Приказ Росфинмониторинга от 02.07.2009 N 148 Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 2 июля 2009 г. N 148

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

О ФОРМЕ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО

НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с п. 6 Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 425 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 25, ст. 2457; 2003, N 4, ст. 327; 2005, N 44, ст. 4562), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

2. Признать утратившим силу Приказ КФМ России от 16 октября 2002 г. N 81 "Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления" (зарегистрировано в Минюсте России 13 ноября 2002 г., регистрационный N 3918).

Руководитель

Ю.А.ЧИХАНЧИН

Утверждено

Приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 02.07.2009 N 148

ПОЛОЖЕНИЕ

О ФОРМЕ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО

НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет форму запросов о предоставлении информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов), направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг) в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы.

2. Запросы о предоставлении информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов) направляются Росфинмониторингом в целях:

1) проверки информации, получаемой Росфинмониторингом от организаций, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

2) выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

3) обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации (при наличии международного поручения или письменного запроса);

4) координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также получения необходимых информационно-статистических и аналитических материалов.

3. Запросы направляются в письменной форме, оформляются на официальном бланке Росфинмониторинга, адресуются на имя руководителя органа государственной власти или органа местного самоуправления либо на имя руководителя его структурного подразделения.

4. Запросы в соответствии с целями, указанными в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящего Положения, подписываются начальниками Управления анализа и координации деятельности, Управления финансовых расследований, Управления по противодействию финансированию терроризма, Информационно-технологического управления или лицами, их замещающими, а также, по поручению Росфинмониторинга, руководителями межрегиональных управлений в федеральных округах или лицами, их замещающими.

5. Запросы в соответствии с целями, указанными в подпунктах 3 и 4 пункта 2 настоящего Положения, подписываются руководителем Росфинмониторинга или его заместителями, а также начальниками Управления анализа и координации деятельности, Управления финансовых расследований и Управления по противодействию финансированию терроризма или лицами, их замещающими.

6. Запросы, соответствующие целям, указанным в пункте 2 настоящего Положения, удостоверяются оттисками печати "Федеральная служба по финансовому мониторингу" с изображением Государственного герба Российской Федерации.