Приказ КФМ РФ от 16.06.2003 N 72 Об утверждении Положения "Об издании КФМ России Постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 16 июня 2003 г. N 72

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

"ОБ ИЗДАНИИ КФМ РОССИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ

ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ

ИМУЩЕСТВОМ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ

ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296) приказываю:

утвердить прилагаемое Положение "Об издании КФМ России Постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Председатель

В.А.ЗУБКОВ

Утверждено

Приказом КФМ России

от 16.06.2003 N 72

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ИЗДАНИИ КФМ РОССИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ

ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ

ИМУЩЕСТВОМ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ

ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

1. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296) настоящее Положение определяет порядок издания Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее именуется - КФМ России) постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом.

2. При получении КФМ России от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее именуются - организации), информации о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", КФМ России осуществляет предварительную проверку полученной информации о таких операциях.

3. В случае, если информация о приостановленной(-ых) операции(-ях), представленная организацией, по результатам предварительной проверки признана КФМ России обоснованной, КФМ России издает Постановление о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом (далее именуется - Постановление о приостановлении операции (операций) по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Положению.

4. Постановление о приостановлении операции (операций) издается КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления организацией операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом.

5. КФМ России издает Постановление о приостановлении операции (операций) на срок до пяти рабочих дней.

6. Постановление о приостановлении операции (операций) оформляется на официальном бланке КФМ России, подписывается Председателем КФМ России либо его заместителями и удостоверяется оттиском печати "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России)" с изображением Государственного герба Российской Федерации.

7. Постановление о приостановлении операции (операций) направляется КФМ России в организации почтовым отправлением с уведомлением о вручении, фельдъегерской (в том числе ведомственной) связью, нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки, или электронной почтой с соблюдением специальных мер, предусмотренных Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи".

8. Одновременно, за исключением случаев направления Постановления о приостановлении операции (операций) электронной почтой, в организацию направляется срочной телеграммой, заверенной оператором связи, уведомление об издании КФМ России Постановления о приостановлении операции (операций). Текст уведомления приведен в Приложении 2 к настоящему Положению.

9. Оформление срочной телеграммы, заверенной оператором связи, ее передача и доставка (вручение) адресату (организации) осуществляется в соответствии с Правилами предоставления услуг телеграфной связи, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 года N 1108 "Об утверждении правил предоставления услуг телеграфной связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 37, ст. 4299; 2002, N 3, ст. 223).

10. КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания Постановления о приостановлении операции (операций) подготавливает и направляет информацию о приостановленной(-ых) операции(-ях) и соответствующие материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

Приложение 1

к Положению "Об издании КФМ

России постановления о

приостановлении операции

(операций) с денежными

средствами или иным имуществом

в случаях, предусмотренных

Федеральным законом

"О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и

финансированию терроризма",

утвержденному Приказом

КФМ России

от 16.06.2003 N 72

____________________________

(наименование организации,

осуществляющей операции

с денежными средствами

или иным имуществом)

____________________________

(адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N ____ от "__" ______ 200_ г.

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ

СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу,

рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением

__________________________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей операции с денежными

средствами или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения)

операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом,

совершаемой(ых) __________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________,

(наименование юридического лица (полное или сокращенное),

Ф.И.О. физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес,

адрес места жительства (при наличии))

УСТАНОВИЛ:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(указываются основания приостановления операции с денежными

средствами или иным имуществом)

Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 07.08.2001

N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.

3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296),

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить в __________________________________________________

__________________________________________________________________

(полное наименование организации, осуществляющей операции с

денежными средствами или иным имуществом, адрес

местонахождения, ИНН)

операцию(ии) _____________________________________________________

(указывается вид операции)

организации (физического лица) ___________________________________

__________________________________________________________________

(для организаций указывается наименование, ИНН, место

регистрации и адрес фактического места нахождения;

для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого

документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства

или места пребывания)

на срок ______ рабочих(ий) дня(-ей) (день) с "__" ________ 200_ г.

по "__" _________ 200_ г.

Председатель (заместитель

председателя)

Комитета _________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 2

к Положению "Об издании КФМ

России постановления о

приостановлении операции

(операций) с денежными

средствами или иным имуществом

в случаях, предусмотренных

Федеральным законом

"О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и

финансированию терроризма",

утвержденному Приказом

КФМ России

от 16.06.2003 N 72

СРОЧНАЯ __________________________________________________________

(указывается адрес и наименование организации,

осуществляющей операции с денежными средствами или

иным имуществом)

КФМ РОССИИ УВЕДОМЛЯЕТ ИЗДАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ

ОПЕРАЦИИ ОТ ______________________________________________________

(указывается дата издания постановления)

НОМЕР ____________________ НА ____________________ ДНЯ(-ЕЙ) (ДЕНЬ)

(указывается номер (указывается

постановления) количество рабочих

дней)

С __ __________ 200_ ГОДА ПО __ __________200_ ГОДА

(указывается дата) (указывается дата)

ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) ___________________________________

__________________________________________________________________

(для организаций указывается наименование, ИНН, место

регистрации или адрес фактического места нахождения;

для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого

документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства

или места пребывания)

НОМЕР ________________________________.

(указывается номер телеграммы)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

(ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ)

КФМ РОССИИ ______________________________

(фамилия должностного лица)