │ НаимОргРазр │ А │ T(1-255) │ О │ │
│разрешение │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Дата окончания действия │ ДатаКонРазр │ А │ T(=10) │ О │Типовой элемент <ДатаТип> │
│разрешения │ │ │ │ │Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Сведения о документе, удостоверяющем личность (УдЛичнФЛТип)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Код вида документа, │ КодВидДок │ А │ T(=2) │ ОК │Типовой элемент <СПДУЛТип> │
│удостоверяющего личность │ │ │ │ │Значение в соответствии со │
│ │ │ │ │ │Справочником видов │
│ │ │ │ │ │документов, удостоверяющих │
│ │ │ │ │ │личность налогоплательщика │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Серия и номер документа, │ СерНомДок │ А │ T(1-25) │ О │ │
│удостоверяющего личность │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Дата выдачи документа, │ ДатаДок │ А │ T(=10) │ О │Типовой элемент <ДатаТип> │
│удостоверяющего личность │ │ │ │ │Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Наименование органа, выдавшего │ ВыдДок │ А │ T(1-255) │ О │ │
│документ, удостоверяющий │ │ │ │ │ │
│личность │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Код подразделения органа, │ КодВыдДок │ А │ T(=7) │ Н │ │
│выдавшего документ, │ │ │ │ │ │
│удостоверяющий личность │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Адрес в Российской Федерации (АдрРФТип)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Индекс │ Индекс │ А │ T(=6) │ Н │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Код Региона │ КодРегион │ А │ T(=2) │ ОК │Типовой элемент <ССРФТип> │
│ │ │ │ │ │Значение в соответствии со │
│ │ │ │ │ │Справочником субъектов │
│ │ │ │ │ │Российской Федерации │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Район │ Район │ А │ T(1-50) │ Н │Обязательно для городов и │
│ │ │ │ │ │населенных пунктов районного │
│ │ │ │ │ │подчинения │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Город │ Город │ А │ T(1-50) │ Н │Обязательно при отсутствии │
│ │ │ │ │ │населенного пункта (кроме │
│ │ │ │ │ │субъектов Российской │
│ │ │ │ │ │Федерации - Москва и Санкт- │
│ │ │ │ │ │Петербург) │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Населенный пункт │ НаселПункт │ А │ T(1-50) │ Н │Обязательно при отсутствии │
│ │ │ │ │ │города (кроме субъектов │
│ │ │ │ │ │Российской Федерации - Москва │
│ │ │ │ │ │и Санкт-Петербург) │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Улица │ Улица │ А │ T(1-50) │ Н │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Дом │ Дом │ А │ T(1-8) │ Н │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Корпус │ Корпус │ А │ T(1-8) │ Н │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Квартира │ Кварт │ А │ T(1-8) │ Н │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Адрес за пределами Российской Федерации (АдрИноТип)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Код страны │ КодСтр │ А │ T(=3) │ ОК │Типовой элемент <ОКСМТип> │
│ │ │ │ │ │Значение в соответствии с │
│ │ │ │ │ │Общероссийским │
│ │ │ │ │ │классификатором стран мира │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Адрес │ АдрТекст │ А │ T(1-255) │ О │Значение заполняется буквами │
│ │ │ │ │ │латинского алфавита │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
Фамилия, Имя, Отчество (ФИОТип)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │
│ │ наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │
│ │ (код) элемента │ элемента │ │ элемента │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Фамилия │ Фамилия │ А │ T(1-60) │ О │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Имя │ Имя │ А │ T(1-60) │ О │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│Отчество │ Отчество │ А │ T(1-60) │ Н │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘
ФЗ о страховых пенсиях
ФЗ о пожарной безопасности
ФЗ об ОСАГО
ФЗ об образовании
ФЗ о государственной гражданской службе
ФЗ о государственном оборонном заказе
О защите прав потребителей
ФЗ о противодействии коррупции
ФЗ о рекламе
ФЗ об охране окружающей среды
ФЗ о полиции
ФЗ о бухгалтерском учете
ФЗ о защите конкуренции
ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности
ФЗ об ООО
ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
ФЗ о прокуратуре
ФЗ о несостоятельности (банкротстве)
ФЗ о персональных данных
ФЗ о госзакупках
ФЗ об исполнительном производстве
ФЗ о воинской службе
ФЗ о банках и банковской деятельности
Уменьшение неустойки
Проценты по денежному обязательству
Ответственность за неисполнение денежного обязательства
Уклонение от исполнения административного наказания
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
Особенности правового положения казенных учреждений
Общие основания прекращения трудового договора
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
Судебный порядок рассмотрения жалоб
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
Документы, прилагаемые к исковому заявлению
Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение
Форма и содержание искового заявления