Законодательство РФ

<Письмо> Банка России от 15.01.1998 N 12-Т, Росархива от 16.01.1998 N 4/44-Е "Об обеспечении сохранности документов кредитных организаций"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

15 января 1998 г. N 12-Т

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АРХИВНАЯ СЛУЖБА РОССИИ

16 января 1998 г. N 4/44-Е

ПИСЬМО

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ

ДОКУМЕНТОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В связи с поступающими запросами Центральный банк Российской Федерации и Федеральная архивная служба России направляют разъяснения о порядке хранения архивов кредитных организаций и передаче их в учреждения Федеральной архивной службы России в случае ликвидации кредитных организаций.

Архивные учреждения осуществляют свои взаимоотношения с негосударственными организациями, в т.ч. с кредитными, на основе соглашений (договоров), в которых оговариваются все вопросы сотрудничества, в том числе условия передачи документов, отнесенных к негосударственной части Архивного фонда Российской Федерации, на хранение в государственные и муниципальные архивы.

В соответствии со статьей 5 "Основ законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах" от 07.07.93 N 5341-1 архивы кредитных организаций, принадлежащие им на праве собственности, могут быть отнесены к негосударственной части Архивного фонда Российской Федерации.

В целях обеспечения сохранности документов негосударственной части Архивного фонда Российской Федерации кредитные организации обеспечивают их постоянное хранение в создаваемых для этих целей архивах или структурных подразделениях согласно пункту 19 "Положения об Архивном фонде Российской Федерации" (далее по тексту - Положение), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 17.03.94 N 552.

Перечень документов, в отношении которых установлены постоянные и временные сроки хранения, регламентирован "Перечнем типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с указанием сроков хранения" (далее по тексту - Перечень), утвержденным Главным архивным управлением при Совете Министров СССР в 1989 году, с внесенными изменениями и дополнениями.

В случае ликвидации кредитной организации при отсутствии правопреемников документы, отнесенные к негосударственной части Архивного фонда Российской Федерации, поступают в собственность государства и передаются на постоянное хранение в учреждения Федеральной архивной службы Российской Федерации на основе договоров согласно пункту 20 Положения.

Прием документов, отнесенных к составу Архивного фонда Российской Федерации, при ликвидации кредитных организаций осуществляется учреждением Федеральной архивной службы России по завершении деятельности ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего).

Документы по личному составу ликвидируемых юридических лиц, в том числе кредитных организаций, передаются на государственное хранение в установленном порядке в соответствии с пунктом 1 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.03.94 N 358-р.

Документы постоянного хранения и по личному составу, отнесенные к составу Архивного фонда Российской Федерации, подлежат передаче в государственные или муниципальные архивы только после проведения экспертизы их ценности в упорядоченном состоянии или при условии выделения кредитной организацией (ликвидационной комиссией, конкурсным управляющим) государственному или муниципальному архиву необходимых средств на их обработку.

По завершении экспертизы документы, отобранные для уничтожения, включаются в соответствующий акт и по согласованию с ликвидационной комиссией уничтожаются в порядке, предусмотренном разделом 3 Указаний по применению Перечня.

Расходы на оплату услуг учреждений Федеральной архивной службы России должны быть заложены в смете на содержание ликвидационной комиссии и оплачены до закрытия ее корреспондентского счета.

В соответствии со статьей 21 "Основ законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах" от 07.07.93 N 5341-1 за нарушение законодательства, в том числе за уничтожение документов в нарушение установленных Перечнем сроков хранения документов, должностные лица, ответственные за сохранность архивных документов, несут уголовную, административную или иную установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

Главным управлениям (Национальным банкам) Центрального банка Российской Федерации довести данное письмо до сведения кредитных организаций.

Первый заместитель Председателя

Центрального банка

Российской Федерации

А.А.КОЗЛОВ

Заместитель Руководителя

Федеральной архивной

службы России

В.А.ЕРЕМЧЕНКО



Популярные статьи и материалы
N 400-ФЗ от 28.12.2013

ФЗ о страховых пенсиях

N 69-ФЗ от 21.12.1994

ФЗ о пожарной безопасности

N 40-ФЗ от 25.04.2002

ФЗ об ОСАГО

N 273-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ об образовании

N 79-ФЗ от 27.07.2004

ФЗ о государственной гражданской службе

N 275-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ о государственном оборонном заказе

N2300-1 от 07.02.1992 ЗППП

О защите прав потребителей

N 273-ФЗ от 25.12.2008

ФЗ о противодействии коррупции

N 38-ФЗ от 13.03.2006

ФЗ о рекламе

N 7-ФЗ от 10.01.2002

ФЗ об охране окружающей среды

N 3-ФЗ от 07.02.2011

ФЗ о полиции

N 402-ФЗ от 06.12.2011

ФЗ о бухгалтерском учете

N 135-ФЗ от 26.07.2006

ФЗ о защите конкуренции

N 99-ФЗ от 04.05.2011

ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности

N 223-ФЗ от 18.07.2011

ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

N 2202-1 от 17.01.1992

ФЗ о прокуратуре

N 127-ФЗ 26.10.2002

ФЗ о несостоятельности (банкротстве)

N 152-ФЗ от 27.07.2006

ФЗ о персональных данных

N 44-ФЗ от 05.04.2013

ФЗ о госзакупках

N 229-ФЗ от 02.10.2007

ФЗ об исполнительном производстве

N 53-ФЗ от 28.03.1998

ФЗ о воинской службе

N 395-1 от 02.12.1990

ФЗ о банках и банковской деятельности

ст. 333 ГК РФ

Уменьшение неустойки

ст. 317.1 ГК РФ

Проценты по денежному обязательству

ст. 395 ГК РФ

Ответственность за неисполнение денежного обязательства

ст 20.25 КоАП РФ

Уклонение от исполнения административного наказания

ст. 81 ТК РФ

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

ст. 78 БК РФ

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

ст. 12.8 КоАП РФ

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения

ст. 161 БК РФ

Особенности правового положения казенных учреждений

ст. 77 ТК РФ

Общие основания прекращения трудового договора

ст. 144 УПК РФ

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении

ст. 125 УПК РФ

Судебный порядок рассмотрения жалоб

ст. 24 УПК РФ

Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела

ст. 126 АПК РФ

Документы, прилагаемые к исковому заявлению

ст. 49 АПК РФ

Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение

ст. 125 АПК РФ

Форма и содержание искового заявления