Закон РФ от 09.10.1992 N 3615-1 (ред. от 10.12.2003) "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп., вступающими в силу с 17.06.2004)
О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ
Преамбула утратила силу. - Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ.
Утратил силу. - Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ.
Раздел II. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Статьи 2 - 4. Утратили силу. - Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ.
Статья 5. Счета резидентов в иностранной валюте
1. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ.
2. Резиденты могут иметь счета в иностранной валюте в банках за пределами Российской Федерации в случаях и на условиях, устанавливаемых Центральным банком Российской Федерации.
Абзацы второй - четвертый утратили силу. - Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ.
3. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ.
Статья 6. Утратила силу. - Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ.
Статья 6.1. Выдача разрешения резиденту
(введена Федеральным законом от 31.05.2001 N 72-ФЗ)
1. Рассмотрение вопроса о выдаче резиденту разрешения, требуемого в соответствии с валютным законодательством, осуществляется органами валютного контроля в пределах их компетенции в двухмесячный срок с даты подачи заявления о выдаче указанного разрешения.
2. В случае непредставления резидентом полного комплекта документов, требуемого в соответствии с установленным порядком, орган валютного контроля в течение одного месяца с даты подачи резидентом заявления о выдаче разрешения обязан запросить у него недостающие документы, которые должны быть представлены резидентом не позднее 10 дней с даты получения запроса.
3. Не позднее двух месяцев с даты подачи резидентом заявления о выдаче разрешения орган валютного контроля обязан выдать резиденту соответствующее разрешение либо представить мотивированный отказ в выдаче такого разрешения.
Статьи 7 - 9. Утратили силу. - Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ.
Утратил силу. - Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ.
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН
9 октября 1992 года
N 3615-1
2. До вступления в силу части 3 статьи 5, статьи 12, абзаца второго части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона в отношении порядка открытия и использования счетов юридических лиц - резидентов в банках за пределами территории Российской Федерации юридические лица - резиденты открывают счета в банках за пределами территории Российской Федерации в порядке, установленном абзацем первым пункта 2 статьи 5 и статьей 6.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле".
Внести в Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 45, ст. 2542; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 1, ст. 1; N 28, ст. 3461; 2001, N 23, ст. 2290; N 33, ст. 3432; 2003, N 9, ст. 804; N 28, ст. 2885; N 50, ст. 4859) следующие изменения:
1. В целях приведения нормативных актов Банка России и ГТК России, регламентирующих порядок осуществления таможенно - банковского контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров, в соответствие с Законом Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" ("Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации", 1992, N 45, ст. 2542; Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 23, ст. 2290) в Инструкцию Банка России и ГТК России от 13 октября 1999 г. N 86-И и N 01-23/26541 (соответственно) "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров" ("Вестник Банка России" от 24 ноября 1999 г. N 70-71, зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 ноября 1999 г., регистрационный номер 1981) внести следующие изменения и дополнения:
1. В целях приведения нормативных актов Банка России и ГТК России, регламентирующих порядок осуществления таможенно - банковского контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров, в соответствие с Законом Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" ("Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации", 1992, N 45, ст. 2542; Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 23, ст. 2290) в Положение Банка России и ГТК России от 22 декабря 1999 г. N 101-П и N 01-23/32005 (соответственно) "О применении Инструкции Банка России и ГТК России "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров" от 13 октября 1999 г. N 86-И и N 01-23/26541 (соответственно)" ("Вестник Банка России" от 30 декабря 1999 г. N 83, зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 декабря 1999 г., регистрационный номер 2030) внести следующие изменения и дополнения.
При этом статьи 22 и 23 Федерального закона, определяющие полномочия, а также права и обязанности органов и агентов валютного контроля, вступают в силу (за исключением части 2 статьи 22 Федерального закона) по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования и, соответственно, до этого времени будут действовать нормы Закона Российской Федерации от 09.10.1992 N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле".
1.20. Преамбулу в части текста "статей 9, 13 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле", пункт 1, подпункт 2.1 пункта 2 в части текста "за ненаправление в установленный срок информации в Банк России в случае, предусмотренном пунктом 1.3 настоящего Указания, за продажу иностранной валюты клиенту либо приобретение иностранной валюты по поручению клиента в нарушение требований Указания Банка России "О порядке совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" N 383-У от 20.10.98", подпункт 2.6 пункта 2, Приложение 2 Указания Банка России от 12 февраля 1999 года N 500-У "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" ("Вестник Банка России" от 24 февраля 1999 года N 13);
На основании Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859), Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52 (часть I), ст. 5032), в соответствии с частью 2 статьи 5 и статьей 6.1 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1992, N 45, ст. 2542; Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 23, ст. 2290; 2003, N 1, ст. 7) Банк России устанавливает следующий порядок выдачи Банком России юридическим лицам - резидентам, не являющимся кредитными организациями и валютными биржами (далее - резиденты), разрешений на открытие и использование счетов в иностранной валюте в банках за пределами территории Российской Федерации.
На основании Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 45, ст. 2542; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 1, ст. 1; N 28, ст. 3461; 2001, N 23, ст. 2290; N 33 (часть I), ст. 3432; 2002, N 1 (часть I), ст. 2; 2003, N 1, ст. 2, ст. 7; N 9, ст. 804; "Российская газета", 09.07.2003, N 32), Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, N 26, ст. 2586; N 33 (часть I), ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; "Российская газета", 01.07.2003, N 126), статьи 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (Протокол от 25.07.2003 N 18) вводится следующий порядок установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами.
Центральный банк Российской Федерации на основании статей 5 и 6.1 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1992, N 45, ст. 2542; Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 23, ст. 2290; 2003, N 1, ст. 7), на основании Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52 (часть I), ст. 5032) устанавливает следующий порядок открытия юридическими лицами - резидентами счетов в иностранной валюте, не являющейся свободно конвертируемой, за пределами Российской Федерации для расчетов по договорам международного строительного подряда, порядок проведения операций по этим счетам, а также порядок предоставления информации об операциях по этим счетам.
Суд поддержал позицию органа валютного контроля, указав на то, что приватизация не может рассматриваться как иностранная инвестиция, вследствие чего переводы доходов филиала, находящегося за границей, являются в силу п. 10 "е" ст. 1 Закона операциями, связанными с движением капитала. Также в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона и п. 1 раздела 4 "Основных положений о регулировании валютных операций на территории СССР", утвержденных Письмом Госбанка СССР от 24.05.91 N 352 (далее - Основные положения), открытие резидентом счетов за границей и совершение по ним операций осуществляется с разрешения Банка России. На момент привлечения резидента к ответственности разрешения Банка России на открытие счета за границей и на осуществление операций, связанных с движением капитала, получены не были.
ФЗ о страховых пенсиях
ФЗ о пожарной безопасности
ФЗ об ОСАГО
ФЗ об образовании
ФЗ о государственной гражданской службе
ФЗ о государственном оборонном заказе
О защите прав потребителей
ФЗ о противодействии коррупции
ФЗ о рекламе
ФЗ об охране окружающей среды
ФЗ о полиции
ФЗ о бухгалтерском учете
ФЗ о защите конкуренции
ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности
ФЗ об ООО
ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
ФЗ о прокуратуре
ФЗ о несостоятельности (банкротстве)
ФЗ о персональных данных
ФЗ о госзакупках
ФЗ об исполнительном производстве
ФЗ о воинской службе
ФЗ о банках и банковской деятельности
Уменьшение неустойки
Проценты по денежному обязательству
Ответственность за неисполнение денежного обязательства
Уклонение от исполнения административного наказания
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
Особенности правового положения казенных учреждений
Общие основания прекращения трудового договора
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
Судебный порядок рассмотрения жалоб
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
Документы, прилагаемые к исковому заявлению
Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение
Форма и содержание искового заявления