Законодательство РФ

Определение Верховного Суда РФ от 04.04.2024 N 306-ЭС19-13175(8) по делу N А65-24096/2017

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 4 апреля 2024 г. N 306-ЭС19-13175(8)

Судья Верховного Суда Российской Федерации Разумов И.В., изучив с материалами истребованного дела кассационную жалобу публичного акционерного общества "Татфондбанк" в лице конкурсного управляющего - государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" - на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 12.04.2023, постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2023 и постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 10.10.2023 по делу N А65-24096/2017 о несостоятельности (банкротстве) Мусина Роберта Ренатовича,

установил:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Мусина Роберта Ренатовича публичное акционерное общество "Татфондбанк" (далее - банк) в лице конкурсного управляющего - государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - агентство) - обратилось в суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения Арбитражного суда Республики Татарстан от 26.04.2018, которым признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов Мусина Р.Р. с удовлетворением в третью очередь требования общества с ограниченной ответственностью "Аида и Д" (далее - общество "Аида и Д") в общей сумме 157 341 844 рубля 63 копейки.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 12.04.2023 в удовлетворении заявления отказано.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2023 определение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Арбитражный суд Поволжского округа постановлением от 10.10.2023 определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, агентство просит отменить судебные акты, принятые по его заявлению.

Основанием для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Агентство полагает, что такого рода существенные нарушения норм права допущены судами.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и усматривается из материалов дела, определением суда первой инстанции от 26.04.2018 в реестр требований кредиторов Мусина Р.Р. включены требования общества "Аида и Д" в общей сумме 157 341 844 рубля 63 копейки, в том числе требование в сумме 125 471 000 рублей, основанное на договоре купли-продажи ценных бумаг от 20.10.2014.

Данный договор заключен обществом "Аида и Д" (покупателем) и Мусиным Р.Р. (продавцом). По условиям сделки Мусин Р.Р. обязался передать 12 547 100 акций банка (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103058В) обществу "Аида и Д".

Требование общества "Аида и Д" было мотивировано тем, что оно перечислило 125 471 000 рублей Мусину Р.Р. в счет оплаты указанных акций, однако продавец ценные бумаги покупателю не передал.

Суд первой инстанции согласился с доводами общества "Аида и Д" о неисполнении Мусиным Р.Р. принятых по договору обязательств и поэтому включил сумму предварительной оплаты в реестр требований кредиторов продавца.

Впоследствии в реестре требований кредиторов общество "Аида и Д" заменено на общество с ограниченной ответственностью "Редут" в связи с приобретением последним требований к Мусину Р.Р. на основании договора в рамках дела о банкротстве общества "Аида и Д".

Обращаясь 13.02.2023 с заявлением о пересмотре определения суда первой инстанции от 26.04.2018 по вновь открывшимся обстоятельствам, агентство сослалось на приговор Вахитовского районного суда города Казани от 27.09.2021 по уголовному делу N 2-12/2021 в отношении бывшего председателя правления банка Мусина Р.Р., измененный апелляционным определением судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Республики Татарстан от 16.11.2022 в части квалификации действий подсудимого по двум эпизодам (не связанным с настоящим обособленным спором) и назначенного ему наказания.

Приговором по эпизоду, относящемуся к совершению Мусиным Р.Р. преступления с использованием общества "Аида и Д", установлено, что Мусин Р.Р. контролировал как банк, так и упомянутое хозяйственное общество, являясь его фактическим бенефициаром.

По указанию Мусина Р.Р. банк и общество "Аида и Д" (заемщик) подписали 24.12.2014 договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 133 700 000 рублей в целях вывода активов кредитной организации.

В рамках кредитного договора общество "Аида и Д" получило в банке тремя траншами всю сумму кредитного лимита. Дальнейшее движение кредитных средств осуществлялось в соответствии с указаниями Мусина Р.Р.

Полученные в банке 133 700 000 рублей прошли через счета иных лиц со ссылками на операции, не отражающие реальное положение дел, а затем израсходованы следующим образом:

80 000 000 рублей - поступили на счет самого Мусина Р.Р. и были сняты им с этого счета наличными;

20 000 000 рублей - поступили на счет общества с ограниченной ответственностью "Банная усадьба" в счет погашения личного долга Мусина Р.Р. перед контролирующим названное хозяйственное общество лицом;

33 700 000 рублей - вернулись в банк в погашение процентов по кредиту.

В дальнейшем, как отражено в приговоре, Мусин Р.Р. дал указание Зиновьеву А.В. - номинальному руководителю общества "Аида и Д" - создать недостоверные оправдательные документы, обосновывающие получение денежных средств Мусиным Р.Р. Одним из таких документов стал договор купли-продажи ценных бумаг от 20.10.2014, по которому Мусин Р.Р. якобы продал обществу "Аида и Д" те акции банка, которые у него отсутствовали. Данную сделку ее стороны исполнять не намеревались.

Впоследствии названный договор купли-продажи был положен в основу требования общества "Аида и Д" к Мусину Р.Р., признанного обоснованным определением арбитражного суда первой инстанции от 26.04.2018, которое агентство просило пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам.

Отказывая в удовлетворении заявления агентства, суд первой инстанции исходил из того, что договор купли-продажи ценных бумаг не признан недействительным.

Суд также счел, что основанием для включения требования общества "Аида и Д" в реестр послужил сам факт непередачи этому обществу акций со стороны Мусина Р.Р., что не противоречит содержанию приговора. Более того, об отсутствии у Мусина Р.Р. ценных бумаг, которые подлежали отчуждению по условиям сделки, агентство знало на момент первоначального установления требования общества "Аида и Д".

Суд также обратил внимание на то, что требование банка, вытекающее из договора об открытии кредитной линии от 24.12.2014, было включено в реестр требований кредиторов общества "Аида и Д" в рамках дела о банкротстве последнего.

Суды апелляционной инстанции и округа согласились с судом первой инстанции, дополнительно отметив, что приговор не вступил в законную силу, так как определением Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 14.06.2023 апелляционное определение судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Республики Татарстан от 16.11.2022 отменено, уголовное дело направлено на новое апелляционное рассмотрение. При этом арбитражный суд апелляционной инстанции отклонил ходатайство агентства о приостановлении производства по его заявлению до вступления приговора в законную силу.

В настоящее время определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2023 определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 14.06.2023 отменено, приговор вступил в законную силу.

Возражая несогласие с выводами арбитражных судов, агентство полагает, что определение суда первой инстанции подлежало пересмотру, поскольку из обстоятельств, установленных приговором следует, что договор купли-продажи акций является ничтожным, он использован лишь для прикрытия операций по выводу денежных средств из банка. Движение кредитных средств осуществлялось с использованием иных юридических лиц и счетов, обслуживаемых другими кредитными организациями, поэтому преступная схема не была известны банку на момент рассмотрения требования общества "Аида и Д". Приговором удовлетворен гражданский иск: с Мусина Р.Р. в пользу банка взысканы денежные средства, выведенные по договору об открытии кредитной линии, при этом общество "Аида и Д" (соучастник действий, причинивших ущерб банку) претендует на получение тех же выведенных из банка средств, ссылаясь на сделку, которая оформлена исключительно для сокрытия преступления.

Доводы агентства заслуживают внимания и требуют проверки в судебном заседании, поэтому его жалобу следует передать на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Руководствуясь статьей 184, пунктом 2 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья

определил:

кассационную жалобу публичного акционерного общества "Татфондбанк" в лице конкурсного управляющего - государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" - передать для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Назначить рассмотрение кассационной жалобы в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации на 16 мая 2024 года на 15 часов 00 минут, в помещении суда по адресу: город Москва, улица Поварская, дом 15, зал N 3048 (подъезд 5).

Судья Верховного Суда

Российской Федерации

И.В.РАЗУМОВ

------------------------------------------------------------------




Популярные статьи и материалы
N 400-ФЗ от 28.12.2013

ФЗ о страховых пенсиях

N 69-ФЗ от 21.12.1994

ФЗ о пожарной безопасности

N 40-ФЗ от 25.04.2002

ФЗ об ОСАГО

N 273-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ об образовании

N 79-ФЗ от 27.07.2004

ФЗ о государственной гражданской службе

N 275-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ о государственном оборонном заказе

N2300-1 от 07.02.1992 ЗППП

О защите прав потребителей

N 273-ФЗ от 25.12.2008

ФЗ о противодействии коррупции

N 38-ФЗ от 13.03.2006

ФЗ о рекламе

N 7-ФЗ от 10.01.2002

ФЗ об охране окружающей среды

N 3-ФЗ от 07.02.2011

ФЗ о полиции

N 402-ФЗ от 06.12.2011

ФЗ о бухгалтерском учете

N 135-ФЗ от 26.07.2006

ФЗ о защите конкуренции

N 99-ФЗ от 04.05.2011

ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности

N 223-ФЗ от 18.07.2011

ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

N 2202-1 от 17.01.1992

ФЗ о прокуратуре

N 127-ФЗ 26.10.2002

ФЗ о несостоятельности (банкротстве)

N 152-ФЗ от 27.07.2006

ФЗ о персональных данных

N 44-ФЗ от 05.04.2013

ФЗ о госзакупках

N 229-ФЗ от 02.10.2007

ФЗ об исполнительном производстве

N 53-ФЗ от 28.03.1998

ФЗ о воинской службе

N 395-1 от 02.12.1990

ФЗ о банках и банковской деятельности

ст. 333 ГК РФ

Уменьшение неустойки

ст. 317.1 ГК РФ

Проценты по денежному обязательству

ст. 395 ГК РФ

Ответственность за неисполнение денежного обязательства

ст 20.25 КоАП РФ

Уклонение от исполнения административного наказания

ст. 81 ТК РФ

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

ст. 78 БК РФ

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

ст. 12.8 КоАП РФ

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения

ст. 161 БК РФ

Особенности правового положения казенных учреждений

ст. 77 ТК РФ

Общие основания прекращения трудового договора

ст. 144 УПК РФ

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении

ст. 125 УПК РФ

Судебный порядок рассмотрения жалоб

ст. 24 УПК РФ

Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела

ст. 126 АПК РФ

Документы, прилагаемые к исковому заявлению

ст. 49 АПК РФ

Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение

ст. 125 АПК РФ

Форма и содержание искового заявления