1. Внести в Положение Банка России от 9 июня 2012 года N 381-П "О порядке осуществления надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры требований Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 июня 2012 года N 24586 ("Вестник Банка России" от 20 июня 2012 года N 31), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.2:

в абзаце первом слова "и предусматривает" заменить словами ", взыскание штрафов, предусмотренных статьями 82.4, 82.5 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317) (далее - Федеральный закон N 86-ФЗ), и предусматривает";

абзац восьмой дополнить словами "и своевременности их предоставления";

абзац десятый признать утратившим силу;

дополнить абзацами следующего содержания:

"проверку полноты и своевременности внесения оператором платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой, обеспечительного взноса на специальный счет в Банке России в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 12 июня 2014 года N 423-П "Об обеспечительных взносах операторов платежных систем, не являющихся национально значимыми платежными системами", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2014 года N 32820 ("Вестник Банка России" от 26 июня 2014 года N 60)";

выявление фактов приостановления (прекращения) в одностороннем порядке оказания услуг платежной инфраструктуры участнику (участникам) платежной системы и его (их) клиентам.

Банк России может осуществлять проверку иных требований Федерального закона N 161-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России в рамках надзора за поднадзорными организациями.".

1.2. В пункте 2.2:

абзац первый после слов "платежной системы" дополнить словами ", в том числе";

дополнить абзацами следующего содержания:

"необходимости проверки правильности исчисления обеспечительных взносов;

приостановления (прекращения) в одностороннем порядке оказания услуг платежной инфраструктуры участнику (участникам) платежной системы и его (их) клиентам.".

1.3. Пункт 2.4 дополнить словами ", взыскания штрафов, предусмотренных статьями 82.4, 82.5 Федерального закона N 86-ФЗ".

1.4. Пункт 3.23 дополнить словами ", взыскания штрафов, предусмотренных статьями 82.4, 82.5 Федерального закона N 86-ФЗ, в порядке, установленном Указанием Банка России от 25 июня 2014 года N 3294-У "О порядке применения к операторам платежных систем штрафов, предусмотренных статьями 82.4, 82.5 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2014 г. N 33196".

1.5. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

"4.5. Предписанием Банка России оформляются:

мера принуждения, предусмотренная частью 2 статьи 34 Федерального закона N 161-ФЗ;

требование об уплате штрафа, предусмотренное статьей 82.4 Федерального закона N 86-ФЗ;

требование об уплате штрафа, предусмотренное статьей 82.5 Федерального закона N 86-ФЗ.

В предписании Банка России указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии) (Ф.И.О.) должностного лица Банка России, принявшего решение о применении меры принуждения, взыскании штрафа за приостановление (прекращение) в одностороннем порядке оказания услуг платежной инфраструктуры участнику (участникам) платежной системы и его (их) клиентам, взыскании штрафа за невнесение, внесение не в полном размере обеспечительного взноса операторами платежных систем, не являющихся национально значимыми платежными системами; полное наименование поднадзорной организации; регистрационный номер оператора платежной системы или основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации, привлеченной оператором платежной системы в качестве операционного центра, платежного клирингового центра; выявленные нарушения Федерального закона N 161-ФЗ, выявленные нарушения, являющиеся основанием для взыскания штрафа, со ссылкой на соответствующие федеральные законы и принятые в соответствии с ними нормативные акты Банка России; мера принуждения, срок для устранения нарушения, требование об уплате штрафа, сумма штрафа, дата (даты) приостановления (прекращения) в одностороннем порядке оказания услуг платежной инфраструктуры участнику (участникам) платежной системы и его (их) клиентам, срок для уплаты штрафа, реквизиты счета для уплаты штрафа.

В предписании об ограничении (приостановлении) оказания услуг операционного центра и (или) услуг платежного клирингового центра указываются срок введения меры принуждения и предельный размер позиций на нетто-основе участника (участников) платежной системы, предельное количество распоряжений участника (участников) платежной системы и (или) общая сумма указанных распоряжений в течение дня.".

1.6. В приложениях 1 и 2 слова "(регистрационный номер оператора платежной системы или ОГРН организации, привлеченной оператором платежной системы в качестве операционного центра, платежного клирингового центра платежной системы)" заменить словами "(наименование, регистрационный номер оператора платежной системы или наименование, ОГРН организации, привлеченной оператором платежной системы в качестве операционного центра, платежного клирингового центра платежной системы)".

1.7. Приложения 3 и 4 изложить в редакции приложений 1 и 2 к настоящему Указанию соответственно.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 25 июня 2014 года N 3295-У

"О внесении изменений в Положение

Банка России от 9 июня 2012 года

N 381-П "О порядке осуществления

надзора за соблюдением не являющимися

кредитными организациями операторами

платежных систем, операторами услуг

платежной инфраструктуры требований

Федерального закона от 27 июня 2011 года

N 161-ФЗ "О национальной платежной

системе", принятых в соответствии

с ним нормативных актов Банка России"

"Приложение 3

к Положению Банка России

от 9 июня 2012 г. N 381-П

"О порядке осуществления надзора

за соблюдением не являющимися

кредитными организациями

операторами платежных систем,

операторами услуг платежной

инфраструктуры требований

Федерального закона

от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

"О национальной платежной системе",

принятых в соответствии с ним

нормативных актов Банка России"

АКТ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ ПОДНАДЗОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ │

│ (БАНК РОССИИ) │

│ │

│ Для служебного пользования│

│ Экз. N ___________________│

│ │

│Дата составления: "__" ________ 20__ г. Место составления: ____________│

│ │

│ АКТ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ │

│ │

│_________________________________________________________________________│

│ (наименование, регистрационный номер оператора платежной системы или │

│наименование, ОГРН организации, привлеченной оператором платежной системы│

│ в качестве операционного центра, платежного клирингового центра │

│ платежной системы) │

│_________________________________________________________________________│

│ (полное наименование платежной системы) │

│ │

│Дата начала инспекционной проверки: "__" ___________ 20__ г. │

│Дата завершения инспекционной проверки: "__" ___________ 20__ г. │

│ │

│Настоящий акт составлен по результатам __________________________________│

│ (вид инспекционной проверки) │

│_________________________________________________________________________│

│ (наименование, регистрационный номер оператора платежной системы или │

│наименование, ОГРН организации, привлеченной оператором платежной системы│

│ в качестве операционного центра, платежного клирингового центра │

│ платежной системы) │

│________________________________________________________________________,│

│ (полное наименование платежной системы) │

│ │

│проведенной в соответствии с поручением на проведение инспекционной│

│проверки от "__" ___________ 20__ г. N _____ │

│_________________________________________________________________________│

│ (отметка о наличии в акте инспекционной проверки информации, отнесенной │

│ к информации ограниченного доступа (при необходимости) │

│ │

│ Акт инспекционной проверки │

│ │

│ (вводная, аналитическая и заключительная части) │

│ │

│ Приложения к акту инспекционной проверки: на ____ листах (с указанием│

│перечня прилагаемых документов (их копий). │

│ │

│Руководитель рабочей группы ___________ (Ф.И.О.) │

│ (подпись) │

│ │

│Члены рабочей группы: ___________ (Ф.И.О.) │

│ (подпись) │

│ ___________ (Ф.И.О.) │

│ (подпись) │

│ ___________ (Ф.И.О.) │

│ (подпись) │

│ │

│ М.П. Банка России │

│ (территориального учреждения│

│ Банка России, их структурных│

│ подразделений) │

│ │

│С актом инспекционной проверки _____________________________ ознакомлен: │

│ (вид инспекционной проверки) │

│ │

│________________________________________ ___________ (Ф.И.О.) │

│(должность уполномоченного представителя (подпись) │

│ поднадзорной организации) │

│ │

│"__" ___________ 20__ г. М.П. поднадзорной организации│

│ │

│Возражения и замечания по акту инспекционной проверки ________________ на│

│ (вид │

│ инспекционной │

│ проверки) │

│"___" листах прилагаются │

│ │

│________________________________________ ___________ (Ф.И.О.) │

│(должность уполномоченного представителя (подпись) │

│ поднадзорной организации) │

│ │

│"__" ___________ 20__ г. М.П. поднадзорной организации│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 25 июня 2014 года N 3295-У

"О внесении изменений в Положение

Банка России от 9 июня 2012 года

N 381-П "О порядке осуществления

надзора за соблюдением не являющимися

кредитными организациями операторами

платежных систем, операторами услуг

платежной инфраструктуры требований

Федерального закона от 27 июня 2011 года

N 161-ФЗ "О национальной платежной

системе", принятых в соответствии

с ним нормативных актов Банка России"

"Приложение 4

к Положению Банка России

от 9 июня 2012 г. N 381-П

"О порядке осуществления надзора

за соблюдением не являющимися

кредитными организациями

операторами платежных систем,

операторами услуг платежной

инфраструктуры требований

Федерального закона

от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

"О национальной платежной системе",

принятых в соответствии с ним

нормативных актов Банка России"

АКТ

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ

ПОДНАДЗОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

│ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ │

│ (БАНК РОССИИ) │

│ │

│ Для служебного пользования│

│ Экз. N ___________________│

│ │

│ АКТ │

│ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ │

│ │

│_________________________________________________________________________│

│ (наименование, регистрационный номер оператора платежной системы или │

│ наименование, ОГРН организации, привлеченной оператором платежной │

│ системы в качестве операционного центра, платежного │

│ клирингового центра платежной системы) │

│_________________________________________________________________________│

│ (полное наименование платежной системы) │

│ │

│N _____ от "__" ___________ 20__ г.│

│ │

│Настоящий акт составлен по факту противодействия проведению _____________│

│_________________________________________________________________________│

│ (вид инспекционной проверки) │

│_________________________________________________________________________│

│ (наименование, регистрационный номер оператора платежной системы │

│ или наименование, ОГРН организации, привлеченной оператором платежной │

│ системы в качестве операционного центра, платежного клирингового │

│ центра платежной системы) │

│________________________________________________________________________,│

│ (полное наименование платежной системы) │

│ │

│проводимой в соответствии с поручением на проведение инспекционной│

│проверки от "__" _________ 20__ г. N ________ │

│ │

│Рабочая группа в составе: _______________________________________________│

│_________________________________________________________________________│

│________________________________________ проводила инспекционную проверку│

│(должна была приступить к инспекционной проверке) _______________________│

│_________________________________________________________________________│

│ (наименование, регистрационный номер оператора платежной │

│ системы или наименование, ОГРН организации, привлеченной оператором │

│ платежной системы в качестве операционного центра, платежного │

│ клирингового центра платежной системы) │

│_________________________________________________________________________│

│ (полное наименование платежной системы) │

│ │

│с "__" ____________ 20__ г. Для проведения инспекционной проверки рабочей│

│группе необходимо было (получить доступ в места осуществления│

│деятельности поднадзорной организации, получить документы (информацию),│

│необходимые (необходимую) для проведения инспекционной проверки, получить│

│копии с соответствующих документов, получить пояснения и т.п.) │

│_________________________________________________________________________│

│________________________________________________________________________.│

│Уполномоченным представителем поднадзорной организации (иным должностным│

│лицом или ответственным работником поднадзорной организации)│

│_________________________________________________________________________│

│было отказано в доступе в здание или иное служебное помещение│

│поднадзорной организации, не предоставлены документы и т.п., что привело│

│к невозможности проведения инспекционной проверки поднадзорной│

│организации в целом или по отдельным проверяемым вопросам и т.п. │

│ │

│Руководитель рабочей группы ___________ (Ф.И.О.) │

│ (подпись) │

│ │

│Члены рабочей группы: ___________ (Ф.И.О.) │

│ (подпись) │

│ ___________ (Ф.И.О.) │

│ (подпись) │

│ │

│"__" ________ 20__ г. │

│ │

│Экземпляр настоящего акта получен: "__" ___________ 20__ г. │

│ │

│________________________________________ ___________ (Ф.И.О.) │

│(должность уполномоченного представителя (подпись) │

│ поднадзорной организации) │

│ │

│ М.П. поднадзорной организации│

Популярные статьи и материалы

N 400-ФЗ от 28.12.2013

ФЗ о страховых пенсиях

N 69-ФЗ от 21.12.1994

ФЗ о пожарной безопасности

N 40-ФЗ от 25.04.2002

ФЗ об ОСАГО

N 273-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ об образовании

N 79-ФЗ от 27.07.2004

ФЗ о государственной гражданской службе

N 275-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ о государственном оборонном заказе

N2300-1 от 07.02.1992 ЗППП

О защите прав потребителей

N 273-ФЗ от 25.12.2008

ФЗ о противодействии коррупции

N 38-ФЗ от 13.03.2006

ФЗ о рекламе

N 7-ФЗ от 10.01.2002

ФЗ об охране окружающей среды

N 3-ФЗ от 07.02.2011

ФЗ о полиции

N 402-ФЗ от 06.12.2011

ФЗ о бухгалтерском учете

N 135-ФЗ от 26.07.2006

ФЗ о защите конкуренции

N 99-ФЗ от 04.05.2011

ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности

N 14-ФЗ от 08.02.1998

ФЗ об ООО

N 223-ФЗ от 18.07.2011

ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

N 2202-1 от 17.01.1992

ФЗ о прокуратуре

N 127-ФЗ 26.10.2002

ФЗ о несостоятельности (банкротстве)

N 152-ФЗ от 27.07.2006

ФЗ о персональных данных

N 44-ФЗ от 05.04.2013

ФЗ о госзакупках

N 229-ФЗ от 02.10.2007

ФЗ об исполнительном производстве

N 53-ФЗ от 28.03.1998

ФЗ о воинской службе

N 395-1 от 02.12.1990

ФЗ о банках и банковской деятельности

ст. 333 ГК РФ

Уменьшение неустойки

ст. 317.1 ГК РФ

Проценты по денежному обязательству

ст. 395 ГК РФ

Ответственность за неисполнение денежного обязательства

ст 20.25 КоАП РФ

Уклонение от исполнения административного наказания

ст. 81 ТК РФ

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

ст. 78 БК РФ

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

ст. 12.8 КоАП РФ

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения

ст. 161 БК РФ

Особенности правового положения казенных учреждений

ст. 77 ТК РФ

Общие основания прекращения трудового договора

ст. 144 УПК РФ

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении

ст. 125 УПК РФ

Судебный порядок рассмотрения жалоб

ст. 24 УПК РФ

Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела

ст. 126 АПК РФ

Документы, прилагаемые к исковому заявлению

ст. 49 АПК РФ

Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение

ст. 125 АПК РФ

Форма и содержание искового заявления