Законодательство РФ

"Многостороннее соглашение о взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации, Федеральной службой по финансовому мониторингу, Федеральной таможенной службой и Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

МНОГОСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ

ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ

СЛУЖБОЙ И УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Центральный банк Российской Федерации, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральная таможенная служба и Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь пунктом 13.5 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) и иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность Сторон, заключили настоящее Многостороннее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.


Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение заключено в целях организации информационного взаимодействия Сторон по вопросам рассмотрения межведомственной комиссией, созданной при Банке России в соответствии с пунктом 13.5 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ (далее - межведомственная комиссия), заявлений юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - заявитель), об отсутствии оснований для применения к ним мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ (далее - заявление об обжаловании мер), а также приложенных к ним пояснений, документов и (или) сведений, представленных заявителем в соответствии с пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона N 115-ФЗ (далее при совместном упоминании - материалы).

1.2. Взаимодействие Сторон осуществляется на уровне их центральных аппаратов (рабочего аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей) с привлечением к участию в нем при необходимости их территориальных органов (учреждений).

1.3. Стороны определяют лиц, уполномоченных на осуществление взаимодействия в соответствии с настоящим Соглашением, а также лиц, уполномоченных на подписание соответствующих документов (далее - уполномоченные лица), и направляют информацию о них в Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания настоящего Соглашения.

В случае замены уполномоченного лица соответствующая Сторона направляет в Банк России информацию о замене уполномоченного лица не позднее рабочего дня, следующего за днем такой замены.


Статья 2. Взаимодействие Сторон

2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны в пределах своей компетенции осуществляют взаимодействие в форме обмена информацией в соответствии с настоящим Соглашением.

2.2. Банк России направляет материалы в адрес Федеральной таможенной службы и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в срок не позднее 4 рабочих дней со дня поступления материалов в Банк России.

Одновременно с направлением материалов Банк России направляет в адрес Федеральной таможенной службы и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей бюллетень заочного голосования, включающий три варианта: о согласии с применением к заявителю обжалуемых мер, о несогласии с применением к заявителю обжалуемых мер, о воздержании при участии в голосовании (далее - бюллетень заочного голосования).

2.3. Федеральная таможенная служба, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей рассматривают полученные материалы и в срок не позднее 4 рабочих дней со дня их получения направляют в Банк России бюллетень заочного голосования с одним заполненным вариантом.

В случае, если заполненный бюллетень заочного голосования не представлен Федеральной таможенной службой или Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в установленный срок, соответствующее лицо считается воздержавшимся от участия в рассмотрении заявления.

К заполненным бюллетеням заочного голосования могут быть приложены мотивированные заключения Федеральной таможенной службы и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, обосновывающие произведенную ими оценку деятельности заявителя с учетом имеющейся у них в отношении заявителя информации (далее - мотивированное заключение), а также иная дополнительная информация, которая учитывалась при заполнении бюллетеня заочного голосования.

2.4. Информационное взаимодействие Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляется в объеме и сроки, установленные для рассмотрения межведомственной комиссией заявлений об обжаловании мер нормативным актом Банка России, принятом на основании пункта 13.5 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ.

2.5. Информационное взаимодействие в соответствии с настоящей статьей осуществляется с использованием межведомственного электронного документооборота, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2009 года N 754 "Об утверждении Положения о системе межведомственного электронного документооборота" либо с использованием личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - личный кабинет, официальный сайт Банка России), в соответствии с порядком взаимодействия, предусмотренным Указанием Банка России от 5 октября 2021 года N 5969-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета" (далее - порядок взаимодействия) (в случае наличия доступа к личному кабинету).

При отсутствии технической возможности информационного взаимодействия способами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, такое взаимодействие может осуществляться с использованием бумажных носителей.


Статья 3. Обеспечение защиты информации

3.1. Стороны обеспечивают защиту информации, получаемой в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.2. За разглашение информации ограниченного доступа Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Статья 4. Разрешение разногласий

Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения настоящего Соглашения, Стороны будут решать путем переговоров.


Статья 5. Присоединение к настоящему Соглашению и участие в рассмотрении заявления об обжаловании мер общероссийских общественных организаций, союзов и ассоциаций кредитных организаций

5.1. Общероссийские общественные организации, союзы и ассоциации кредитных организаций (далее - общественные организации), которым предоставлен доступ к личному кабинету, имеют право присоединиться к настоящему Соглашению путем направления в Банк России в электронном виде через личный кабинет в соответствии с порядком взаимодействия заявления о присоединении, составленного в произвольной форме. Днем присоединения общественных организаций к настоящему Соглашению в указанном случае считается день получения извещения Банка России о регистрации такого заявления о присоединении.

Иные общественные организации имеют право присоединиться к настоящему Соглашению путем направления в Банк России размещенного на официальном сайте Банка России уведомления об использовании личного кабинета <1> с указанием в качестве основания открытия личного кабинета пункта 13.5 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ. Днем присоединения общественных организаций к настоящему Соглашению в указанном случае считается день предоставления им Банком России доступа к личному кабинету.

--------------------------------

<1> http://www.cbr.ru/lk_uio/anketa/

5.2. Общественные организации определяют уполномоченных лиц и направляют информацию о них в Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем присоединения к настоящему Соглашению.

В случае замены уполномоченного лица соответствующая общественная организация направляет в Банк России информацию о замене уполномоченного лица не позднее рабочего дня, следующего за днем такой замены.

5.3. Банк России направляет присоединившимся к настоящему Соглашению общественным организациям материалы, поступившие в Банк России, и бюллетень заочного голосования после их присоединения к настоящему Соглашению в сроки, предусмотренные пунктом 2.2 статьи 2 настоящего Соглашения.

5.4. Общественная организация направляет бюллетень заочного голосования с одним заполненным вариантом в срок не позднее 4 рабочих дней со дня получения материалов. К заполненному бюллетеню заочного голосования общественная организация вправе приложить мотивированное заключение, а также иную дополнительную информацию, которая учитывалась при заполнении бюллетеня заочного голосования.

В случае, если заполненный бюллетень заочного голосования не представлен общественной организацией в установленный срок, такая общественная организация считается воздержавшейся от участия в рассмотрении заявления об обжаловании мер.

5.5. Информационное взаимодействие, предусмотренное пунктами 5.2 - 5.4 настоящей статьи, осуществляется посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

При отсутствии технической возможности информационного взаимодействия посредством личного кабинета такое взаимодействие может осуществляться с использованием бумажных носителей.

5.6. На общественные организации, присоединившиеся к настоящему Соглашению, распространяется действие статьи 3 настоящего Соглашения.


Статья 6. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению

По соглашению Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения путем заключения дополнительных соглашений к нему.


Статья 7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 июля 2022 года и заключается на неопределенный срок.

7.2. Настоящее Соглашение составлено в 4 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.



Популярные статьи и материалы
N 400-ФЗ от 28.12.2013

ФЗ о страховых пенсиях

N 69-ФЗ от 21.12.1994

ФЗ о пожарной безопасности

N 40-ФЗ от 25.04.2002

ФЗ об ОСАГО

N 273-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ об образовании

N 79-ФЗ от 27.07.2004

ФЗ о государственной гражданской службе

N 275-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ о государственном оборонном заказе

N2300-1 от 07.02.1992 ЗППП

О защите прав потребителей

N 273-ФЗ от 25.12.2008

ФЗ о противодействии коррупции

N 38-ФЗ от 13.03.2006

ФЗ о рекламе

N 7-ФЗ от 10.01.2002

ФЗ об охране окружающей среды

N 3-ФЗ от 07.02.2011

ФЗ о полиции

N 402-ФЗ от 06.12.2011

ФЗ о бухгалтерском учете

N 135-ФЗ от 26.07.2006

ФЗ о защите конкуренции

N 99-ФЗ от 04.05.2011

ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности

N 223-ФЗ от 18.07.2011

ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

N 2202-1 от 17.01.1992

ФЗ о прокуратуре

N 127-ФЗ 26.10.2002

ФЗ о несостоятельности (банкротстве)

N 152-ФЗ от 27.07.2006

ФЗ о персональных данных

N 44-ФЗ от 05.04.2013

ФЗ о госзакупках

N 229-ФЗ от 02.10.2007

ФЗ об исполнительном производстве

N 53-ФЗ от 28.03.1998

ФЗ о воинской службе

N 395-1 от 02.12.1990

ФЗ о банках и банковской деятельности

ст. 333 ГК РФ

Уменьшение неустойки

ст. 317.1 ГК РФ

Проценты по денежному обязательству

ст. 395 ГК РФ

Ответственность за неисполнение денежного обязательства

ст 20.25 КоАП РФ

Уклонение от исполнения административного наказания

ст. 81 ТК РФ

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

ст. 78 БК РФ

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

ст. 12.8 КоАП РФ

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения

ст. 161 БК РФ

Особенности правового положения казенных учреждений

ст. 77 ТК РФ

Общие основания прекращения трудового договора

ст. 144 УПК РФ

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении

ст. 125 УПК РФ

Судебный порядок рассмотрения жалоб

ст. 24 УПК РФ

Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела

ст. 126 АПК РФ

Документы, прилагаемые к исковому заявлению

ст. 49 АПК РФ

Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение

ст. 125 АПК РФ

Форма и содержание искового заявления