<Письмо> Банка России от 19.04.2013 N 78-Т (с изм. от 25.08.2017) "О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР и Ирана"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 19 апреля 2013 г. N 78-Т

О МЕРАХ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИЙ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН В ОТНОШЕНИИ

КНДР И ИРАНА

По информации, полученной из Министерства иностранных дел Российской Федерации, профильными комитетами Совета Безопасности ООН по санкциям в 2012 - 2013 гг. внесены дополнения в санкционные списки физических и юридических лиц, на которых распространяются меры, предусмотренные резолюциями Совета Безопасности ООН в отношении КНДР и Ирана (далее - Списки).

В целях обеспечения выполнения положений указов Президента Российской Федерации от 27 марта 2010 года N 381 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1874 от 12 июня 2009 г." и от 22 сентября 2010 года N 1154 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1929 от 9 июня 2010 г." направляем информацию о физических и юридических лицах, включенных в Списки.

Одновременно обращаем внимание на то, что актуализированные Списки, обновляемые комитетами Совета Безопасности ООН по санкциям, размещаются на официальном сайте Организации Объединенных Наций в сети Интернет и доступны по ссылке: http://www.un.org/ru/sc/subsidiary.

Доведите настоящее письмо до сведения кредитных организаций.

Заместитель

Председателя Банка России

В.Н.МЕЛЬНИКОВ

Приложение

к письму Банка России

от 19.04.2013 N 78-Т

1. 2 мая 2012 года Комитет СБ 1718 по санкциям в отношении КНДР на основании п. 8/d резолюции Совета Безопасности ООН 1718 принял решение (документ S/2012/287) о внесении в санкционные списки следующих северокорейских юридических лиц:

- Корпорация Amroggang Development Banking Corporation. Управляется банком Tanchon Commercial Bank, внесенным в санкционные списки Комитета СБ ООН 1718 в апреле 2009 г.;

- Корпорация Green Pine Associated Corporation. Связана с деятельностью корпорации Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID), внесенной в санкционные списки Комитета СБ ООН 1718 в апреле 2009 г.;

- Компания Korea Heungjin Trading Company. Используется корпорацией KOMID, внесенной в санкционные списки Комитета СБ ООН 1718 в апреле 2009 г.

2. 22 января 2013 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2087 в связи с осуществленным 12 декабря 2012 года запуском северокорейской баллистической ракеты, в которой списки Комитета СБ 1718 по санкциям в отношении КНДР дополнены следующими физическими и юридическими лицами.

Физические лица:

- Пэк Чан Хо (Paek Chang-Ho) - высшее должностное лицо и глава центра по контролю за спутниками Корейского комитета по космическим технологиям;

- Чан Мен Чжин (Chang Myong-Chin) - главный управляющий станции запусков спутников Сохэ (Sohae), руководитель центра запусков, с которого 13 апреля и 12 декабря 2012 г. были осуществлены ракетные запуски;

- Ра Ген Су (Ra Ky'ong-Su) - должностное лицо банка Tanchon Commercial Bank, внесенного в санкционные списки Комитета СБ ООН 1718 в апреле 2009 г.;

- Ким Гван Иль (Kim Kwang-Il) - должностное лицо банка Tanchon Commercial Bank, внесенного в санкционные списки Комитета СБ ООН 1718 в апреле 2009 г.

Юридические лица:

- Корейский комитет по космическим технологиям (Korean Committee for Space Technology) - отвечал за организацию 13 апреля и 12 декабря 2012 г. ракетных запусков со станции запусков спутников Сохэ;

- Банк Bank of East Land. Обеспечивает транзакции, связанные с торговлей оружием, занимается поддержкой производителя и экспортера вооружения Green Pine Associated Corporation, внесенной в санкционные списки Комитета СБ ООН 1718 в мае 2012 г.;

- Корпорация Korea Kumryong Trading Corporation - одно из названий Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID), внесенной в санкционные списки Комитета СБ ООН 1718 в апреле 2009 г.;

- Корпорация Tosong Technology Trading Corporation. Является дочерней компанией KOMID, внесенной в санкционные списки Комитета СБ ООН 1718 в апреле 2009 г.;

- Корпорация Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Является дочерней компанией Korea Ryonbong General Corporation, внесенной в санкционные списки Комитета СБ ООН 1718 в апреле 2009 г.;

- Leader (Hong Kong) International. Осуществляет поставки от имени KOMID, внесенной в санкционные списки Комитета СБ ООН 1718 в апреле 2009 г. Местонахождение: Гонконг.

3. 18 апреля 2012 года Комитет СБ 1737 по санкциям в отношении Ирана на основании пункта 18/f резолюции СБ ООН 1737 и пункта 26 резолюции СБ ООН 1929 принял решение о внесении в консолидированный санкционный список следующих иранских физических и юридических лиц.

Физические лица:

- Азим Агхаджани (Azim Aghajani), также известен как Азим Адхаджани (Azim Adhajani) - член сил "Кодс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Причастен к вывозу вооружений из Ирана в нарушение п. 5 резолюции СБ ООН 1747, запрещающего Тегерану экспорт оружия и связанных с ним материалов;

- Али Акбар Табатабайи (Ali Akbar Tabatabaei), также известен как Сейид Акбар Тахмесеби - старший офицер сил "Кодс" КСИР. Причастен к вывозу вооружений из Ирана в нарушение п. 5 резолюции СБ ООН 1747, запрещающего Тегерану экспорт оружия и связанных с ним материалов.

Юридическое лицо:

- Компания Behineh Trading Co. Причастна к незаконным поставкам из Ирана вооружений в страны Западной Африки и действует от имени сил "Кодс" КСИР в качестве перевозчика оружия.

4. 20 декабря 2012 года Комитет СБ 1737 по санкциям в отношении Ирана на основании пункта 18/f резолюции СБ ООН 1737 принял решение о внесении в консолидированный санкционный список следующих иранских юридических лиц:

- Авиакомпания Yas Air (прежнее название - Pars Air), владельцем которой является компания Pars Aviation Services Company, внесенная в санкционные списки Комитета СБ ООН 1737 в марте 2007 г.;

- Компания SAD Import Export Company подозревается в содействии занесенным в санкционные списки Комитета СБ ООН 1737 компаниям Parchin Chemical Industries и 7-th of Tir Industries в нарушении п. 5 резолюции СБ ООН 1747, запрещающего Тегерану экспорт оружия и связанных с ним материалов.