Указание Банка России от 30.03.2000 N 761-У "Об уточнении оснований представления документов в соответствии с пунктом 2.4 Инструкции ВЭК России и Банка России "О порядке выдачи заключений об обоснованности платежей в иностранной валюте по договорам о выполнении работ, оказании услуг или передаче результатов интеллектуальной деятельности" N 03-26/493 и N 88-И от 10.02.2000"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 30 марта 2000 г. N 761-У

ОБ УТОЧНЕНИИ ОСНОВАНИЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 2.4 ИНСТРУКЦИИ

ВЭК РОССИИ И БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

ОБ ОБОСНОВАННОСТИ ПЛАТЕЖЕЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

ПО ДОГОВОРАМ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ

ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" N 03-26/493 И N 88-И

ОТ 10.02.2000

На основании инструкции ВЭК России и Банка России "О порядке выдачи заключений об обоснованности платежей в иностранной валюте по договорам о выполнении работ, оказании услуг или передаче результатов интеллектуальной деятельности" N 03-26/493 и N 88-И от 10.02.2000 (далее - "Инструкция") Центральный банк Российской Федерации устанавливает следующее.

1. Выдача гарантии, указанной в подпункте "а" пункта 4 Приложения 4 к Инструкции, а также аваль векселя, указанного в подпункте "в" пункта 4 Приложения 4 к Инструкции, должны осуществляться банком - нерезидентом, соответствующим критериям, указанным в пункте 2 настоящего Указания.

По аккредитивам, указанным в пункте 3 Приложения 4 к Инструкции, исполняющим аккредитив банком и (или) подтверждающим аккредитив банком должен быть либо уполномоченный банк, имеющий генеральную лицензию Банка России на осуществление банковских операций, либо банк - нерезидент, соответствующий критериям, указанным в пункте 2 настоящего Указания.

2. Операции, указанные в пункте 1 настоящего Указания, могут осуществляться Донау - банком АГ (Вена), Ист - Вест Юнайтед банком (Люксембург), Коммерческим банком для Северной Европы - Евробанком (К.Б.С.Е. - Евробанк) (Париж), Московским Народным банком Лтд (Лондон), Ост - Вест Хандельсбанком АГ (Франкфурт - на - Майне), Русским коммерческим банком (Цюрих, Кипр), а также банками - нерезидентами, соответствующими одному из следующих критериев.

2.1. Банки - нерезиденты, имеющие кредитный рейтинг не ниже одного из указанных в таблице

┌─────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────┐
│Название рейтинговой │    Наименование критерия    │ Показатель │
│      компании       │           оценки            │            │
├─────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┤
│"Moody's"            │степень долгосрочной         │не ниже Аа3 │
│                     │кредитоспособности           │            │
├─────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┤
│"Standard and Poor's"│степень долгосрочной         │не ниже АА- │
│                     │кредитоспособности           │            │
├─────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┤
│"Thomson Bank Watch" │степень долгосрочной         │не ниже АА- │
│                     │кредитоспособности           │            │
├─────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┤
│"Fitch IBCA"         │степень долгосрочной         │не ниже АА- │
│                     │кредитоспособности           │            │
└─────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────┘

2.2. Банки - нерезиденты, входящие в 1000 крупнейших банков мира по величине активов по данным журналов "The Banker", "Euromoney", "Томсон / Полк" (издательство "Thomson Financial", USA - Can - UK) или справочника "Бэнкерс альманах" (издательство "Reed Business Information", UK, используется любой выпуск справочника "Бэнкерс альманах", изданный в текущем календарном году или календарном году, предшествующем календарному году покупки иностранной валюты).

3. Настоящее Указание согласовано с Федеральной службой России по валютному и экспортному контролю (А.В. Соболев).

4. Настоящее Указание вступает в силу со дня опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

В.В.ГЕРАЩЕНКО