1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -
в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.
Определение Верховного Суда РФ от 24.11.2016 N 301-ЭС16-15849 по делу N А43-22338/2015
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании ущерба, причиненного в результате изъятия денежных средств, упущенной выгоды, процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ отказано, поскольку истец доказал факт принадлежности ему денежных средств и возникновение у него убытков в результате незаконных действий ответчика, а также наличие причинно-следственной связи между причинением ущерба и действиями ответчика.
Как установлено судами, в рамках возбужденного уголовного дела N 352844 в отношении Осокина М.А. и неустановленных лиц, в деянии которых усматривались признаки состава преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность), сотрудниками правоохранительных органов проводились следственные действия, в том числе путем проведения обыска в помещении дополнительного офиса "Нагорный" Банка "Богородский" (ООО), в ходе которых сотрудники ГУ МВД России по Нижегородской области 04.07.2012 и 19.09.2012 изъяли денежные средства в инкассаторских мешках (22 764 363 рубля и 22 064 960 рублей).
Определение Верховного Суда РФ от 05.10.2016 N 18-УД16-50
Приговор: По ч. 1 ст. 187 УК РФ за неправомерный оборот средств платежей, по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ за незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ за покушение на мошенничество, по п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов, по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ за незаконную банковскую деятельность.
Определение ВС РФ: Приговор в части осуждения по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ отменен и производство по делу прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - за истечением сроков давности уголовного преследования; снижено наказание, назначенное за каждое из четырех преступлений.
- по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 2 годам лишения свободы.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 150000 рублей, а также в размере 100000 рублей, который в соответствии со ст. 71 УК РФ постановлено исполнять самостоятельно.
Указание Генпрокуратуры России N 744/11, МВД России N 3 от 31.12.2014
"О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности"
п. "в" ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 159.4, п. "б" ч. 4 ст. 162, п. "б" ч. 2 ст. 165, п. "б" ч. 2 ст. 171, п. "в" ч. 2, п. "б" ч. 4 ст. 171.1, п. "б" ч. 3 ст. 171.2, п. "б" ч. 2 ст. 172, п. "б" ч. 4 ст. 174, п. "б" ч. 4 ст. 174.1, п. "а" ч. 2 ст. 193, п. "а" ч. 3 ст. 193.1, п. "а" ч. 2 ст. 200.1, п. "г" ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 198, ч. 3 ст. 228, ч. 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228.3, п. "в" ч. 2 ст. 228.4, ч. 4 ст. 229, п. "б" ч. 4 ст. 229.1, п. "б" ч. 2 ст. 285.1, п. "б" ч. 2 ст. 285.2, ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1.
Указание Генпрокуратуры России N 52-11, МВД России N 2 от 15.02.2012
(ред. от 15.08.2012)
"О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности"
п. "в" ч. 3 ст. 146 <*>, п. "б" ч. 4 ст. 162, п. "б" ч. 2 ст. 165, п. "б" ч. 2 ст. 171, п. "в" ч. 2 ст. 171.1, п. "а" ч. 2 ст. 171.2, п. "б" ч. 2 ст. 172, п. "г" ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 198, п. "г" ч. 3 ст. 228.1, п. "б" ч. 4 ст. 229.1, п. "б" ч. 2 ст. 285.1, п. "б" ч. 2 ст. 285.2, ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1.
Указание Генпрокуратуры РФ N 450/85, МВД РФ N 3 от 28.12.2010
"О введении в действие Перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности"
п. "в" ч. 3 ст. 146 <*>, п. "б" ч. 4 ст. 162, п. "б" ч. 2 ст. 171, п. "в" ч. 2 ст. 171.1, п. "б" ч. 2 ст. 172, п. "г" ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 198, п. "г" ч. 3 ст. 228.1, п. "б" ч. 2 ст. 285.1, п. "б" ч. 2 ст. 285.2.
Указание Генпрокуратуры РФ N 268/85, МВД РФ N 2 от 16.12.2008
"О введении в действие Перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности"
п. "в" ч. 3 ст. 146 <*>, п. "б" ч. 4 ст. 162, п. "б" ч. 2 ст. 171, п. "в" ч. 2 ст. 171.1, п. "б" ч. 2 ст. 172, п. "г" ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 198, п. "г" ч. 3 ст. 228.1, п. "б" ч. 2 ст. 285.1, п. "б" ч. 2 ст. 285.2.
Указание Генпрокуратуры РФ N 399/11, МВД РФ N 1 от 28.12.2009
(ред. от 30.04.2010)
"О введении в действие Перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности"
п. "в" ч. 3 ст. 146 <*>, п. "б" ч. 4 ст. 162, п. "б" ч. 2 ст. 171, п. "в" ч. 2 ст. 171.1, п. "б" ч. 2 ст. 172, п. "г" ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 198, п. "г" ч. 3 ст. 228.1, п. "б" ч. 2 ст. 285.1, п. "б" ч. 2 ст. 285.2.
Указание Генпрокуратуры России N 387-11, МВД России N 2 от 11.09.2013
(ред. от 24.04.2014)
"О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности"
п. "в" ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 159.4, п. "б" ч. 4 ст. 162, п. "б" ч. 2 ст. 165, п. "б" ч. 2 ст. 171, п. "в" ч. 2, п. "б" ч. 4 ст. 171.1, п. "а" ч. 2 ст. 171.2, п. "б" ч. 2 ст. 172, п. "б" ч. 4 ст. 174, п. "б" ч. 4 ст. 174.1, п. "а" ч. 2 ст. 193, п. "а" ч. 3 ст. 193.1, п. "а" ч. 2 ст. 200.1, п. "г" ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 198, ч. 3 ст. 228, ч. 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228.3, п. "в" ч. 2 ст. 228.4, ч. 4 ст. 229, п. "б" ч. 4 ст. 229.1, п. "б" ч. 2 ст. 285.1, п. "б" ч. 2 ст. 285.2, ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1.
