Приказ КФМ РФ от 23.10.2003 N 139 О внесении изменений и дополнений в "Положение о территориальных органах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу" и "Схему размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу", утвержденные Приказом КФМ России от 01.07.2002 N 41

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 23 октября 2003 г. N 139

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В "ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ

КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ

МОНИТОРИНГУ" И "СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ОРГАНОВ КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ

МОНИТОРИНГУ", УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ КФМ РОССИИ

ОТ 01.07.2002 N 41

В связи с принятием Федерального закона от 30.10.2002 N 130-ФЗ "О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4295) и Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4296) приказываю:

Внести в "Положение о территориальных органах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу" и "Схему размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу", утвержденные Приказом КФМ России от 01.07.2002 N 41, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 17.07.2002, регистрационный N 3588 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 32, 12.08.2002), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1, подпункт 6 пункта 6, подпункты 2, 7 пункта 7 после слов "преступным путем," дополнить словами "и финансированию терроризма,".

2. Подпункты 1 - 3 пункта 5, подпункты 5, 9, 10, 11 пункта 7 дополнить словами ", и финансированию терроризма".

3. Подпункт 5 пункта 6 изложить в следующей редакции: "осуществление в пределах своей компетенции взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации, территориальными органами прокуратуры в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;".

4. Подпункт 9 пункта 6 изложить в следующей редакции: "обеспечение передачи и передача в установленном порядке комплектов или составных частей АРМ "Организация" от КФМ России в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и их возврата в центральный аппарат КФМ России в случае приостановления или прекращения по различным причинам деятельности этих организаций, а также их реорганизации;".

5. Пункт 6 дополнить:

- новым подпунктом 13 следующего содержания: "осуществление в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;";

- новым подпунктом 14 следующего содержания: "осуществление в пределах своей компетенции контроля за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля;";

- новым подпунктом 15 следующего содержания: "осуществление по поручению КФМ России сбора и обработки в установленном порядке информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;".

6. Подпункт 8 пункта 7 изложить в следующей редакции: "привлекать в установленном порядке к ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;".

7. В пункте 9 предложение: "Заместитель руководителя межрегионального управления назначается на должность и освобождается от должности председателем КФМ России." изложить в следующей редакции: "Заместители руководителя межрегионального управления назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем межрегионального управления по согласованию с председателем КФМ России.".

8. Абзац первый пункта 13 дополнить предложением следующего содержания: "Указанные структурные подразделения создаются, реорганизовываются и ликвидируются приказом руководителя межрегионального управления по согласованию в установленном порядке с КФМ России.".

9. Схему размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу в федеральных округах изложить в соответствии с приложением.

Председатель

В.А.ЗУБКОВ

Приложение

к Приказу КФМ России

от 23.10.2003 N 139

СХЕМА

РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ КОМИТЕТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ N │Наименование федерального│Размещение территориального органа│
│п/п│         округа          │ Комитета Российской Федерации по │
│   │                         │     финансовому мониторингу      │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 1 │            2            │                3                 │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 1.│ Центральный федеральный │Старомонетный пер., д. 31, стр. 1,│
│   │          округ          │    г. Москва, Россия, 119017     │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 2.│     Северо-Западный     │     Наб. Робеспьера, д. 10-А,    │
│   │    федеральный округ    │г. Санкт-Петербург, Россия, 191123│
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 3.│    Южный федеральный    │   Ул. Большая Садовая, д. 154,   │
│   │          округ          │г. Ростов-на-Дону, Россия, 344022 │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 4.│ Приволжский федеральный │      Ул. Головнина, д. 36-А,     │
│   │          округ          │г. Нижний Новгород, Россия, 603146│
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 5.│  Уральский федеральный  │       Ул. Свердлова, д. 11,      │
│   │          округ          │ г. Екатеринбург, Россия, 620027  │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 6.│  Сибирский федеральный  │       Ул. Каменская, д. 49,      │
│   │          округ          │  г. Новосибирск, Россия, 630005  │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 7.│     Дальневосточный     │         Ул. Ленина, д. 37,       │
│   │    федеральный округ    │   г. Хабаровск, Россия, 680000   │
└───┴─────────────────────────┴──────────────────────────────────┘