Приказ Росфинмониторинга от 30.04.2015 N 129 (ред. от 30.03.2026) О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 30 апреля 2015 г. N 129

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИОННЫХ

И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений в соответствие с действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в связи с изменением структуры центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу приказываю:

Внести в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу изменения согласно приложению.

Директор

Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение

Утверждены

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 30.04.2015 N 129

ИЗМЕНЕНИЯ,

ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

1. В приказе Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 ноября 2010 г. N 301 "О Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2010 г., регистрационный N 19170) (с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 декабря 2012 г. N 430 "О внесении изменений в нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2013 г., регистрационный N 27378) и от 21 ноября 2013 г. N 326 "Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, и федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2014 г., регистрационный N 31144):

а) в приказе:

в преамбуле слова "(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3446)" заменить словами "(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3446; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670, N 49 (ч. VII), ст. 6399; 2014, N 26 (ч. II), ст. 3518; 2015, N 10, ст. 1506)";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу В.И. Глотова.";

б) в Положении о Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52 (ч. I), ст. 6228; 2011, N 29, ст. 4291, N 48, ст. 6730; 2012, N 50 (ч. IV), ст. 6954, N 53 (ч. I), ст. 7605; 2013, N 19, ст. 2329, N 40 (ч. III), ст. 5031, N 52 (ч. I), ст. 6961; 2014, N 52 (ч. I), ст. 7542), Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3446; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670, N 49 (ч. VII), ст. 6399; 2014, N 26 (ч. II), ст. 3518; 2015, N 10, ст. 1506).";

в подпункте "а" пункта 6 слова "Управления делами и кадров" заменить словами "Управления кадров и противодействия коррупции", слова "группы профилактики коррупционных и иных правонарушений" заменить словами "отдела противодействия коррупции";

в подпункте "б" пункта 6 и пункте 7 слова "государственной службы и кадров" заменить словами "противодействия коррупции";

в пункте 13:

в первом абзаце подпункта "а" слова "(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 4588; 2010, N 3, ст. 274; N 27, ст. 3446; N 30, ст. 4070)" заменить словами "(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 4588; 2010, N 3, ст. 274, N 27, ст. 3446, N 30, ст. 4070; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670, N 49 (ч. VII), ст. 6399; 2014, N 15, ст. 1729, N 26 (ч. II), ст. 3518; 2015, N 10, ст. 1506)";

в подпункте "б":

в первом абзаце слова "группу профилактики коррупционных и иных правонарушений Управления делами и кадров" заменить словами "отдел противодействия коррупции Управления кадров и противодействия коррупции";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"обращение гражданина, замещавшего в Федеральной службе по финансовому мониторингу должность гражданской службы, включенную в раздел I перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2542; 2012, N 4, ст. 471, N 14, ст. 1616; 2014, N 27, ст. 3754; 2015, N 10, ст. 1506), или должность гражданской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный Федеральной службой по финансовому мониторингу в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с федеральной государственной гражданской службы;";

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"заявление гражданского служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (далее - Федеральный закон N 79-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст. 2306; 2014, N 52 (ч. I), ст. 7542) в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;";

в подпункте "в" слова "предупреждению коррупции." заменить словами "предупреждению коррупции;";

дополнить подпунктами "г" и "д" следующего содержания:

"г) представление Директором материалов проверки, свидетельствующих о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50 (ч. IV), ст. 6953; 2014, N 52 (ч. I), ст. 7542);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2008, N 52 (ч. I), ст. 6235; 2011, N 48, ст. 6730) в Федеральную службу по финансовому мониторингу уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией не рассматривался.";

пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Материалы проверки, указанные в подпунктах "а" и "г" пункта 13 настоящего Положения, представляются Директором председателю Комиссии непосредственно или через структурное подразделение Федеральной службы по финансовому мониторингу, отвечающее за организацию делопроизводства, в течение трех дней после рассмотрения материалов проверки.

Обращение, предусмотренное абзацем вторым подпункта "б" пункта 13 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, в отдел противодействия коррупции Управления кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу. Обращение подлежит регистрации в структурном подразделении Федеральной службы по финансовому мониторингу, отвечающем за организацию делопроизводства. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности гражданской службы в течение последних двух лет до дня увольнения с федеральной государственной гражданской службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности гражданской службы, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В отделе противодействия коррупции Управления кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю Комиссии.

Обращение, предусмотренное абзацем вторым подпункта "б" пункта 13 настоящего Положения, может быть подано гражданским служащим, планирующим свое увольнение с федеральной государственной гражданской службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.

Заявления, предусмотренные абзацами третьим и четвертым подпункта "б" пункта 13 настоящего Положения, подаются через структурное подразделение, отвечающее за организацию делопроизводства, в течение трех дней после его рассмотрения соответствующим должностным лицом.

Представление, указанное в подпункте "в" пункта 13 настоящего Положения, направляется председателю Комиссии непосредственно с последующей регистрацией в структурном подразделении Федеральной службы по финансовому мониторингу, отвечающем за организацию делопроизводства.

Поступившее в Федеральную службу по финансовому мониторингу уведомление, предусмотренное подпунктом "д" пункта 13 настоящего Положения, после его регистрации в структурном подразделении Федеральной службы по финансовому мониторингу, отвечающем за организацию делопроизводства, направляется в отдел противодействия коррупции Управления кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу. В отделе противодействия коррупции Управления кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляется рассмотрение уведомления, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение о соблюдении гражданином, замещавшим должность гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю Комиссии.";

в пункте 16:

в подпункте "а" второе предложение после слов "со дня поступления указанной информации" дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных пунктами 16.1 и 16.2 настоящего Положения";

в подпункте "б" слова "группу профилактики коррупционных и иных правонарушений Управления делами и кадров" заменить словами "отдел противодействия коррупции Управления кадров и противодействия коррупции";

дополнить пунктами 16.1 и 16.2 следующего содержания:

"16.1. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта "б" пункта 13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

16.2. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.";

пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Заседание Комиссии проводится в присутствии гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу. При наличии письменной просьбы гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание Комиссии гражданского служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы гражданского служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки гражданского служащего без уважительной причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие гражданского служащего. В случае неявки на заседание Комиссии гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания Комиссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.";

пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.";

в подпункте "б" пункта 20 и подпункте "б" пункта 21 слова "государственному гражданскому служащему" заменить словами "гражданскому служащему";

дополнить пунктами 23.1 и 23.2 следующего содержания:

"23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует Директору применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

23.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта "б" пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона N 79-ФЗ, являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона N 79-ФЗ, не являются объективными и уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует Директору применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.";

в пункте 24:

слова "подпунктами "а" и "б" пункта 13" заменить словами "подпунктами "а", "б", "г" и "д" пункта 13";

слова "пунктами 20 - 23 настоящего Положения" заменить словами "пунктами 20 - 23, 23.1, 23.2 и 24.1 настоящего Положения";

дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:

"24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В этом случае Комиссия рекомендует Директору проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.";

подпункты "а", "б" и "д" пункта 29 после слов "отчество" дополнить словами "(при наличии)";

дополнить пунктом 35.1 следующего содержания:

"35.1. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью Федеральной службы по финансовому мониторингу, вручается гражданину, замещавшему должность гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта "б" пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии.";

в пункте 36 слова "группой профилактики коррупционных и иных правонарушений Управления делами и кадров" заменить словами "отделом противодействия коррупции Управления кадров и противодействия коррупции".

2. В приказе Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 декабря 2010 г. N 358 "О комиссиях территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2011 г., регистрационный N 19623):

а) в приказе:

в преамбуле слова "(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3446)" заменить словами "(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3446; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670, N 49 (ч. VII), ст. 6399; 2014, N 26 (ч. II), ст. 3518; 2015, N 10, ст. 1506)";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу В.И. Глотова.";

б) в Порядке формирования и деятельности комиссии территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов:

в наименовании слова "комиссии территориального органа" заменить словами "Комиссии территориального органа";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Комиссия территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) формируется в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52 (ч. I), ст. 6228; 2011, N 29, ст. 4291, N 48, ст. 6730; 2012, N 50 (ч. IV), ст. 6954, N 53 (ч. I), ст. 7605; 2013, N 19, ст. 2329, N 40 (ч. III), ст. 5031, N 52 (ч. I), ст. 6961; 2014, N 52 (ч. I), ст. 7542), Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3446; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670, N 49 (ч. VII), ст. 6399; 2014, N 26 (ч. II), ст. 3518; 2015, N 10, ст. 1506).";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Комиссия образуется и ее состав утверждается приказом руководителя территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу.

В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, назначаемый руководителем территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу из числа членов Комиссии, секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.";

в подпункте "а" пункта 6 слова "государственные служащие" заменить словами "гражданские служащие";

в пункте 13:

в первом абзаце подпункта "а" слова "должностей федеральной государственной службы," заменить словами "должностей федеральной государственной службы, и", слова "(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 4588; 2010, N 3, ст. 274; N 27, ст. 3446; N 30, ст. 4070)" заменить словами "(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 4588; 2010, N 3, ст. 274, N 27, ст. 3446, N 30, ст. 4070; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670, N 49 (ч. VII), ст. 6399; 2014, N 15, ст. 1729, N 26 (ч. II), ст. 3518; 2015, N 10, ст. 1506)";

в подпункте "б":

абзац второй изложить в следующей редакции:

"обращение гражданина, замещавшего в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу должность гражданской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный Федеральной службой по финансовому мониторингу в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2542; 2012, N 4, ст. 471, N 14, ст. 1616; 2014, N 27, ст. 3754; 2015, N 10, ст. 1506), о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с федеральной государственной гражданской службы;";

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"заявление гражданского служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (далее - Федеральный закон N 79-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст. 2306; 2014, N 52 (ч. I), ст. 7542) в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;";

в подпункте "в" слова "предупреждению коррупции." заменить словами "предупреждению коррупции;";

дополнить подпунктами "г" и "д" следующего содержания:

"г) представление руководителем территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу материалов проверки, свидетельствующих о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50 (ч. IV), ст. 6953; 2014, N 52 (ч. I), ст. 7542);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2008, N 52 (ч. I), ст. 6235; 2011, N 48, ст. 6730) в территориальный орган Федеральной службы по финансовому мониторингу уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность гражданской службы в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией не рассматривался.";

пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Материалы проверки, указанные в подпунктах "а" и "г" пункта 13 настоящего Порядка, представляются руководителем территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу председателю Комиссии непосредственно или через подразделение территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу (должностное лицо), отвечающее за организацию делопроизводства, в течение трех дней после рассмотрения материалов проверки.

Обращение, предусмотренное абзацем вторым подпункта "б" пункта 13 настоящего Порядка, подается гражданином, замещавшим должность гражданской службы в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу, должностному лицу территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Обращение подлежит регистрации в подразделении территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу (должностным лицом), отвечающем(им) за организацию делопроизводства. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности гражданской службы в течение последних двух лет до дня увольнения с федеральной государственной гражданской службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности гражданской службы, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Должностное лицо территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляет рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливает мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю Комиссии.

Обращение, предусмотренное абзацем вторым подпункта "б" пункта 13 настоящего Порядка, может быть подано гражданским служащим, планирующим свое увольнение с федеральной государственной гражданской службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Порядком.

Заявления, предусмотренные абзацами третьим и четвертым подпункта "б" пункта 13 настоящего Порядка, подаются через подразделение территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу (должностное лицо), отвечающее за организацию делопроизводства, в течение трех дней после их рассмотрения соответствующим должностным лицом.

Представление, указанное в подпункте "в" пункта 13 настоящего Порядка, направляется председателю Комиссии непосредственно с последующей регистрацией в подразделении территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу (должностным лицом), отвечающем(им) за организацию делопроизводства.

Поступившее в территориальный орган Федеральной службы по финансовому мониторингу уведомление, предусмотренное подпунктом "д" пункта 13 настоящего Порядка, после его регистрации в подразделении территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу (должностным лицом), отвечающем(им) за организацию делопроизводства, направляется должностному лицу территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Должностное лицо территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляет рассмотрение уведомления, по результатам которого подготавливает мотивированное заключение о соблюдении гражданином, замещавшим должность гражданской службы в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю Комиссии.";

в пункте 16:

в подпункте "а" второе предложение после слов "со дня поступления указанной информации" дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных пунктами 16.1 и 16.2 настоящего Порядка";

дополнить пунктами 16.1 и 16.2 следующего содержания:

"16.1. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта "б" пункта 13 настоящего Порядка, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

16.2. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 13 настоящего Порядка, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.";

пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Заседание Комиссии проводится в присутствии гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в территориальном органе Федеральной службе по финансовому мониторингу. При наличии письменной просьбы гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в территориальном органе Федеральной службе по финансовому мониторингу, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание Комиссии гражданского служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы гражданского служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки гражданского служащего без уважительной причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие гражданского служащего. В случае неявки на заседание Комиссии гражданина, замещавшего должность гражданской службы в территориальном органе Федеральной службе по финансовому мониторингу (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания Комиссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.";

пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.";

в подпункте "б" пункта 21 слова "государственному гражданскому служащему" заменить словами "гражданскому служащему";

в подпункте "в" пункта 23 слово "Руководителю" заменить словами "руководителю территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу";

дополнить пунктами 23.1 и 23.2 следующего содержания:

"23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 13 настоящего Порядка, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

23.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта "б" пункта 13 настоящего Порядка, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона N 79-ФЗ, являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона N 79-ФЗ, не являются объективными и уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.";

в пункте 24:

слова "подпунктами "а" и "б" пункта 13" заменить словами "подпунктами "а", "б", "г" и "д" пункта 13";

слова "пунктами 20 - 23 настоящего Порядка" заменить словами "пунктами 20 - 23, 23.1, 23.2 и 24.1 настоящего Порядка";

дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:

"24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта 13 настоящего Порядка, Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность гражданской службы в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В этом случае Комиссия рекомендует руководителю территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.";

подпункты "а", "б" и "д" пункта 29 после слов "отчество" дополнить словами "(при наличии)";

дополнить пунктом 35.1 следующего содержания:

"35.1. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, вручается гражданину, замещавшему должность гражданской службы в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта "б" пункта 13 настоящего Порядка, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии.".

3. В приказе Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 января 2010 г. N 14 "Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Федеральной службы по финансовому мониторингу к совершению коррупционных правонарушений" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2010 г., регистрационный N 16547) (с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 декабря 2012 г. N 430 "О внесении изменений в нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2013 г., регистрационный N 27378):

а) в приказе:

в преамбуле слова "(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52 (ч. I), ст. 6228)" заменить словами "(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52 (ч. I), ст. 6228; 2011, N 29, ст. 4291, N 48, ст. 6730; 2012, N 50 (ч. IV), ст. 6954, N 53 (ч. I), ст. 7605; 2013, N 19, ст. 2329, N 40 (ч. III), ст. 5031, N 52 (ч. I), ст. 6961; 2014, N 52 (ч. I), ст. 7542)";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу В.И. Глотова.";

б) в Порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Федеральной службы по финансовому мониторингу к совершению коррупционных правонарушений:

в пункте 1 слова "(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52 (ч. I), ст. 6228)" заменить словами "(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52 (ч. I), ст. 6228; 2011, N 29, ст. 4291, N 48, ст. 6730; 2012, N 50 (ч. IV), ст. 6954, N 53 (ч. I), ст. 7605; 2013, N 19, ст. 2329, N 40 (ч. III), ст. 5031, N 52 (ч. I), ст. 6961; 2014, N 52 (ч. I), ст. 7542)";

в пунктах 6, 8, 9 и 10 слова "Управление делами и кадров" заменить словами "Управление кадров и противодействия коррупции";

пункт 13 после слов "директором Федеральной службы по финансовому мониторингу" дополнить словами "(руководителем территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу)";

пункты 8 - 13 считать соответственно пунктами 7 - 12.

4. Утратил силу. - Приказ Росфинмониторинга от 30.03.2026 N 59.