Решение Совета директоров Банка России от 15.09.2023 "О требованиях к деятельности кредитных организаций, некредитных финансовых организаций (лицам, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал кредитных организаций, некредитных финансовых организаций)"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

РЕШЕНИЕ

от 15 сентября 2023 года

О ТРЕБОВАНИЯХ

К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ (ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО

РАСПОРЯЖАТЬСЯ АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ), СОСТАВЛЯЮЩИМИ УСТАВНЫЙ

КАПИТАЛ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕКРЕДИТНЫХ

ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 8 марта 2022 года N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации":

1. Установить, что до 31 декабря 2023 года включительно для определения соответствия требованиям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 8 статьи 32.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", подпунктом 1 пункта 1 статьи 4.1 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", подпунктом 1 пункта 1 статьи 38.1 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", пунктом 1 части 1 статьи 4.3 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", подпунктом 1 пункта 1 статьи 10.2-2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", пунктом 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", пунктом 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах", пунктом 1 части 4 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 года N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", подпунктом "г" пункта 1 и подпунктом "в" пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 4 части 1 статьи 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений", а также при оценке показателя значительности влияния на управление банком резидентов офшорных зон (ПУ3), предусмотренного главой 5 Указания Банка России от 3 апреля 2017 года N 4336-У "Об оценке экономического положения банков" и главой 6 Указания Банка России от 11 июня 2014 года N 3277-У "О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов", применяется перечень офшорных зон, утвержденный настоящим решением (далее - Перечень офшорных зон).

2. Для целей применения положений пункта 1 настоящего решения утвердить прилагаемый Перечень офшорных зон.

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ ОФШОРНЫХ ЗОН

1. Ангилья;

2. Княжество Андорра;

3. Антигуа и Барбуда;

4. Аруба;

5. Содружество Багамы;

6. Королевство Бахрейн;

7. Белиз;

8. Бермуды;

9. Бруней-Даруссалам;

10. Республика Вануату;

11. Британские Виргинские острова;

12. Гибралтар;

13. Гренада;

14. Содружество Доминики;

15. Специальный административный район Макао (Аомынь) Китайской Народной Республики;

16. Остров Анжуан Союза Коморы;

17. Республика Либерия;

18. Княжество Лихтенштейн;

19. Республика Маврикий;

20. Остров Лабуан Малайзии;

21. Мальдивская Республика;

22. Республика Маршалловы Острова;

23. Княжество Монако;

24. Монтсеррат;

25. Республика Науру;

26. Кюрасао и Сен-Мартен (нидерландская часть);

27. Ниуэ;

28. Острова Кайман;

29. Острова Кука;

30. Острова Теркс и Кайкос;

31. Республика Палау;

32. Республика Панама;

33. Независимое Государство Самоа;

34. Республика Сан-Марино;

35. Сент-Винсент и Гренадины;

36. Сент-Китс и Невис;

37. Сент-Люсия;

38. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: Остров Мэн, Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);

39. Республика Сейшельские Острова.