<Письмо> ФССП России от 05.04.2013 N 12/14-9417-РС "Об организации розыска должников по исполнительным производствам о взыскании штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления"

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ПИСЬМО

от 5 апреля 2013 г. N 12/14-9417-РС

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

РОЗЫСКА ДОЛЖНИКОВ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВАМ

О ВЗЫСКАНИИ ШТРАФА, НАЗНАЧЕННОГО В КАЧЕСТВЕ

НАКАЗАНИЯ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В Федеральной службе судебных приставов проанализирована правоприменительная практика территориальных органов ФССП России по организации розыска должников по исполнительным производствам о взыскании штрафов, назначенных в качестве наказания за совершение преступления (далее - уголовный штраф).

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что в территориальных органах ФССП России отсутствует единообразная практика организации и производства розыска должников по данной категории исполнительных производств.

В большинстве территориальных органов ФССП России розыск должников по исполнительным производствам о взыскании уголовных штрафов не имеет принципиальных отличий в тактике проведения разыскных мероприятий от розыска, объявленного в рамках иных категорий исполнительных производств.

Вместе с тем в некоторых территориальных органах ФССП России местонахождение должников по исполнительным документам о взыскании уголовных штрафов устанавливается судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительных производств без объявления розыска должника.

Так, согласно ст. 18.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее - УИК РФ) субъектом разыскных мероприятий определена уголовно-исполнительная инспекция в отношении осужденных к наказаниям в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, условно осужденных с отсрочкой отбывания наказания, уклоняющихся от контроля уголовно-исполнительных инспекций. При этом в указанной статье субъект разыскных мероприятий в отношении лиц, осужденных к уголовному штрафу, не определен.

Статьей 103 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Закон) регламентирован порядок исполнения исполнительных документов о взыскании уголовных штрафов. Поскольку в данной статье не установлены особенности производства розыска должников и их имущества при исполнении указанной категории исполнительных документов, то в этой части подлежит применению ст. 65 Закона, регламентирующая общие правила производства розыска, объявленного в рамках исполнительного производства. Аналогичной позиции придерживается Федеральная служба исполнения наказаний.

В целях формирования единообразной правоприменительной практики в сфере розыска предлагаем при необходимости установления места нахождения должников по исполнительным производствам о взыскании уголовных штрафов учитывать следующее.

Постановление о возбуждении исполнительного производства вручается должнику лично не позднее дня, следующего за днем его вынесения. Должник может быть вызван в структурное подразделение территориального органа ФССП России для вручения ему постановления.

В случае невозможности вручения должнику постановления о возбуждении исполнительного производства либо неявки должника на прием к судебному приставу-исполнителю судебный пристав-исполнитель запрашивает необходимые сведения о должнике у физических лиц, органов и организаций, находящихся на территории Российской Федерации.

Если по истечении десяти календарных дней со дня окончания срока уплаты должником уголовного штрафа (части штрафа), назначенного в качестве основного наказания, у судебного пристава-исполнителя отсутствуют сведения об уплате должником соответствующих денежных сумм, то он направляет в суд, вынесший приговор, представление о замене уголовного штрафа другим видом наказания и одновременно приостанавливает исполнительное производство.

В случае отказа судом в замене штрафа другим видом наказания ввиду отсутствия в действиях должника злостности судебный пристав-исполнитель возобновляет исполнительное производство и объявляет розыск должника в соответствии с ч. 3 ст. 65 Закона.

При этом судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, проводит разыскные мероприятия по установлению места нахождения должника в общем порядке, предусмотренном ст. 65 Закона, в соответствии с Алгоритмом действий должностных лиц территориальных органов ФССП России по организации и производству розыска должника и/или его имущества, розыска ребенка по исполнительному документу, содержащему требования об отобрании ребенка, а также розыска на основании судебного акта гражданина - ответчика по гражданскому делу (далее - Алгоритм), направленным в территориальные органы ФССП России информационным письмом от 04.12.2012 N 12/14-30947-АП.

В рамках разыскного дела в обязательном порядке необходимо организовать получение информации о должнике из централизованных оперативно-справочных, криминалистических и разыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел, а также постановку на централизованный учет разыскиваемого должника.

При обнаружении разыскиваемого должника исполнительные действия совершаются, а меры принудительного исполнения применяются по месту его обнаружения.

Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, в присутствии не менее двух понятых разъясняет должнику основания объявления его в розыск, получает у него объяснение и вручает под роспись копию постановления о возбуждении исполнительного производства, о чем составляет соответствующий акт.

Каждым из понятых в акте делается запись о том, что в его присутствии должнику разъяснены основания объявления его в розыск и вручена копия постановления о возбуждении исполнительного производства либо об отказе должника в принятии копии указанного постановления.

Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, не позднее дня, следующего за днем обнаружения разыскиваемого должника, направляет судебному приставу-исполнителю - инициатору розыска вынесенные (составленные) постановления (акты) о совершенных исполнительных действиях.

В случае невозможности установления местонахождения должника в рамках разыскного дела судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, по истечении двухмесячного срока со дня заведения разыскного дела направляет судебному приставу-исполнителю, на исполнении у которого находится исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа, справку о проведенных разыскных мероприятиях, а также вынесенные (составленные) в результате их совершения постановления (акты) для принятия решения о повторном направлении в суд, вынесший приговор, представления о замене уголовного штрафа другим видом наказания.

При взыскании уголовного штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, судебный пристав-исполнитель по истечении тридцатидневного срока, установленного для добровольной уплаты должником уголовного штрафа, при отсутствии сведений об уплате должником соответствующих денежных сумм запрашивает необходимые сведения о должнике у физических лиц, органов и организаций, находящихся на территории Российской Федерации.

Если в результате совершения указанных действий место нахождения должника не установлено, судебный пристав-исполнитель объявляет розыск должника в соответствии с ч. 3 ст. 65 Закона.

Постановление об объявлении розыска должника с приложением справки о проведенных процессуальных действиях по установлению места нахождения должника, копии исполнительного документа, копии постановления о возбуждении исполнительного производства направляется судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыск, для проведения разыскных мероприятий по установлению места нахождения должника в общем порядке, предусмотренном ст. 65 Закона и Алгоритмом.

Заместитель директора

Федеральной службы

судебных приставов -

заместитель главного

судебного пристава

Российской Федерации

Р.А.СТЕПАНЕНКО

Приложение N 2

к письму ФССП России

от 5 апреля 2013 г. N 12/14-9417-РС

ПЕРЕЧЕНЬ

МИНИМАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ДОЛЖНИКА И ЕГО

ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В РАМКАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОИЗВОДСТВА ДО ВЫНЕСЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О РОЗЫСКЕ

ДОЛЖНИКА, ЕГО ИМУЩЕСТВА ИЛИ РОЗЫСКЕ РЕБЕНКА

1. Действия судебного пристава-исполнителя по установлению

местонахождения должника-гражданина по исполнительным

документам неимущественного характера

1. Извещает должника о возбуждении исполнительного производства.

2. Запрашивает сведения о должнике в территориальных подразделениях: ПФР (получение СНИЛС, сведений о месте работы и получении пенсии должником), ФМС России (получение информации о паспортных данных должника, месте жительства или пребывания), ФНС России (получение свидетельства ИНН, выписки из ЕГРИП).

3. Запрашивает информацию у операторов сотовой связи о зарегистрированных за должником номерах телефонов.

4. Вызывает должника на прием к судебному приставу-исполнителю по телефону, посредством смс-сообщений, направления извещения по адресу места жительства и/или места пребывания должника.

5. В случае уклонения должника от явки к судебному приставу-исполнителю выносит постановление о его приводе.

6. Осуществляет выход по адресу должника, указанному в исполнительном документе или установленному в процессе совершения исполнительных действий. При осуществлении выхода опрашивает лиц (с их согласия), которые могут располагать сведениями о местонахождении должника (в обязательном порядке составляет соответствующий акт).

7. По отдельным категориям исполнительных производств (в том числе о сносе незаконно возведенного строения, об административном приостановлении деятельности должника) рекомендуется осуществлять выход по месту нахождения объекта (в обязательном порядке составляет соответствующий акт).

8. Запрашивает у взыскателя (представителя взыскателя) имеющуюся у него информацию о должнике: месте его жительства и/или месте пребывания; номерах контактных телефонов (домашнего, мобильного, рабочего); адресе и месте работы. При получении положительной информации совершает соответствующие исполнительные действия и применяет меры принудительного исполнения.

Если в результате совершения указанных исполнительных действий местонахождение должника не установлено, а также при наличии заявления взыскателя (когда такое заявление необходимо) судебный пристав-исполнитель объявляет розыск должника.

2. Действия судебного пристава-исполнителя по установлению

местонахождения должника-организации по исполнительным

документам неимущественного характера

1. Извещает должника о возбуждении исполнительного производства.

2. Запрашивает информацию о должнике в территориальном подразделении ФНС России (выписка из ЕГРЮЛ).

3. Вызывает представителя должника на прием к судебному приставу-исполнителю по телефону, посредством направления извещения по адресу места нахождения должника и/или представителя должника.

4. Осуществляет выход по адресу должника, указанному в исполнительном документе или установленному в процессе совершения исполнительных действий. При осуществлении выхода судебный пристав-исполнитель опрашивает лиц (с их согласия), которые могут располагать сведениями о местонахождении должника (в обязательном порядке составляет соответствующий акт).

5. По отдельным категориям исполнительных производств (в том числе о сносе незаконно возведенного строения, об административном приостановлении деятельности должника) рекомендуется осуществлять выход по месту нахождения объекта (в обязательном порядке составляет соответствующий акт).

6. Запрашивает у взыскателя (представителя взыскателя) имеющуюся у него информацию: о фактическом адресе должника-организации; номерах телефонов; адресах и местах жительства руководителя, учредителей должника-организации, номерах контактных телефонов (мобильных, домашних, рабочих). При получении положительной информации совершает соответствующие исполнительные действия и применяет меры принудительного исполнения.

Если в результате совершения указанных исполнительных действий местонахождение должника и/или его имущества не установлено, а также при наличии заявления взыскателя (когда такое заявление необходимо) судебный пристав-исполнитель выносит постановление о розыске.

3. Действия судебного пристава-исполнителя по установлению

местонахождения должника-гражданина, имущества должника

по исполнительным документам имущественного характера

1. Извещает должника о возбуждении исполнительного производства.

2. Запрашивает сведения о должнике в территориальных подразделениях: ПФР (получение СНИЛС, сведений о месте работы и получении пенсии должником), ФМС России (получение информации о паспортных данных должника, месте жительства или пребывания), ФНС России (получение свидетельства ИНН, выписки из ЕГРИП).

3. Запрашивает информацию у операторов сотовой связи о зарегистрированных за должником номерах телефонов.

4. Запрашивает информацию об имущественном положении должника в территориальных подразделениях Росреестра, ГИБДД МВД России (при необходимости, с учетом конкретного исполнительного производства, - ГИМС, Гостехнадзора, Роспатента), банках и иных кредитных организациях с учетом размера долга. При получении положительной информации совершает соответствующие исполнительные действия и применяет меры принудительного исполнения. Выносит постановление о розыске счетов должника и аресте находящихся на них денежных средств, которое направляет в кредитные организации, а также запрашивает информацию из кредитных организаций о наличии заключенных договоров аренды банковских ячеек и иных имущественных правах должника. При поступлении сведений из территориальных подразделений ПФР о получении пенсии должником выносит постановление об обращении взыскания на пенсию должника.

5. Вызывает должника на прием к судебному приставу-исполнителю по телефону, посредством смс-сообщений, направления извещения по адресу места жительства и/или места пребывания должника.

6. В случае уклонения должника от явки к судебному приставу-исполнителю выносит постановление о его приводе.

7. Осуществляет выход по адресу должника, указанному в исполнительном документе или установленному в процессе совершения исполнительных действий (в том числе с учетом сведений, полученных из Росреестра, о наличии у должника объектов недвижимого имущества). При осуществлении выхода судебный пристав-исполнитель опрашивает лиц (с их согласия), которые могут располагать сведениями о местонахождении должника и его имущества (в обязательном порядке составляет соответствующий акт).

8. Запрашивает у взыскателя (представителя взыскателя) имеющуюся у него информацию о должнике: месте его жительства и/или месте пребывания, номерах контактных телефонов (домашнего, мобильного, рабочего), адресе и месте работы; месте нахождения его имущества. При получении положительной информации совершает соответствующие исполнительные действия и применяет меры принудительного исполнения.

Если в результате совершения указанных исполнительных действий местонахождение должника и/или его имущества не установлено, а также при наличии заявления взыскателя (когда такое заявление необходимо) судебный пристав-исполнитель выносит постановление о розыске.

4. Действия судебного пристава-исполнителя

по установлению местонахождения должника-организации,

имущества должника-организации по исполнительным

документам имущественного характера

1. Извещает должника о возбуждении исполнительного производства.

2. Запрашивает информацию о должнике-организации, его имуществе в территориальных подразделениях ФНС России (выписка из ЕГРЮЛ), Росреестра, ГИБДД МВД России (при необходимости, с учетом конкретного исполнительного производства, - ГИМС, Гостехнадзора, Роспатента) с учетом размера долга. При получении положительной информации совершает соответствующие исполнительные действия и применяет меры принудительного исполнения.

3. Вызывает представителя должника на прием к судебному приставу-исполнителю по телефону, посредством направления извещения по адресу места жительства и/или места пребывания должника.

4. Запрашивает у взыскателя (представителя взыскателя) имеющуюся у него информацию: о фактическом адресе должника-организации; номерах телефонов; адресах и местах жительства руководителя, учредителей должника-организации, номерах контактных телефонов (мобильных, домашних, рабочих). При получении положительной информации совершает соответствующие исполнительные действия и применяет меры принудительного исполнения.

5. Осуществляет выход по адресу должника-организации, указанному в исполнительном документе или установленному в процессе совершения исполнительных действий (в том числе с учетом сведений, полученных из Росреестра, о наличии у должника объектов недвижимого имущества). При осуществлении выходов получает информацию о местонахождении должника-организации, имущества должника-организации (в обязательном порядке составляет соответствующий акт).

6. При наличии сведений о счетах, принадлежащих должнику, направляет в банк или иную кредитную организацию постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. При отсутствии сведений о счетах, принадлежащих должнику, направляет в банк или иную кредитную организацию постановление о розыске счетов должника и наложении ареста на средства, находящиеся на счетах должника, а также запрос о движении денежных средств по счетам с момента возбуждения исполнительного производства до момента вынесения постановления о наложении ареста.

Если в результате совершения указанных исполнительных действий местонахождение должника-организации и/или его имущества не установлено, а также при наличии заявления взыскателя (когда такое заявление необходимо) судебный пристав-исполнитель выносит постановление о розыске.

5. Действия судебного пристава-исполнителя

по установлению местонахождения ребенка

1. Извещает должника о возбуждении исполнительного производства.

2. Запрашивает у взыскателя (представителя взыскателя) имеющуюся у него информацию о ребенке: месте его жительства и/или месте пребывания. При получении положительной информации совершает соответствующие исполнительные действия и применяет меры принудительного исполнения.

3. Запрашивает сведения о должнике в территориальных подразделениях: ПФР (получение СНИЛС, сведений о месте работы и получении пенсии должником), ФМС России (получение информации о паспортных данных должника, месте жительства или пребывания), ФНС России (получение свидетельства ИНН, выписки из ЕГРИП).

4. Запрашивает информацию у операторов сотовой связи о зарегистрированных за должником номерах телефонов.

5. Вызывает должника на прием по телефону, посредством смс-сообщений, направления извещения по адресу места жительства и/или места пребывания должника.

6. Осуществляет выход по адресу должника, указанному в исполнительном документе, а также по всем предполагаемым адресам местонахождения ребенка, полученным от взыскателя и регистрирующих органов. При осуществлении выхода опрашивает лиц (с их согласия), которые могут располагать сведениями о местонахождении ребенка (в обязательном порядке составляет соответствующий акт).

7. В случае уклонения от явки должника выносит постановление о его приводе.

8. При наличии в действиях должника признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 и 3 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", составляет в отношении должника протокол об административном правонарушении.

Если в результате совершения указанных исполнительных действий местонахождение ребенка не установлено, по своей инициативе или по заявлению взыскателя судебный пристав-исполнитель объявляет розыск ребенка (по исполнительному документу, содержащему требование об отобрании ребенка).

Приложение N 3

к письму ФССП России

от 5 апреля 2013 г. N 12/14-9417-РС

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДЕЙСТВИЙ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО

РОЗЫСК, ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РОЗЫСКА ДОЛЖНИКОВ (ГРАЖДАН

ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ), ИХ ИМУЩЕСТВА И РОЗЫСКА ДЕТЕЙ

1. Действия судебного пристава-исполнителя, осуществляющего

розыск, при розыске должника-организации либо при розыске

имущества должника-организации (по разыскным делам,

заведенным в рамках исполнительных производств

по неимущественным и имущественным обязательствам)

1. Получает у взыскателя (представителя взыскателя) информацию о должнике-организации либо имуществе должника-организации для составления плана разыскных мероприятий. Разъясняет возможность привлечения лиц, осуществляющих частную детективную (сыскную) деятельность.

2. Осуществляет выходы во все предполагаемые адреса местонахождения должника-организации либо имущества должника-организации с целью получения информации о месте нахождения должника-организации либо имущества должника-организации (в обязательном порядке составляет соответствующий акт).

3. Проверяет информацию о должнике-организации в ПК ОСП АИС ФССП России на предмет наличия иных исполнительных производств, по которым разыскиваемая организация проходит должником или взыскателем.

4. Проводит мониторинг сети Интернет о наличии информации о разыскиваемом должнике-организации (реклама, арбитражные суды, отзывы об услугах, оказанных разыскиваемым юридическим лицом).

5. Запрашивает информацию из бюро кредитных историй.

6. Проверяет имущество должника-организации на предмет формального оформления на третьих лиц.

7. Запрашивает информацию в администрациях муниципальных образований о наличии у должника-организации инвестиционных контрактов, договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципальных образований, государственных контрактов на оказание различного вида услуг.

2. Действия судебного пристава-исполнителя,

осуществляющего розыск, при розыске должника-гражданина

либо розыске имущества должника-гражданина (по разыскным

делам, заведенным в рамках исполнительных производств

по неимущественным и имущественным обязательствам)

1. Получает у взыскателя (представителя взыскателя) информацию о должнике для составления плана разыскных мероприятий (фото-, видеодокументы и т.д.), разъясняет возможность привлечения лиц, осуществляющих частную детективную (сыскную) деятельность.

2. Осуществляет выходы по всем предполагаемым адресам местонахождения должника либо имущества должника с целью получения информации о месте нахождения должника либо имущества должника (в обязательном порядке составляет соответствующий акт).

3. Определяет круг лиц (родственники, друзья, коллеги, соседи и т.д.), располагающих информацией о возможном местонахождении должника.

4. Проверяет информацию о должнике в ПК ОСП АИС ФССП России на предмет наличия иных исполнительных производств, по которым разыскиваемое лицо проходит должником или взыскателем.

5. Запрашивает информацию у операторов сотовой связи о наличии зарегистрированных за должником абонентских номеров.

6. Запрашивает информацию в органах ЗАГСа о семейном положении должника, наличии детей, смене фамилии, имени, отчества, а также о возможной дате смерти.

7. Запрашивает информацию в органах внутренних дел о наличии совершенных административных правонарушений, возбужденных уголовных делах, наличии огнестрельного оружия (дате выдачи лицензии и сроке ее действия) и водительского удостоверения.

8. Запрашивает информацию в органах военного комиссариата о снятии (постановке) с воинского учета, дальнейшем месте прохождения службы, получении военной пенсии.

9. Запрашивает информацию в органах ФМС России о месте регистрации должника и выдаче ему паспортов (российского или заграничного, взамен утраченных или похищенных).

10. Запрашивает авиа-, авто-, железнодорожных, водных перевозчиков о приобретении билетов на междугородние и международные рейсы.

11. Проводит мониторинг сети Интернет о наличии информации о разыскиваемом лице в социальных сетях ("Одноклассники", "ВКонтакте", "Мой мир", "Фейсбук" и др.).

12. Размещает сведения о разыскиваемом лице на интернет-сайте территориального органа ФССП России, в структурных подразделениях территориального органа ФССП России, в зданиях судов, а также в местных СМИ и местах массового скопления людей.

13. Запрашивает информацию в бюро регистрации несчастных случаев.

14. Запрашивает информацию в страховых компаниях об оказании должнику услуг по страхованию здоровья либо имущества.

3. Действия судебного пристава-исполнителя, осуществляющего

розыск, при розыске ребенка

1. Получает у взыскателя (представителя взыскателя) информацию о ребенке для составления плана разыскных мероприятий (фото-, видеодокументы и т.д.), разъясняет возможность привлечения лиц, осуществляющих частную детективную (сыскную) деятельность.

2. Определяет круг лиц (родственники, друзья, соседи, работники медицинских или образовательных учреждений и т.д.), располагающих информацией о возможном местонахождении ребенка.

3. Размещает сведения о разыскиваемом ребенке на интернет-сайте территориального органа ФССП России, в местных СМИ, в структурных подразделениях территориального органа ФССП России, в зданиях судов, а также местах массового скопления людей.

4. Опрашивает представителей органа опеки и попечительства, участкового уполномоченного полиции, участкового медицинского работника о возможном местонахождении разыскиваемого ребенка.

5. Запрашивает информацию в учебных и медицинских учреждениях (место учебы, постановки на учет в медицинском учреждении).

6. Запрашивает информацию в детских спортивных школах, развивающих образовательных учреждениях о наличии разыскиваемого ребенка в списках учащихся.